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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-28
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年7月26日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告全文及其摘要》、公司《2011年半年度资本公积金转增股本的预案》、《关于公司召开2011年度第二次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司董事会决定于2011年8月12日下午 14：00召开2011年度第二次临时股东大会，审议公司《2011年半年度资本公积金转增股本的预案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0375
加权平均净资产收益率(%) 5.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.76
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2011年6月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过公司《2010年年度报告》及其《摘要》、公司《关于2010年度利润分配预案》、《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-22
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2011年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2011年6月21日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充版）的议案》、《关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析（补充版）的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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关于召开2011年度第一次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司现再次公告2011年度第一次临时股东大会的通知如下：
召开时间：2011年6月21日下午2：00
网络投票时间：2011年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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澄清公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司董事会注意到2011年6月8日《每日经济新闻》发表了署名文章《募集15亿涉矿 ST贤成涨停背后藏风险黑洞》，就此，公司董事会作出有关澄清，具体内容详见2011年6月11日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
有关公司的一切信息请以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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董事会决议及关于股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2011年6月10日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意吴茂成辞去公司董事、副董事长职务。
二、通过提名黄绍优担任公司董事的议案。
三、同意免去蒋晓帆、雷霁公司副总经理职务。
经公司第一大股东西宁市国新投资控股有限公司书面提议，按照有关要求，现将上述第二项议案提交公司2010年年度股东大会审议表决，除增加该项议案外，本次股东大会的召开时间等其它事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2011年6月2日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案。
二、通过关于公司2011年度非公开发行A股股票预案(补充版)的议案：因本次非公开发行所涉及的审计、评估事项已经完成，根据有关规定，公司对本次非公开发行股票预案进行了相关补充。
三、通过关于公司本次募集资金使用的可行性分析(补充版)的议案。
四、通过关于签署《关于青海创新矿业开发有限公司(下称：创新矿业)增资扩股协议》之补充协议的议案：根据有关机构出具创新矿业的评估结果(截止2011年3月31日，净资产评估值为30,566.35万元)，公司向创新矿业增资的价格为每1元注册资本1.0189元，增资资金均来源于公司2011年度非公开发行股票募集资金。扣除发行费用后，公司将约15亿元人民币的募集资金净额向创新矿业增资，暂按15亿元计算，公司向创新矿业增加的注册资本额为147,200万元(取整)，增加的注册资本额与公司投入的总金额15亿元之间的差额2,800万元将计入创新矿业的资本公积。增资后，公司将持有创新矿业83.07%的股权。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
六、通过关于制订《募集资金管理办法》等议案。
董事会决定于2011年6月21日下午2:00召开2011年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738381”；投票简称为“贤成投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》：
3、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充版）的议案》；
4、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析（补充版）的议案》；
5、审议关于签署附生效条件的《关于青海创新矿业开发有限公司增资扩股协议》及其补充协议的议案；
6、审议关于签署附生效条件的《青海贤成矿业股份有限公司2011年非公开发行股票战略投资者股份认购协议》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》；
9、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、审议《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》；
12、审议《关于制订〈累积投票实施细则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2011-05-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年年度报告》及其《摘要》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2010年度利润分配预案》
6、审议《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》 |
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2011-05-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年年度报告》及其《摘要》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2010年度利润分配预案》
6、审议《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》
8、审议《黄绍优先生担任公司董事》 |
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2011-05-31
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关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司董事会决定于2011年6月20日下午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海贤成矿业股份有限公司股票价格于2011年5月11日-13日连续三个交易日触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
目前公司正协同各相关中介机构按照原定计划推进，开展公司2011年度非公开发行A股股票现场尽职调查的相关工作，并按相关程序编制和上报正式的《报告书》。公司及控股股东西宁市国新投资控股有限公司一切生产经营运作正常。
董事会确认，除已披露的重大事项外，在未来可预见的三个月内，公司无任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司的一切信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的为准，提醒广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-13
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(600381) ST贤成:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 26634139.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 11900031.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11891570.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 11865745.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 10840050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 16395990.00
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 10558589.00
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 10386933.00
中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部 10005400.50
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 7380814.85
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2011-05-12
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关于开通互动平台及举行2010年度报告网上业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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青海贤成矿业股份有限公司决定开通投资者关系互动平台(简称：互动平台)，网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600381/。
公司将于2011年5月16日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年度报告业绩说明会，投资者可以登录公司互动平台或“青海上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2011年5月9日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量不超过17,474.63万股，发行价格不低于8.87元/股；发行对象包括陈高琪[为公司本次非公开发行募集资金拟增资青海创新矿业开发有限公司(下称：创新矿业)的实际控制人]在内的不超过十名特定投资者，特定对象均以现金方式、以相同价格认购。其中陈高琪承诺以人民币150,000,000元认购本次发行之股票。
二、通过关于公司2011年度非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于公司本次募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过关于签署附生效条件的《关于创新矿业增资扩股协议》以及附生效条件的《公司2011年非公开发行股票战略投资者股份认购协议》的议案。
五、通过关于本次董事会后召集股东大会时间的议案：根据本次会议通过的相关决议内容，公司将待创新矿业的审计、评估结果确定后，再次召开董事会会议对上述相关事项作出补充决议，并公告召开公司临时股东大会的具体时间。
公司股票将于2011年5月11日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-04,恢复交易日：2011-05-11 ，2011-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 青海贤成矿业股份有限公司目前正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月4日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，不迟于2011年5月11日公告该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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重要事项，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2011-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青海贤成矿业股份有限公司目前正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月4日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，不迟于2011年5月11日公告该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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青海贤成矿业股份有限公司目前正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月4日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，不迟于2011年5月11日该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-04
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-04,恢复交易日：2011-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 青海贤成矿业股份有限公司目前正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年5月4日起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，不迟于2011年5月11日公告该事项，同时申请股票复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.49
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0126
加权平均净资产收益率(%) 1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.76
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.49
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2011年4月27日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过公司2011年第一季度报告。
五、通过关于公司注册资本变更及修改公司章程的议案。
六、同意公司授权子公司深圳市樊迪投资控股有限公司对其持有甘肃华夏中天资源环保有限公司30%的参股权进行有效处置。
七、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
八、同意公司召开2010年度股东大会，审议以上有关事项，会议时间等另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-11
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关于控股子公司股权转让公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2011年3月8日召开五届六次董事会，会议审议同意公司子公司梅州市联维亚投资有限公司(下称：联维亚)与自然人股东钟少林签署有关《股权转让协议》，联维亚将其参股的蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司(下称：龙腾水泥)45%的股权出售给钟少林(原持有龙腾水泥55%的股权)，交易双方依据截止到2010年12月31日龙腾水泥的净资产58,397,970.16元的审计结果，确认本次股权转让的交易金额为人民币2850万元，本次交易将给公司带来投资收益约为834万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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股份变动公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司本次向西宁市国新投资控股有限公司(下称：西宁国新，为公司控股股东)和自然人张邻非公开发行合计146,945,796股人民币普通股(A股)认购相关资产，发行价格为3.41元/股。2011年1月17日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相关事宜，该等股份的限售期为36个月，预计将于2014年1月17日上市流通。本次资产认购前后，公司股本结构变动如下：
单位：万股
本次交易前 本次交易后
持股数 持股比例(%) 持股数 持股比例(%)
1、发行对象 14,456.96 47.19 29,151.54 64.31
其中：西宁国新 5,543.55 18.09 19,633.78 43.31
张邻 - - 604.35 1.33
2、其他流通股 16,181.44 52.81 16,181.44 35.69
总股本 30,638.40 100.00 45,332.98 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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