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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-27
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关于涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600385_20170727_1.pdf
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2017-07-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月20日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-21
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-21/600385_20170721_4.pdf
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2017-07-06
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关于修订《公司章程》的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600385_20170706_1.pdf
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2017-07-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2017年7月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-05
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年7月4日召开,会议审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》、公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-07-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-07-05
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/600385_20170705_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-16 |
拟披露中报 |
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2017-06-14
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关于涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600385_20170614_1.pdf
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2017-06-10
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月9日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配方案、公司2016年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600385_20170610_1.pdf
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2017-06-08
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关于修订《2016年年度报告》的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600385_20170608_3.pdf
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2017-06-08
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关于上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600385_20170608_1.pdf
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2017-05-26
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关于收到上海证券交易所对2016年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600385_20170526_1.pdf
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2017-05-19
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2017年6月9日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配方案、公司2016年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案
8 公司关于续聘2017年度内控审计机构的议案
9 公司关于增补刘学民先生担任公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2017-05-19
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年5月17日召开,会议审议通过公司《关于增补刘学民先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》、公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》、公司《投资者投诉处理工作制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-13
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600385_20170513_1.pdf
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2017-04-26
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 3.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过公司《2016年度利润分配方案》、公司《2016年年度报告及年度报告摘要》、公司《2017年一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -3.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600385_20170426_4.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于持股5%以上股东违规减持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600385_20170331_1.pdf
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2017-01-20
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经山东金泰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少58.13%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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特别重大合同进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/600385_20161221_2.pdf
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2016-12-21
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特别重大合同进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/600385_20161221_1.pdf
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 2.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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