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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-09
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关于重大资产重组涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600385_20191109_25.pdf
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2019-11-09
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关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2019年12月2日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司本次重大资产购买方案的议案、关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署本次重组相关协议的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月2日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -14.94
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2019-10-25
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-21
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -10.46
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2019-08-09
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关于终止重大资产重组事项的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-07-31
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-07-09
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-07-06
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关于股东增持计划实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-07-04
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-07-04
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年7月2日召开，会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》、公司《关于聘任公司总经理的议案》、公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-06-29
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度利润分配预案
5公司2018年年度报告及年度报告摘要
6公司独立董事2018年度述职报告
7公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案
8公司关于续聘2019年度内控审计机构的议案
9公司关于修订《公司章程》的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01林云
10.02黄宇
10.03郭东平
10.04周利
10.05石松蕊
10.06马榕文
11.00关于选举独立董事的议案
11.01冯全甫
11.02刘学民
11.03姜晶
12.00关于选举监事的议案
12.01章琪
12.02肖楚标
12.03孟书贤 |
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2019-06-06
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-06-06
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600385_20190606_9.pdf
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2019-06-06
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600385)“*ST金泰”公布
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2019-06-06
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年6月4日召开，会议审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于修订<公司章程>的议案》、公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600385_20190606_1.pdf
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2019-05-31
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600385_20190531_1.pdf
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2019-04-30
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600385_20190430_1.pdf
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2019-04-25
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关于公司股票停牌的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600385)“山东金泰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-25,恢复交易日：2019-04-26 ，2019-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票于2019年4月25日停牌1天，于2019年4月26日复牌。自2019年4月26日起，公司股票实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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2019-04-25
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-25,恢复交易日：2019-04-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票于2019年4月25日停牌1天，于2019年4月26日复牌。自2019年4月26日起，公司股票实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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2019-04-25
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关于公司股票实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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根据相关规定，山东金泰集团股份有限公司股票于2019年4月25日停牌1天，于2019年4月26日复牌。自2019年4月26日起，公司股票实施退市风险警示，实施退市风险警示后的股票简称：*ST金泰；股票代码：600385；股票价格的日涨跌幅限制：5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600385_20190425_19.pdf |
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2019-04-25
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第九届董事会第二十次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及年度报告摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《2019年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600385_20190425_17.pdf |
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2019-04-25
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第九届监事会第十一次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600385)“山东金泰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600385_20190425_18.pdf |
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，停牌 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -4.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600385_2019_1.pdf |
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