中远海特(600428) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中远海特（600428）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-31	第七届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-31/600428_20200831_1.pdf
2020-08-31	2020年半年度报告	刊登中报
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-31/600428_20200831_3.pdf
2020-08-13	2020年7月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600428_20200813_1.pdf
2020-08-05	股票期权激励计划预留授予结果公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-05/600428_20200805_1.pdf
2020-08-01	关于张莉女士辞去公司董事、副总经理等职务公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600428_20200801_1.pdf
2020-07-13	2020年半年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-13/600428_20200713_1.pdf
2020-07-13	2020年6月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-13/600428_20200713_2.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-31	拟披露中报

2020-06-17	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
中远海运特种运输股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月16日召开，会议审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司聘请2020年度审计师的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600428_20200617_1.pdf
2020-06-13	2020年5月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600428_20200613_1.pdf
2020-06-04	关于张炜先生辞去公司董事等职务的公告	上交所公告，高管变动
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600428_20200604_2.pdf
2020-06-04	关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600428_20200604_1.pdf
2020-06-02	监事会关于股票期权激励计划预留授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明	上交所公告
(600428)“中远海特” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600428_20200602_1.pdf
2020-05-29	2019年度业绩说明会预告公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600428_20200529_1.pdf
2020-05-25	召开2019年度股东大会，2020-06-16	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度利润分配预案的议案 5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 6 关于公司聘请2020年度审计师的议案 7 关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案 8 关于公司2020年度对外担保额度的议案 9 关于公司购买董监高责任险的议案 10.00 关于修订《公司章程》等制度的议案 10.01 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案 10.02 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案 10.03 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案 10.04 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案 10.05 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2020-05-25	召开2019年度股东大会，2020-06-16	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度利润分配预案的议案 5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 6 关于公司聘请2020年度审计师的议案 7 关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案 8 关于公司2020年度对外担保额度的议案 9 关于公司购买董监高责任险的议案 10.00 关于修订《公司章程》等制度的议案 10.01 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案 10.02 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案 10.03 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案 10.04 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案 10.05 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案 11.00 关于选举张清海先生为公司董事的议案 11.01 张清海
2020-05-25	关于吴亚春辞去副总经理职务的公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600428_20200525_9.pdf
2020-05-25	第七届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
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2020-05-25	关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600428_20200525_3.pdf
2020-05-25	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十四次会议于近日召开，会议审议通过关于聘任董宇航先生为公司副总经理的议案、关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600428_20200525_1.pdf
2020-05-25	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中远海运特种运输股份有限公司董事会决定于2020年6月16日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司聘请2020年度审计师的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/600428_20200525_10.pdf
2020-05-25	召开2019年度股东大会，2020-06-16	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度利润分配预案的议案 5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 6 关于公司聘请2020年度审计师的议案 7 关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案 8 关于公司2020年度对外担保额度的议案 9 关于公司购买董监高责任险的议案 10.00 关于修订《公司章程》等制度的议案 10.01 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案 10.02 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案 10.03 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案 10.04 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案 10.05 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2020-05-12	2020年4月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600428_20200512_1.pdf
2020-04-29	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年第一季度报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_1.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.047 加权平均净资产收益率(%) 1.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_10.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.002 加权平均净资产收益率(%) 0.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_19.pdf
2020-04-29	关于2020年度对外担保额度的公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_23.pdf
2020-04-29	关于计提2019年度资产减值的公告	上交所公告，财务指标
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_20.pdf
2020-04-29	关于续聘2020年度会计师事务所的公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_27.pdf
2020-04-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_24.pdf
2020-04-29	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600428_20200429_28.pdf