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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600439_20180331_12.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2018年4月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600439_20180331_17.pdf
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2018-03-31
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关于职工代表大会推选第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600439_20180331_11.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及其摘要》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8 《公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》
9 《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
10 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
11 《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 郑有全
12.02 郑文青
12.03 吴学丙
12.04 张天有
12.05 郑文静
12.06 胡丽平
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 马群
13.02 常晓波
13.03 吴永和
14.00 关于选举监事的议案
14.01 李建杰
14.02 宣超
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及其摘要》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8 《公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》
9 《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
10 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
11 《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 郑有全
12.02 郑文青
12.03 吴学丙
12.04 张天有
12.05 郑文静
12.06 胡丽平
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 马群
13.02 常晓波
13.03 吴永和
14.00 关于选举监事的议案
14.01 李建杰
14.02 宣超 |
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2018-03-31
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600439_20180331_16.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于第一期员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600439_20180321_1.pdf
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2018-03-14
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关于部分厂区搬迁进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600439_20180314_1.pdf
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2018-03-13
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关于控股股东增持计划实施期限届满及增持完成的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600439_20180313_1.pdf
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2018-02-23
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年2月22日召开,会议审议通过《河南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600439_20180223_1.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600439_20180210_1.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600439_20180210_2.pdf
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2018-02-06
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关于部分厂区搬迁的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600439_20180206_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-02
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2015年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年公司债券(简称“15瑞贝卡”)将于2017年12月8日开始支付自2016年12月8日(起息日)至2017年12月7日期间的利息。
债权登记日：2017年12月7日
债券付息日：2017年12月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-20
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1387
加权平均净资产收益率(%) 6.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-20 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过公司《2017年半年度报告及其摘要》、公司《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0930
加权平均净资产收益率(%) 4.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600439_20170825_6.pdf
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2017-08-25
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关于2017年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600439_20170825_5.pdf
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2017-08-25
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600439_20170825_4.pdf
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2017-08-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月23日召开,会议审议通过关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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2017半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/600439_20170808_1.pdf
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2017-08-05
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年8月4日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的预案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2017年8月23日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-05/600439_20170805_2.pdf
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2017-08-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 |
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2017-07-20
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关于参股公司中原银行股份有限公司在香港联交所挂牌上市的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/600439_20170720_1.pdf
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2017-07-04
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关于参股公司中原银行股份有限公司发行股份并拟在香港联交所上市的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/600439_20170704_1.pdf
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