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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-24
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更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600449_20180324_17.pdf
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2018-02-10
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600449_20180210_1.pdf
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2018-01-25
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600449_20180125_9.pdf
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2018-01-25
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司修改<公司章程>的议案》
2 《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 |
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2018-01-25
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关于计提大额资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600449_20180125_5.pdf
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2018-01-25
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁夏建材集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26500万元到28500万元,同比增加460%到494%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加24500万元到26500万元,同比增加515%到557%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600449_20180125_3.pdf
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2018-01-25
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2018年2月9日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600449_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司修改<公司章程>的议案》
2《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》
3《关于公司聘请2017年度内部控制审计服务机构的议案》
4《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》 |
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2017-12-23
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600449_20171223_2.pdf
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2017-12-23
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关于为子公司2018年银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600449_20171223_8.pdf
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2017-12-23
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600449_20171223_1.pdf
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2017-12-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司修改<公司章程>的议案》、《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600449_20171223_10.pdf
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2017-12-23
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600449_20171223_4.pdf
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2017-12-19
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关于中国建材股份有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600449)“宁夏建材”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600449_20171219_4.pdf
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2017-11-17
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关于签署关联交易合同的公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-17
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实施水泥磨节能技术改造的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600449_20171117_1.pdf
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2017-10-17
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 6.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年10月16日召开,会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年第三季度报告》(全文及正文)、《关于注销宁夏骏升物业服务有限公司的议案》、《关于注销宁夏青铜峡青苑物业服务有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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2016年公开发行公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(简称“16宁建材”)将于2017年10月20日支付自2016年10月20日至2017年10月19日期间的利息。
债权登记日：2017年10月19日
债券付息日：2017年10月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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2017年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经宁夏建材集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加210%-230%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-17 |
拟披露季报 |
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2017-09-12
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600449_20170912_1.pdf
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2017-09-11
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重大事项复牌公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司已于2017年9月8日在香港联合交易所有限公司网站发布联合公告,于2017年9月8日,中国建材与中材股份订立合并协议,将根据合并协议的条款和条件实施合并。
依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2017年9月11日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-08,恢复交易日：2017-09-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）H股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600449，股票简称：宁夏建材）自2017年9月8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌 |
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2017-09-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-08,恢复交易日：2017-09-11 ，2017-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）H股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600449，股票简称：宁夏建材）自2017年9月8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌 |
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2017-09-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-09-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）H股份已于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600449，股票简称：宁夏建材）自2017年9月8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌 |
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2017-09-08
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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宁夏建材集团股份有限公司控股股东中国中材股份有限公司H股份已于2017年9月7日上午九时起在香港联合交易所有限公司停牌,以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中材股份内幕信息之公告。鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年9月8日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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