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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-06
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_3.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 7.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600449_2018_3.pdf
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2018-10-27
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600449_20181027_2.pdf
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2018-10-27
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年第三季度报告》(全文及正文)、《关于公司收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏银行股份有限公司股权暨宁夏科进砼业有限公司收购宁夏赛马科进混凝土有限公司应收账款的议案》、《关于宁夏银川市政府征收公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司部分土地资产的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600449_20181027_1.pdf
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2018-10-27
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600449_20181027_3.pdf
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2018-10-16
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2016年公开发行公司债券2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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宁夏建材集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(简称“16宁建材”)将于2018年10月22日支付自2017年10月20日至2018年10月19日期间的利息。
债权登记日：2018年10月19日
债券付息日：2018年10月22日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600449_20181016_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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关于收购宁夏嘉华固井材料有限公司50%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600449_20180913_2.pdf
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2018-09-13
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于公司收购宁夏嘉华固井材料有限公司50%股权的议案》、《关于公司向全资子公司宁夏赛马水泥有限公司划转部分土地使用权及矿山采矿权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600449_20180913_1.pdf
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2018-08-21
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关于公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司与宁夏嘉华固井材料有限公司签署产品购销协议之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600449_20180821_5.pdf
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600449_2018_z.pdf
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2018-08-21
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年半年度报告》（全文及摘要）、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司与宁夏嘉华固井材料有限公司签署产品购销协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600449_20180821_1.pdf
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2018-08-21
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600449)“宁夏建材”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-20 |
拟披露中报 |
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2018-05-31
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关于参加“宁夏上市公司2017年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600449)“宁夏建材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁夏建材集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元(含税)。
股权登记日：2018/5/30
除息日：2018/5/31
现金红利发放日：2018/5/31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于控股股东合并的进展公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -1.93
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2018-04-21
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2016年公开发行公司债券跟踪评级结果公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
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2018-04-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 宁夏建材集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告
3 宁夏建材集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
5 宁夏建材集团股份有限公司2017年度财务决算报告
6 宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案
7 关于制定《宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
8 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
9.01 于凯军
9.02 尹自波
9.03 李永进
9.04 王玉林
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01 陈曦
10.02 张文君
10.03 陆维成
11.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.01 朱彧 |
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600449_20180324_6.pdf
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2018-03-24
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司投资参股设立赤峰和盈水泥经销有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600449_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 7.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600449_2017_n.pdf
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2018-03-24
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600449_20180324_5.pdf
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2017年年度股东大会,审议宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600449_20180324_8.pdf
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2018-03-24
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更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600449_20180324_17.pdf
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