公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2003-01-17
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召开2003年度第一次临时股东大会,上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2002年12月14日晚8:00时在成都市高新西区迪康医药开发中心二楼会议室召开。会议由公司董事长曾雁鸣先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体与会董事审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了关于延期进行公司董事会换届选举的议案:
公司第一届董事会将于2002年末任期届满,根据《公司章程》相关规定,应进行董事会换届工作。鉴于已近年底,为保证董事会工作平稳过渡,全体董事及经营班子切实履行职责,保护广大投资者利益,决定延期进行换届工作,延长本届董事会任期至2002年年度股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。
本议案须提请股东大会审议通过。
二、审议通过了关于重庆迪康向银行贷款的议案:
重庆迪康长江制药有限 |
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2004-07-15
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公布变更办公地址及办公电话的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司定于2004年7月15日起迁至新址办公,现将
新办公地址、办公电话公告如下:
办公地址:成都市二环路南四段11号
邮政编码:610041
公司电话:028-85123800
公司传真:028-85123889
董事会秘书电话:028-85123856
证券事务代表电话:028-85123803
董事会秘书、证券事务代表传真:028-85123859
由于通讯线路系统调试等原因,新办公楼在一个星期内可能会出现通讯不畅
等问题,届时敬请广大投资者谅解。
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2003-04-16
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(600466)“迪康药业”2002年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 77944.52 75154.79 3.71
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)65083.23 63954.07 1.77
主营业务收入(万元) 15316.07 9400.01 62.94
净利润(万元) 2402.16 2911.48 -17.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2004.88 2473.16 -18.93
每股收益(元) 0.19 0.23 -17.39
每股净资产(元) 5.11 5.02 1.79
调整后的每股净资产(元) 5.09 5.00 1.80
净资产收益率(%) 3.69 4.55 -18.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.08 4.17 -26.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 0.31 -54.84
公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派1元(含税)。
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2003-04-30
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(600466)“迪康药业”2003年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 78480.17
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 65257.52
每股净资产(元) 5.12
调整后的每股净资产(元) 5.08
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -733.55
每股收益(元) 0.01368
净资产收益率(%) 0.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.30
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2003-04-16
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(600466)“迪康药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2003年4月11日召开一届二十四次董事
会及一届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了2002年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
三、通过了关于申请股东大会授予董事会部分权力的议案。
四、通过了关于董、监事会换届选举的预案。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2003年度公司财务
审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月26日上午召开公司2002年度股东大会,审议以上
有关事项。
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2003-05-26
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召开2002年年度股东大会,上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2003年4月11日晚20:00在成都市高新西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。公司董事长曾雁鸣先生主持会议,应到董事九人,实到董事九人,公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。全体与会董事审议并以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》。
四、审议通过了《2002年度利润分配预案》:
经重庆天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润24,021,648.39元。按《公司章程》规定,提取法定盈余公积金3,565,856.87元和法定公益金1,782,928.43元后,加上2001年度未分配利润44,517,406.65元,本年度可供股东分配的利润为63,190,269.74元。
董事会决定2002年度利润分配预案为:拟以2002年年末总股本127,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为12,740,000.00元,剩余50,450,269.74元结转以后年度分配;本次拟不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》。
六、审议通过了《关于申请股东大会授予董事会部分权力的议案》:
提请股东大会授权董事会决定融资、资产抵押、担保及其他资产处置事项,权限为不超过公司净资产值的10%。
七、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》:
公司第一届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9人组成,其中独立董事3人。公司董事会提名孙继林先生、曾永江先生、刘明先生、彭宇行先生、徐学军先生、高利军先生为第二届董事会董事候选人(董事候选人简历附后);提名毛道维先生、李航星先生、唐逸先生为第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。
八、审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》:
公司拟确定支付重庆天健会计师事务所有限责任公司2002年财务审计费35万元(含差旅费)。
同时公司拟续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2003年度公司财务审计机构。
九、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》;
1、会议时间:2003年5月26日上午9:00;
2、会议地点:成都市龙泉驿区茶店龙府饭店;
3、会议议程:
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》
(4)审议《2002年度利润分配方案》
(5)审议《关于申请股东大会授予董事会部分权力的议案》
(6)审议《关于董事会换届选举的议案》
(7)审议《关于监事会换届选举的议案》
(8)审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
4、出席会议人员:
(1)公司本届董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2003年5月16日下午3:加交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法:
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记;
(2)登记时间:请自愿出席本次会议的股东于2003年5月22日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记;
(3)登记地点:成都市高新区科园二路一号201室本公司董事会办公室;
(4)其他事项:会期半天;与会股东食宿、交通费自理。
6、联系方式:
地址:四川成都市高新区科园二路一号201室四川达康科技药业股份有限公司董事会办公室
联系人:刘明联系电话:028-85195555转8300
邮编:610041传真:028-85184149
附:
股东登记表
兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2002年度股东大会。
姓名:联系电话:
股东帐户号码:身份证号:
持股数:
年月日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号:)代表本公司(或本人)参加四川迪康科技药业股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码:股票帐户号码:
持股数:持股数:
委托人姓名:法人单位盖章:
身份证号:法定代表人签字:
日期:年月日日期:年月日
(本授权书复印件及剪报均有效)
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
二00三年四月十一日
四川迪康科技药业股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
孙继林先生:出生于1963年10月,男,汉族,四川大学工商管理硕士。历任四川省三台县人民医院药剂师、四川绵阳制药二厂副厂长、中外合资旭华制药厂生产部部长、成都迪康制药公司销售部经理助理、副经理、经理,四川迪康药业股份有限公司总经理助理兼任成都迪康药品销售有限公司总经理。现为四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事、总经理。
曾永江先生:出生于1963年10月,男,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士,经济师。曾任四川省轻工业厅公务员,四川省青城造纸厂工程师,深圳市沙河房地产公司副总经理。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局执行主席。
刘明先生:出生于1970年4月,男,汉族,四川大学工商管理学院研究生。曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司、四川天问投资咨询有限公司,1999年起历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室主任。现为四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书。
彭宇行先生:出生于1962年11月,男,汉族,中共党员,法国居里大学博士,研究员,博士生导师。1992年-1993年在埃克森法国公司从事博士后研究,1993年底回国工作。现任四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会副董事长。兼任中国科学院成都分院院长,中科院成都有机化学研究所所长、党委书记,中科院成都有机化学有限公司董事长、中科院研究生院学位委员会委员,四川大学兼职教授,四川省科技顾问团顾问,全国青联委员,中科院青联副主席,四川省青联常委,四川省科青联常务副主席等职。
高利率先生:出生于1957年10月,男,汉族,大学学历,工程师,中共党员,毕业于四川外语学院。历任成都市科委外事处处长、成都市科技情报所所长、成都高科技发展股份有限公司总裁、成都高新技术创业服务中心主任。现为四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事。
徐学民先生:出生于1954年12月,男,汉族,研究员,中共党员。1979年至1983年在华西医科大学药学院攻读天然药物化学,并获硕士学位,1990年到1992年在美国依阿华大学化学系做访问学者。历任四川省中药研究所科室副主任、副所长、所长。现兼任四川省科技顾问团顾问,中国药学四川分会理事,《华西药学》编委,是享受国务院特殊津贴的专家。现为四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事。
毛道维先生:男,汉族,1950年6月生,中共党员,教授。毕业于四川大学经济系,经济学硕士。曾就职于成都电讯工程学院管理工程系,现任教于四川大学工商管理学院,兼四川省科学技术委员会委员、四川大学公司财务与金融工程研究所副所长、四川大学MBA教学指导委员会委员、四川大学工商管理学院教授委员会委员。现为四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会独立董事。
李航星先生:男,汉族,1964年9月出生,四川大学经济学博士。毕业于四川大学经管系,先后任职于四川大学团委宣传部、《四川大学报》编辑部、四川大学商学院。现任四川大学经济学院财税系主任,现为四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会独立董事。
唐逸先生:男,汉族,1969年6月生,2001年西南财经大学MBA毕业,中国注册会计师。历任工商银行徐州分行技改信贷部信贷员,四川向阳股份有限公司财务总监、投资经理,光大证券有限公司投行三部副总经理。现为四川恰和企业(集团)有限公司副总经理、投资总监。
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2003-05-27
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(600466)“迪康药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2003年5月26日召开2002年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一、通过了2002年度利润分配方案:每10股派1.00元(含税)。
二、通过了关于申请股东大会授予董事会部分权力的议案。
三、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
四、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计机构。
(600466)“迪康药业”公布董监事会决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司于2003年5月26日召开二届一次董、监事会,
会议审议通过如下决议:
一、选举孙继林为公司第二届董事会董事长。
二、聘任蒋黎为董事会秘书。
三、聘任郭俊华为证券事务代表。
四、选举于光建为公司第二届监事会主席。
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2003-05-15
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(600466)“迪康药业”公布关于新药研发有关情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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“迪康注射液”系四川迪康科技药业股份有限公司应用中药材提纯分离的一
种化合物经化学合成、针对呼吸道病毒感染疾病对因治疗而研制的国家一类新药,
拥有自主知识产权,属国家“863”项目,目前处于临床前研究阶段。为推进该产
品的研发进程,公司已委托中国人民解放军军事医学科学院利用自传染性非典型
肺炎病人分离出的冠状病毒和其自行建立的组织细胞模型,进行了“迪康注射液”
抗冠状病毒药效试验。2003年5月13日,中国人民解放军军事医学科学院出具了研
究报告,该报告的结论性意见认为:“迪康注射液”对冠状病毒具有抑制作用。
公司将按国家有关规定开展后续试验研究及新药报批工作。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ,停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 961,073,242.60 872,339,183.58
股东权益(不含少数股东权益) 668,526,038.22 663,663,934.78
每股净资产 5.25 5.21
调整后的每股净资产 5.19 5.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 83,615,457.21 68,059,219.54
净利润 4,862,103.44 7,368,692.30
扣除非经常性损益后的净利润 2,602,978.88 6,485,895.20
每股收益 0.04 0.06
净资产收益率(%) 0.73 1.12
经营活动产生的现金流量净额 6,522,553.52 21,661,491.28
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2001-01-15
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2001.01.15是迪康药业(600466)股本变动日 |
发行与上市-股本变动,股本变动 |
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发行前股本 |
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2001-01-15
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2001.01.15是迪康药业(600466)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:10.25: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12740万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是迪康药业(600466)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:10.25: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12740万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是迪康药业(600466)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日,发行(上市)情况 |
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中签率公告日首发A股(发行价:10.25: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12740万股) |
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2001-01-16
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2001.01.16是迪康药业(600466)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日,发行(上市)情况 |
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资金冻结起始日首发A股(发行价:10.25: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12740万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是迪康药业(600466)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日,发行(上市)情况 |
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申购款解冻日首发A股(发行价:10.25: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12740万股) |
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2001-02-12
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2001.02.12是迪康药业(600466)上市日期 |
发行与上市-上市日期,发行(上市)情况 |
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上市日期首发A股(发行价:10.25: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12740万股) |
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2003-06-13
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(600466)“迪康药业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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四川迪康科技药业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为:以2002年末
总股本127400000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登
记日为2003年6月18日,除息日为2003年6月19日,现金红利发放日为2003年6月
25日。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标 ,停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 835,748,528.61 779,445,158.58
股东权益(不含少数股东权益) 658,200,973.62 650,832,281.32
每股净资产 5.17 5.11
调整后的每股净资产 5.13 5.09
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 68,059,219.54 69,264,253.46
净利润 7,368,692.30 12,039,294.87
扣除非经常性损益后的净利润 6,485,895.20 11,603,239.67
每股收益 0.06 0.09
净资产收益率(%) 1.12 1.85
经营活动产生的现金流量净额 21,661,491.28 -6,416,158.00 |
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2003-08-19
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公布董监事会决议公告 ,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2003年8月15日召开二届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年半年度报告全文及其摘要。
二、聘任夏良福为公司副总经理 |
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2003-07-17
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(600466)“迪康药业”公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称:迪康集团)持有四川迪康科技药
业股份有限公司7489.7万股法人股,占公司股本总数的58.79%,为公司控股股东
。公司2003年7月16日获悉,为办理相关流动资金借款事宜,迪康集团将其持有
的公司7489.7万股法人股中的4817.3万股质押给中国光大银行成都分行,质押期
自2003年7月16日至2004年4月22日;2200万股质押给招商银行成都分行红照壁支
行,质押期自2003年7月16日至2004年7月15日。以上质押的股份占公司股份总数
的55.08%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押
登记手续 |
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2004-05-18
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称:迪康集团)持有四川迪康科技药业股份有限公司7489.7万股法人股,占公司股本总数的58.79%,为公司控股股东。公司2004年5月14日获悉,迪康集团原质押给中国光大银行成都分行的公司4817.3万股法人股,已于2004年4月22日到期,现因发展需要,迪康集团将上述股权继续质押给中国光大银行成都分行,质押期自2004年5月13日至2005年5月12日。以上质押的股份占公司股份总数的37.81%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。
二、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2004年度公司财务审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过改选公司董事的议案。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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公布董监事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,关联交易 |
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(600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2004年8月16日召开二届十次董事会及二
届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、同意公司控股子公司四川和平药房连锁有限公司以市场公允价格为定价
依据,在年交易金额累计不超过人民币2500万元额度内向四川和平医药有限责任
公司长期采购药品。
2004年8月15日,四川迪康科技药业股份有限公司控股子公司四川和平药房
连锁有限公司(下称:和平连锁)与四川和平医药有限责任公司(下称:和平医药)
已签署了《药品长期购销框架协议》,由和平连锁以市场公允价格为定价依据向
和平医药长期采购药品,年交易金额累计不超过人民币2500万元。协议有效期为
自协议生效后一年。
上述交易构成关联交易。
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2004-09-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,借款,质押 |
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(600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开二届十一次董事
会,会议同意公司以符合银行要求的公司部分资产(土地和房产)作抵押向中信实
业银行成都分行办理不超过人民币4500万元的贷款,期限一年;以及1500万元的
银行汇票,期限6个月。该议案尚需提交公司股东大会审议,召开股东大会的时
间另行通知 |
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2004-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开二届五次董事会,
会议审议通过同意免去夏良福副总经理职务。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-01
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(600466)“迪康药业”公布对外投资公告 |
上交所公告,投资项目 |
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四川迪康科技药业股份有限公司以通讯表决方式召开一届二十三次董事会,
会议审议通过了关于投资四川中药现代化科技园投资有限公司(以下简称“科
技园公司”)的议案:公司于2003年3月17日与科技园公司签订了《投资合作意
向协议》。公司拟以人民币现金3000万元向科技园公司进行单方增资,增加该
公司注册资本3000万元,增资后公司占科技园公司注册资本的37.5%。
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