公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600482)“G风帆”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,506,136,994.77 1,427,844,126.56
股东权益(不含少数股东权益) 757,456,887.25 734,237,667.98
每股净资产 3.47 3.37
调整后的每股净资产 3.47 3.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -101,952,961.87 -101,952,961.87
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.08 1.08 |
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2006-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600482)“G风帆”
风帆股份有限公司于2006年4月26日以通讯方式召开二届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、选举张英岱为公司第二届董事会副董事长 |
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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风帆股份有限公司于近日召开2005年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、决定将原总投资额16000万元增加到39939万元进行太阳能电池项目建设。
三、决定投资9576万元进行100万只全密封免维护铅酸蓄电池项目建设。
四、决定投资27000万元进行300万只全密封免维护铅酸蓄电池项目建设。
五、决定以出资总额7000万元与唐山市宏文实业集团有限公司合资设立唐山风帆宏文蓄
电池有限公司。
六、通过2005年度利润分配方案:以公司2005年12月31日的总股本21800万股为基数,每
10股派1.10元(含税)。
七、通过关于申请2006年度银行授??泴A信额度事宜的议案。
八、通过关于关联方占用资金清欠方案的议案。
九、通过关于改选公司董事的议案。
十、决定公司不再续聘河北华安会计师事务所有限公司,关于新聘会计师事务所的事项
待议。
十一、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-04
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案及股东大会延期公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600482)“G风帆”
应风帆股份有限公司第一大股东中国船舶重工集团公司的提议,董事会将《关于聘请会计师事务所及报酬支付的议案》及《关于修改公司章程的议案》作为增加议案提交2005年度股东大会进行审议。
公司董事会决定将原定于2006年4月6日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月17日上午召开,相应出席会议的登记时间改为2006年4月14日(9:00-11:30、14:00-16:30) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ,2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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公布增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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(600482)“G风帆”
风帆股份有限公司已于2006年3月8日在有关媒体上刊登了《公司2005年度股东大会通知公告》,应公司第一大股东中国船舶重工集团公司的提议,董事会将《关于改选公司董事的议案》作为增加议案提交2005年度股东大会进行审议 |
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2006-03-10
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公布更正公告 |
上交所公告,其它 |
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(600482)“G风帆”
风帆股份有限公司于2006年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司2005年度股东大会通知公告中审议的第12项事项应为:“12、审议《关于投资建设300万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案》” |
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2006-03-08
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召开2005年度股东大会,停牌一天 ,2006-04-17 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
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1、审议公司《2005年度董事会工作报告》;
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》;
3、 审议公司《2005年年度报告正文及摘要》;
4、 审议公司《2005年度财务决算报告》;
5、 审议公司《2006年度财务预算方案》;
6、 审议公司《2006年生产经营计划》;
7、 审议公司《2006年投资计划》;
8、 审议公司《2005年度利润分配预案》;
9、 审议《关于申请2006年度银行授信额度事宜的议案》;
10、审议《关于太阳能电池项目增加投资的议案》;
11、审议《关于投资建设100万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案》(清苑分公司);
12、审议《关于投资建设300万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案》;
13、审议《关于合资设立唐山风帆宏文蓄电池有限公司的议案》;
14、审议《关于关联方占用资金清欠方案的议案》;
15、审议《关于改选公司董事的议案》
16、审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付的议案》
17、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600482)“G风帆”
风帆股份有限公司于2006年3月6日召开二届十一次董事会及二届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案:拟以公司2005年末总股本218000000股为基数,每10股派1.10元(含税)。
三、通过公司2006年度拟向部分商业银行申请综合授信额度总计7.9亿元人民币的议案。
四、通过关于太阳能电池项目增加投资的议案:该项目将原总投资额16000万元增加到39939万元。
五、通过关于投资建设100万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案。
六、通过关于投资建设300万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案。
七、通过关于合资设立唐山风帆宏文蓄电池有限公司的议案。
八、通过公司关联方占用资金清欠方案的议案。
董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年度股东大会,审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-08
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2005年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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(600482)“G风帆”
单位:人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,427,844,126.56 1,306,532,937.90
股东权益(不含少数股东权益) 734,237,667.98 708,256,345.02
每股净资产 3.37 3.25
调整后的每股净资产 3.37 3.25
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,367,412,055.40 999,100,355.79
净利润 53,231,322.96 45,043,820.08
每股收益 0.24 0.21
净资产收益率(%) 7.25 6.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.03
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2005年度利润分配预案:每10股派1.10元(含税) |
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2006-02-13
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告,股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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风帆股份有限公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东每持有10股流通
股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票。流通股股东本次获得的对价不需
要纳税。
方案实施的股权登记日:2006年2月15日
对价股票上市流通日:2006年2月17日,当日公司股票复牌;股价不计算除
权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月17日起,公司股票简称变更为“G风帆”,股票代码保持不变。
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2006-02-13
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董事会决议公告
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上交所公告,其它 |
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风帆股份有限公司于2006年2月10日以通讯方式召开二届十次董事会,会议
审议通过关于拟实施股权激励计划的议案:在本次股权分置改革完成后,如利润2006年、2007年连续两年每年增长百分之三十以上时,将以不低于最近一期经审计的每股净资产作价,向公司拟定的股权激励对象提供共计160万股公司股票实行股权激励。具体方案经股东大会确认和主管部门批准后实施。
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2006-02-13
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对价方案:对流通股东10送3.3股,G对价送股上市日 ,2006-02-17 |
G对价送股上市日,分配方案 |
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2006-02-13
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对价方案:对流通股东10送3.3股,G对价股权登记日 ,2006-02-15 |
G对价股权登记日,分配方案 |
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2006-02-13
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证券简称由“风帆股份”变为“G风帆” ,2006-02-17 |
证券简称变更,基本资料变动 |
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2006-02-13
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对价方案:对流通股东10送3.3股,G对价送股到账日 ,2006-02-16 |
G对价送股到账日,分配方案 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告,股权分置 |
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风帆股份有限公司于2006年1月24日召开股权分置改革相关股东会议,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-01-19
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公布召开相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600482)“风帆股份”
根据有关文件的要求,风帆股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月24日下午2:00召开相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年1月20日、23日、24日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-19
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公布公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会和河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件。至此,公司的股权分置改革方案已获得所有非流通股股东的有权部门批复 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-01-13,恢复交易日:2006-02-17 ,2006-02-17 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2006-01-09
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公布召开相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600482)“风帆股份”
根据有关文件的要求,风帆股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月24日下午2:00召开相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年1月20日、23日、24日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-01-13,恢复交易日:2006-02-17,连续停牌 ,2006-01-13 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2006-01-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
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上交所公告,股权分置 |
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(600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月23日刊登公告以来,公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果,非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改:
将原方案中对价安排修改为:公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为2640万股股份,作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权,即流通股股东每10股实际获付3.3股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得国有资产监管部门的批准,及公司相关股东会议的决议同意。
公司股票将于2006年1月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文-修订版)》及其摘要修订版。
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2005-12-30
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拟披露年报 ,2006-03-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月30日13:00-15:00举行网上投资者交流会(网上路演),路演网址为全景网/股权分置改革专网:http://gqfz.p5w.net |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2005-12-23,恢复交易日:2006-01-06 ,2006-01-06 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2005-12-23,恢复交易日:2006-01-06,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ,2006-01-24 |
召开股东大会 |
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风帆股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-23
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公布董事会决议暨召开相关股东会议公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司于2005年12月22日以通讯方式召开二届十次董事会,会议审议通过关于召开相关股东会议的议案及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案:公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为2320万股股份,作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权。截至股改说明书公告日,公司流通股股份总额为8000万股;按上述对价标准计算,在方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.9股股份。
公司非流通股股东作出的承诺事项:
公司全体非流通股股东所持非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;
公司控股股东中国船舶重工集团公司承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后,36个月内不上市交易或者转让;
公司全体非流通股股东承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年1月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东;征集时间自2006年1月13日至1月23日;本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2006年1月24日下午2:00召开相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年1月20日、23日、24日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600482)“风帆股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,387,353,860.80 1,306,532,937.90
股东权益(不含少数股东权益) 713,756,551.66 712,348,795.02
每股净资产 3.27 3.27
调整后的每股净资产 3.27 3.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,264.49 -93,703,538.46
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 1.54 4.02 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-27 |
拟披露季报 |
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