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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2007-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-19
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公布2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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风帆股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本21800万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2007年4月24日
除息日：2007年4月25日
现金红利发放日：2007年4月30日
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2007-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-18
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公布2007年一季度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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本公告所载风帆股份有限公司2007年一季度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-3月 2006年1-3月
营业收入 45,686.5 33,861.6
营业利润 1,445.6 1,056.5
利润总额 1,452.7 1,006.5
净利润 1,215.8 821.4
归属母公司的净利润 1,215.3 820.7
每股收益(元) 0.056 0.038
净资产收益率(%) 0.015 0.010
2007年3月31日 2006年3月31日
总资产 201132.0 176213.0
净资产(不含少数股东权益) 80721.6 79506.3
每股净资产(元) 3.70 3.65
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,投资设立(参股)公司 |
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风帆股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日的总股本21800万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
三、通过公司关于申请2007年银行授信额度事宜的议案。
四、通过公司关于成立保定风帆新能源有限公司的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-02-15
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召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风帆股份有限公司董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-02-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2006年年度报告正文及摘要》；
4、 审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2007年度财务预算方案》；
6、 审议公司《2006年度利润分配预案》；
7、 审议《关于申请2007年度银行授信额度事宜的议案》；
8、 审议《关于成立保定风帆新能源有限公司的议案》；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届改选的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届改选的议案》； |
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2007-02-14
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,753,003,220.62 1,427,844,126.56
股东权益(不含少数股东权益) 785,972,404.52 734,237,667.98
每股净资产 3.61 3.37
调整后的每股净资产 3.61 3.37
2006年 2005年
主营业务收入 1,822,043,893.72 1,367,412,055.40
净利润 61,394,892.17 53,231,322.96
每股收益 0.28 0.24
净资产收益率(%) 7.81 7.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.30元(含税)。
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2007-02-14
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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风帆股份有限公司于2007年2月13日召开二届十七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以公司2006年12月31日的总股本21800万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
三、通过公司2007年度拟向部分商业银行申请综合授信额度总计9.1亿元人民币的议案。
四、通过公司拟成立全资子公司-保定风帆新能源有限公司(注册资金5000万元)的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述事项尚须提交公司2006年度股东大会审议，会议召开日期等事项将另行通知 |
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2007-02-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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风帆股份有限公司本次有限售条件的流通股13953554股将于2007年2月26日起上市流通。
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2007-01-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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风帆股份有限公司股票近日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司将于2007年1月18日上午9:30至10:30停牌一小时。公司董事会特作如下公告：
公司经营活动平稳正常，到目前为止没有应披露而未披露的信息。公司所有需披露信息均在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报 |
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2006-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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风帆股份有限公司于2006年11月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于2006年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案 |
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2006-11-21
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公布召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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风帆股份有限公司董事会决定于2006年11月28日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738482”；投票简称为“风帆投票” |
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2006-11-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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风帆股份有限公司于2006年11月8日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于2006年非公开发行股票方案的议案：本次向包括保定风帆集团有限公司(下称“风帆集团”)在内的十个特定对象非公开发行数量不超过7000万股人民币普通股(A股)。 二、通过关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案。 三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 董事会决定于2006年11月28日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738482”；投票简称为“风帆投票” |
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2006-11-10
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议公司《关于2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
（11）提请股东大会批准同意中船重工及风帆集团免于发出要约
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
4、审议公司《关于本次募集资金使用可行性的议案》；
5、审议公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、关于公司《聘任会计师事务所的议案》的议案；
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600482)“风帆股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,743,003,755.09 1,427,844,126.56
股东权益(不含少数股东权益) 755,150,027.59 734,237,667.98
每股净资产 3.46 3.37
调整后的每股净资产 3.46 3.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 151,836,036.60 -39,421,807.22
每股收益 0.06 0.14
净资产收益率(%) 1.76 4.05 |
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2006-09-28
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600482)“G风帆”
2006年9月26日，有关网络媒体发布由武汉新兰德署名发表的评论，文中称：“根据最新消息，G风帆正在积极准备定向增发的有关事宜，据悉，增发方案就是向大股东中国船舶重工集团公司收购淄博蓄电池厂等优质军工资产。收购完成后，潜艇用铅酸蓄电池相关资产将被注入G风帆。”
针对以上报道，风帆股份有限公司特说明如下：
1.截止目前为止，公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。
2.淄博蓄电池厂为公司第一大股东中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)的全资子公司，目前中船重工尚无将其资产注入公司的意向，公司亦无收购其资产的意向。
公司提醒投资者认真阅读公司在《中国证券报》及《上海证券报》上披露的消息，避免其他评论或传闻引起的误导 |
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2006-09-28
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证券简称由“G风帆”变为“风帆股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,中介机构变动 |
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| (600482)“G风帆”
风帆股份有限公司于2006年8月31日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过关于发行公司短期融资券的议案：公司决定委托交通银行石家庄分行以不超过2005年末净资产40%的额度，发行总额为2.9亿元的短期融资券，发行期限为一年。
三、决定不再聘任李静安为公司证券事务代表；改聘郄钟锦为公司证券事务代表。
以上有关事项须经公司股东大会审议通过，会议召开时间将另行通知 |
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2006-09-01
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“大信会计师事务所有限公司” ，2006-11-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600482)“G风帆”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,793,447,806.97 1,427,844,126.56
股东权益(不含少数股东权益) 741,859,823.66 734,237,667.98
每股净资产 3.40 3.37
调整后的每股净资产 3.40 3.37
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 729,857,011.14 581,832,812.40
净利润 17,282,311.31 17,633,847.86
扣除非经常性损益的净利润 17,946,067.63 17,782,365.18
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.33 2.40
经营活动产生的现金流量净额 -191,257,843.82 -93,768,802.95 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600482)“G风帆”
风帆股份有限公司于2006年8月22日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过公司2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2006-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2006-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-19
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2005年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布2005年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600482)“G风帆”
风帆股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本218000000股为基数，每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2006年5月24日
除息日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年5月30日 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600482)“G风帆”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,506,136,994.77 1,427,844,126.56
股东权益(不含少数股东权益) 757,456,887.25 734,237,667.98
每股净资产 3.47 3.37
调整后的每股净资产 3.47 3.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -101,952,961.87 -101,952,961.87
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.08 1.08 |
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