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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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2007年三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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风帆股份有限公司于2007年10月29日公布的2007年三季度报告全文和正文中遗漏了股东总数，现予以补充：报告期末股东总数为12877户。补充后的2007年三季度报告全文和正文详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,108,870,837.17 1,762,129,106.52
股东权益(不含少数股东权益) 810,840,414.19 795,063,108.51
每股净资产 3.72 3.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,756,365.40 44,619,210.76
基本每股收益 0.09 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.20
净资产收益率(%) 2.24 5.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.24 5.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.02
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2007-10-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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风帆股份有限公司于2007年10月26日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度报告及摘要。
二、通过富液免维护铅酸蓄电池技术开发应用项目的议案，项目总投资1780万元。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案：公司拟将募集资金中不超过2.8亿元的资金暂时补充流动资金，使用期限不超过2008年12月31日。
五、通过公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2007年11月13日下午2:30召开公司2007年第二次临时股东大会会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738482”，投票简称为“风帆投票”。
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2007-10-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议公司《关于公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案》；
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2007-10-29
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[20074预增](600482) 风帆股份：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
经风帆股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年度业绩同比增长50%以上(上年同期净利润为6139.49万元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的为准。
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2007-10-19
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非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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风帆股份有限公司本次向包括控股股东中国船舶重工集团公司(持有公司股份78344413股，占公司股份总数的35.94%，下称：中船重工)之全资子公司保定风帆集团有限责任公司(下称：风帆集团)在内的八家特定投资者非公开发行了1250万股人民币普通股(A股)，发行价格为36.00元/股，募集资金净额为43807.448万元。本次新增股份已于2007年10月17日办理股权登记。公司此次非公开发行前后，股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件的流通股 97,646,446 44.79 110,146,446 47.79
无限售条件的流通股 120,353,554 55.21 120,353,554 52.21
总股本 218,000,000 100.00 230,500,000 100.00
本次发行完成后，中船重工及风帆集团合计持有公司股份82984413股，占公司股份总数的36.00%。
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2007-10-19
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期多家媒体报道有关30家央企将整体上市，其中在有关央企整体上市名单的内容中提到“中国船舶重工集团公司旗下上市公司风帆股份最近表现暧昧”。
针对上述情况，经风帆股份有限公司董事会征询大股东中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)，确认以上关于中船重工借壳公司整体上市的报道内容不实，截止目前中船重工没有以借壳公司方式整体上市的意向，在未来3个月内也没有借壳公司整体上市的计划和意向。
目前公司经营情况正常，无其他应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的董事会公告为准。
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2007-10-09
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会以有关文件核准风帆股份有限公司本次非公开发行新股不超过7000万股；并同意豁免中国船舶重工集团公司、保定风帆集团有限责任公司(下称：风帆集团)因风帆集团认购公司本次非公开发行的不超过7000万股新股且不低于本次发行新股总数的36%股份而应履行的要约收购义务。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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董事长及总经理买入股票的情况公告
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上交所公告 |
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风帆股份有限公司先后于2006年12月12日、2007年4月4日、5月24日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询了公司大股东中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)及其全资子公司风帆集团有限责任公司及公司董、监事和高级管理人员在公司2006年第二次临时股东大会审议通过公司拟非公开发行股票事宜公告之前六个月买卖公司股票的交易记录，发现存在公司董事长、总经理陈孟礼证券账户买入公司股票的事宜，现将有关情况公告如下：
陈孟礼本人表示其证券帐户和资金帐户均托管于中船重工人事部，由中船重工人事部执行利用其风险抵押金购买公司股票的具体操作。2006年11月7日，中船重工人事处根据相关办法用陈孟礼的证券账户购买了公司12100股股票，价格为6.08元/股，资金来源是其风险抵押金。中船重工人事部在本次购买股票之前并不知晓公司召开董事会商讨定向增发事宜，陈孟礼虽对本次发行起决策作用、知晓内幕信息，但并不知晓人事部本次购买股票的具体事宜，不存在其利用内幕消息买卖公司股票的情况。陈孟礼已书面承诺，如卖出于2006年11月7日购入的上述公司股票后所得收益全额归公司所有。
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2007-09-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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风帆股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。
二、通过公司进行300万KVAh工业电池项目建设的议案。
三、通过公司与美国江森公司合资项目的议案。
四、续聘大信会计师事务所为公司2007年审计机构。
五、通过公司购买铅锌矿探矿权的议案。
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2007-09-03
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(600482) 风帆股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29999687.77
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 20078359.15
机构专用 18333781.04
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 10946780.01
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 3380656.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 20844131.90
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 10023714.05
广东证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 8511852.06
机构专用 6681552.07
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 5950079.84
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2007-08-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司信息披露事务管理制度 》的议案；
2. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司募集资金管理及使用制度 》的议案；
3. 审议公司《关于风帆股份有限公司进行300万KVAh工业电池项目建设的议案 》；
4. 审议公司《关于风帆股份有限公司与美国江森公司合资项目的议案 》；
5. 审议公司《关于续聘大信会计师事务所为公司2007年审计机构的议案 》；
6. 审议公司《关于风帆股份有限公司购买铅锌矿探矿权的议案 》。
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2007-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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风帆股份有限公司于2007年8月28日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司购买铅锌矿探矿权的议案：公司于同日与天津华北地址勘察总院(下称：勘察总院)签订《探矿权转让合同》，公司向勘察总院购买位于河北省涞源县和涞水县境内的部分探矿权，合同总额为6800万元。
董事会决定于2007年9月14日上午召开公司2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-08-21
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公布重大事项公告 |
上交所公告，风险提示 |
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风帆股份有限公司目前正与具有探矿权的业主洽谈转让事宜，由于谈判存在一定不确定性，特提请投资者关注公司进一步公告，并注意投资风险。
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2007-08-10
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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风帆股份有限公司及有关各方现正商议有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上海证券交易所相关规定披露有关情况后复牌。
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2007-08-10
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公布董监事会决议公告，连续停牌 |
上交所公告，投资项目 |
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风帆股份有限公司于2007年8月9日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与美国江森公司合资项目的议案：公司拟与江森自控亚洲控股有限公司共同设立一家合资经营公司(有限责任公司)，在中国的四川省、重庆市、贵州省、云南省和西藏自治区进行汽车铅酸免维护蓄电池的设计、生产、销售和售后服务等方面的合作。
三、通过续聘大信会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。
上述第二、三项议案均有待公司股东大会批准，会议召开日期将另行通知。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标，连续停牌 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,164,909,141.66 1,762,129,106.52
股东权益 792,585,952.39 795,063,108.51
每股净资产 3.64 3.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,114,040,980.29 758,326,765.67
调整后
净利润 25,862,845.36 17,282,311.31
基本每股收益 0.12 0.08
净资产收益率(%) 3.26 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.20 -0.88
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2007-08-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-10,恢复交易日：2007-08-30 ，2007-08-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 风帆股份有限公司及有关各方现正商议有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上海证券交易所相关规定披露有关情况后复牌。
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2007-08-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-10,恢复交易日：2007-08-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 风帆股份有限公司及有关各方现正商议有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上海证券交易所相关规定披露有关情况后复牌。
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2007-08-06
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，风帆股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后，将另行公告。
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2007-08-03
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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风帆股份有限公司本次非公开发行股票的申请定于2007年8月3日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，公司股票于当日停牌一天。
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2007-07-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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风帆股份有限公司于2007年7月26日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划、治理自查事项报告的议案，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-19
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公布关于与外商签订谅解备忘录公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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风帆股份有限公司与江森自控亚洲控股有限公司(下称：江森自控)于2007年7月18日签订了谅解备忘录，由双方共同设立一家合资经营公司(有限责任公司)在中国的四川省、重庆市、贵州省、云南省和西藏自治区进行汽车铅酸免维护蓄电池的设计、生产、销售和售后服务等方面的合作。公司与江森自控应各持有合资公司50%的股权。合资公司的投资总额和注册资本及双方向合资公司出资的具体金额和形式通过制订商务计划来确定，双方应最迟于2007年9月31日完成制订商务计划的工作。本备忘录自本备忘录文首所书日期起，至合资公司成立为止有效，但是每一方均可在提前30天向另一方发出书面通知后终止本备忘录。
上述事项尚需公司董事会、股东大会及相关政府批准。
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2007-07-18
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因重要事项未公告，7月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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风帆股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司拟投资建设1000万只电动自行车蓄电池项目(项目建设总投资23680万元)的议案。该议案需经股东大会批准，会议召开日期另行通知。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,011,319,627.58 1,762,129,106.52
股东权益(不含少数股东权益) 807,215,962.95 795,063,108.51
每股净资产 3.70 3.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,152,854.44 12,152,854.44
基本每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 0.015 0.015
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.015 0.015
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.92
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2007-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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风帆股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司主要会计政策修订及会计估计变更调整的议案。
三、选举陈孟礼为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
四、聘任张亚光为公司董事会秘书。
五、聘任郄钟锦为证券事务代表。
六、选举华吉元为公司监事会主席。
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2007-04-24 |
登记日，分配方案 |
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