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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-15
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(600482) 风帆股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北证券有限责任公司保定向阳南路证券营业部 1952821.40
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1826572.49
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1739845.02
安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 1685436.12
东北证券有限责任公司上海局门路证券营业部 1481101.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23898294.60
机构专用 12639277.98
海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 7132077.01
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 5207421.79
机构专用 5098631.12
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司近期股票交易价格异常波动，已连续三个交易日(2008年3月31日、4月1日、2日)内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，且连续两个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。
截至目前，公司及其大股东中国船舶重工集团公司均无应披露而未披露的信息。经核实，到目前为止并在未来三个月内，公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；公司目前生产经营一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-31
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2007年报补充公告
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上交所公告 |
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风帆股份有限公司2007年报告摘要已于2008年2月19日在相关媒体公告。现根据中国证监会有关文件要求，对年报相关问题做关于2008年经营计划的补充说明，具体内容详见2008年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-31
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更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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风帆股份有限公司已于2008年3月18日刊登了2007年度分红派息公告，现将“重要内容提示”中相关内容更正为：扣税前每股现金红利0.056元；扣税后每股现金红利0.0004元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-03-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-18
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-18
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-03-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-03-18
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-18
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公布2007年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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风帆股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派0.56元(含税)。
股权登记日：2008年3月21日
除权除息日：2008年3月24日
新增无限售红股上市日：2008年3月25日
红利发放日：2008年3月28日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.265元。
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2008-03-18
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-03-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-03-18
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-03-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-18
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004红利发放日 ，2008-03-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-18
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004除权日 ，2008-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-18
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004登记日 ，2008-03-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-12
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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风帆股份有限公司于2008年3月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于申请2008年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案。
四、通过关于发行短期融资券的议案。
五、通过关于2007年关联交易事项及2008年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
六、续聘大信会计师事务所为2008年公司审计机构。
七、通过关于选举独立董事的议案。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
九、通过关于变更对控股子公司唐山宏文蓄电池有限公司投资金额事项的议案。
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2008-02-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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风帆股份有限公司本次有限售条件的流通股10900000股将于2008年2月27日起上市流通 |
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2008-02-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 2007 年度报告正文及摘要；
4. 2007 年度财务决算报告；
5. 2008 年财务预算方案；
6. 2007 年度利润分配预案；
7. 2007 年度资本公积金转增股本预案；
8. 关于申请2008 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
9. 关于2007 年关联交易事项及2008 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
10. 关于续聘大信会计师事务所为2008 年公司审计机构的议案；
11. 关于选举独立董事的议案；
12. 关于修订《风帆股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
13. 关于制定风帆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案；
14. 关于修改《公司章程》的议案；
15. 关于变更对控股子公司唐山宏文蓄电池有限公司投资金额事项的议案 |
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2008-02-19
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第三届董事会第八次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008 年2 月17 日上午9：00时在河北省保定市秀兰饭店会议室召开，公司应到董事9 名（其中独立董事3 名），实到董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过2007 年度总经理工作报告；
二、审议通过2007 年度董事会工作报告；
三、审议通过2007 年度报告正文及摘要；
四、审议通过2007 年度财务决算报告；
五、审议通过2008 年财务预算方案；
六、审议通过2008 年生产经营计划；
七、审议通过2008 年投资计划方案；
八、审议通过2007 年度利润分配预案；
九、审议通过2007 年度资本公积金转增股本预案；
十、审议通过关于申请2008 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
十一、审议通过关于发行短期融资券的议案；
十二、审议通过关于2007 年关联交易事项及2008 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
十三、审议通过关于续聘请大信会计师事务所为2008 年公司审计机构的议案；
十四、审议通过关于提名独立董事候选人的议案；
十五、审议通过关于修订《风帆股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
十六、审议通过关于制定《风帆股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
十七、审议通过关于修改《风帆股份有限公司章程》的议案；
十八、关于召开2007 年度股东大会通知的议案。
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2008-02-19
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第三届监事会第三次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008 年2 月17 日在河北省保定市秀兰饭店召开，会议通知于2008 年2 月3 日以送达方式发出。会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席华吉元先生主持。全体监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司《2007 年度监事会工作报告》；
二、审议通过公司《2007 年度报告正文及摘要》并同意予以披露。
三、审议通过公司《2007 年度财务决算报告》，同意大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告。
四、审议通过公司《2008 年财务预算方案》。
五、审议通过公司《2007 年度利润分配预案》。
六、审议通过公司《2007 年度资本公积金转增股本预案》。
七、审议通过公司《关于续聘请大信会计师事务所为2008 年公司审计机构的议案》 |
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2008-02-19
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关于召开2007 年度股东大会的通知公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2008 年3 月11 日(星期二)上午9:30（会期半天）
会议地点： 河北省保定市秀兰饭店会议室
召开方式：现场表决
参加会议方法：
1、请符合上述条件的股东于2007 年3 月10 日（上午9：00-11：30，午14：00-16：30）前到河北省保定市富昌路8 号公司证券部登记；异地股东用信函或传真方式登记，并以2007 年3 月10 日下午16：30 时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身证及授权委托书 |
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2008-02-19
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(600482) 风帆股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 74668066.34
机构专用 13301200.05
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 9003106.59
国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 4960127.41
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 4764706.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 9390689.97
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 8358769.99
河北证券有限责任公司唐山文化宫营业部 7930524.01
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 6787463.06
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 6638953.34
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2008-02-19
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位:元币种:人民币
2007年 2006年 本年比上年增减（%） 2005年
营业收入 2,627,328,401.44 1,872,815,563.90 40.29 1,367,412,055.40
利润总额 142,658,971.52 76,904,424.43 85.50 64,183,548.03
归属于上市公司股东的净利润 116,168,008.02 66,869,602.23 73.72 53,231,322.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
115,751,197.26 67,650,294.36 71.10 53,400,017.42
经营活动产生的现金流量净额-1,110,727,096.10 106,423,957.00 -1,143.68 2,864,645.62
总资产 3,214,103,015.61 1,762,129,106.52 82.40 1,427,844,126.56
所有者权益（或股东权益） 1,320,965,595.05 795,721,878.34 66.13 734,237,667.98 |
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2008-02-15
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公布公告
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上交所公告 |
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风帆股份有限公司三届四次职工代表大会审议同意白子普不再担任公司第三届监事会职工监事，选举田玉双为公司第三届监事会职工监事。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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风帆股份有限公司于2007年12月20日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于变更向控股子公司唐山风帆宏文蓄电池有限公司(下称：宏文蓄电池)投资金额事项的议案：公司二届十一次董事会审议通过与唐山市宏文实业集团有限公司(下称：实业集团)合资设立宏文蓄电池的事项，现根据项目实际要求及与合资方实业集团协商结果，公司拟将此投资项目变更为：
宏文蓄电池注册资本为1500万元，注册地址和生产规模不变，出资方式、出资比例为：公司以设备、技术和现金作为出资，出资总额为1470万元，出资比例为98%；实业集团以现金出资30万元，出资比例为2%。
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2007-11-22
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董事长兼总经理买卖公司股票情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，风帆股份有限公司现就董事长兼总经理陈孟礼买卖公司股票相关情况公告如下：
2006年11月7日，中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)人事处根据相关办法用陈孟礼的证券账户购买了公司12100股股票，价格为6.08元/股，资金来源是其风险抵押金。中船重工人事处于2007年11月20日以陈孟礼的证券帐户卖出了公司12100股股票，成交情况为38.00元/股计10800股和37.6元/股计1300股。根据陈孟礼的书面承诺，此次买卖股票所得收益全额归公司所有。
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2007-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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风帆股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、通过公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案。
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2007-11-06
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召开2007年第二次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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风帆股份有限公司董事会决定于2007年11月13日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738482”；投票简称为“风帆投票”。
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2007-10-30
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2007年三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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风帆股份有限公司于2007年10月29日公布的2007年三季度报告全文和正文中遗漏了股东总数，现予以补充：报告期末股东总数为12877户。补充后的2007年三季度报告全文和正文详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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