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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘大信会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计机构的议案；
2、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,564,737,733.33 2,599,752,109.32
所有者权益(或股东权益) 1,049,488,911.58 1,020,745,237.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,279,052.45 28,743,673.60
基本每股收益 0.04 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 2.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.89 2.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2009-10-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-22
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2009年第三季度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载风帆股份有限公司2009年第三季度的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,564,737,733.33 2,599,752,109.32
所有者权益(或股东权益) 1,049,488,911.58 1,020,745,237.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.21
2009年1-9月 2008年1-9月
营业总收入 1,989,781,426.39 2,705,990,187.94
营业利润 35,521,708.93 25,144,890.76
利润总额 36,408,412.22 31,657,811.72
归属于母公司净利润 28,743,673.60 19,656,581.05
归属于母公司的每股收益 0.06 0.04
归属于母公司的净资产收益率(%) 2.74 1.48
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2009-10-21
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2009年第三季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载风帆股份有限公司2009年第三季度的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,564,737,733.33 2,599,752,109.32
所有者权益(或股东权益) 1,049,488,911.58 1,020,745,237.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.21
2009年1-9月 2008年1-9月
营业总收入 1,989,781,426.39 2,705,990,187.94
营业利润 35,521,708.93 25,144,890.76
利润总额 36,408,412.22 31,657,811.72
归属于母公司净利润 28,743,673.60 19,656,581.05
归属于母公司的每股收益 0.06 0.04
归属于母公司的净资产收益率(%) 2.74 1.48
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司于2009年8月5日召开三届十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司关于对河北证监局监管批评函整改计划的议案，具体内容详见2009年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-07
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,728,142,196.75 2,599,752,109.32
所有者权益(或股东权益) 1,029,209,859.13 1,020,745,237.98
每股净资产 2.23 2.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,222,322,268.64 1,863,406,150.11
净利润 8,464,621.15 28,664,436.60
扣除非经常性损益后的净利润 7,722,470.62 28,289,430.77
基本每股收益 0.02 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.06
净资产收益率(%) 0.82 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.64
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2009-07-28
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关于签订战略合作协议书的提示性公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司于2009年7月25日与河南豫光金铅股份有限公司(下称：豫光金铅)签订战略合作协议书：双方建立长期、稳定的战略合作伙伴关系；豫光金铅是公司最大的供应商，公司在采购数量、付款等方面给与豫光金铅优先权，豫光金铅在供货数量、服务、价格等方面给予公司最优惠的待遇；双方加强在其它领域(矿山、回收等)的交流与合作。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-07 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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股东持有的公司股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司接股东保定汇源蓄电池配件厂(本次交易前持有公司股票37354000股，占公司总股本的8.10%，下称：保定汇源)的通知，保定汇源分别于2009年6月16日、17日两个交易日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股份23050000股，占公司总股本的5.00%，交易金额共计人民币276600000元；尚持有公司无限售条件流通股股票14304000股，占公司总股本的3.10%。
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2009-06-18
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股东持有的公司股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司接股东保定汇源蓄电池配件厂(本次交易前持有公司股票37354000股，占公司总股本的8.10%，下称：保定汇源)的通知，保定汇源于2009年6月16日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股份10000000股，占公司总股本的2.17%，交易金额共计人民币120000000元。
本次交易后，保定汇源持有公司无限售条件流通股27354000股，占公司总股本的5.93%。
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2009-06-11
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股东持有的公司股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司接股东保定汇源蓄电池配件厂(本次大宗交易前持有公司股票60404000股，占公司总股本的13.10%，下称：保定汇源)的通知，保定汇源于2009年6月4日通过二级市场减持公司股票66股，并分别于2009年6月5日、8日、9日三个交易日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股份23050000股，占公司总股本的5.00%，以上交易金额共计人民币293925000元。
本次减持后，保定汇源持有公司无限售条件流通股37354000股，占公司总股本的8.10%。
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2009-06-11
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公布股东持有的公司股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司接股东保定汇源蓄电池配件厂(本次大宗交易前持有公司股票60404000股，占公司总股本的13.10%，下称：保定汇源)的通知，保定汇源于2009年6月4日通过二级市场减持公司股票66股，并分别于2009年6月5日、8日、9日三个交易日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股份23050000股，占公司总股本的5.00%，以上交易金额共计人民币293925000元。
本次减持后，保定汇源持有公司无限售条件流通股37354000股，占公司总股本的8.10% |
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2009-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于申请2009年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案。
四、通过关于2008年关联交易事项及2009年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。
七、通过关于对保定新能源有限公司增加注册资本的议案。
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2009-04-30
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召开2008年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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风帆股份有限公司董事会决定于2009年5月12日上午9:30召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738482”，投票简称为“风帆投票”。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,626,902,907.26 2,599,752,109.32
所有者权益(或股东权益) 1,023,915,904.69 1,020,745,237.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.22 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,170,666.71 3,170,666.71
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 0.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度报告正文及摘要；
4、2008年度财务决算报告；
5、2009年财务预算方案；
6、2008年度利润分配预案；
7、关于申请2009年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8、关于 2008 年关联交易事项及 2009 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
11、关于对保定新能源有限公司增加注册资本的议案。 |
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2009-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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风帆股份有限公司于2009年4月21日以通讯方式召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年一季度报告。
二、通过继续将募集资金中不超过2.1亿元的资金暂时用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月，即2009年10月31日前归还。
三、通过公司拟对全资子公司保定新能源有限公司(注册资本5000万元)增加注册资本6300万元的议案，本次变动后该公司的注册资本将达到1.13亿元。
四、通过变更2008年年度股东大会召开时间及方式的议案：由于上述第二、三项议案拟在股东大会上表决，公司于2009年3月27日公告的决定于2009年5月5日召开2008年年度股东大会的会议通知中涉及的相关事项需要调整，故决定取消该会议通知。
董事会决定于2009年5月12日9:30召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738482”；投票简称为“风帆投票”。
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度报告正文及摘要；
4、2008年度财务决算报告；
5、2009年财务预算方案；
6、2008年度利润分配预案；
7、关于申请2009年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8、关于 2008 年关联交易事项及 2009 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
11、关于对保定新能源有限公司增加注册资本的议案。 |
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2009-04-08
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2008年年报补充公告 |
上交所公告 |
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风帆股份有限公司于2009年3月27日在相关媒体披露了2008年年度报告和摘要，现对其中有关事项予以修改及补充，并对补充内容作出相关说明，具体内容详见2009年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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风帆股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购部件、销售部件，2009年度预计交易总金额分别为3500万元、12000万元，2008年度交易总金额分别为3117万元、11647万元；向股东单位贷款，2009年度预计总金额为120000万元，2008年度总金额为243000万元。
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-05 |
召开股东大会 |
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| 1. 2008 年度董事会工作报告；
2. 2008 年度监事会工作报告；
3. 2008 年度报告正文及摘要；
4. 2008 年度财务决算报告；
5. 2009 年财务预算方案；
6. 2008 年度利润分配预案；
7. 关于申请2009 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8. 关于2008 年关联交易事项及2009 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
9. 关于修改《公司章程》的议案； |
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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风帆股份有限公司于2009年3月25日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年投资计划方案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2009年公司拟向部分中船重工财务公司、商业银行申请综合授信额度人民币248000万元的议案。
五、通过公司关于2008年关联交易事项及2009年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月5日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,149,707,438.00 2,627,328,401.44
归属于上市公司股东的净利润 -287,312,358.91 116,168,008.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -294,601,729.15 115,751,197.26
基本每股收益 -0.62 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.64 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) -28.15 8.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -28.86 8.76
每股经营活动产生的现金流量净额 1.94 -4.82
2008年末 2007年末
总资产 2,599,752,109.32 3,214,103,015.61
所有者权益(或股东权益) 1,020,745,237.98 1,320,965,595.05
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 5.73
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2008 年度董事会工作报告；
2. 2008 年度监事会工作报告；
3. 2008 年度报告正文及摘要；
4. 2008 年度财务决算报告；
5. 2009 年财务预算方案；
6. 2008 年度利润分配预案；
7. 关于申请2009 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8. 关于2008 年关联交易事项及2009 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
9. 关于修改《公司章程》的议案； |
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2009-03-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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风帆股份有限公司股票已连续三个交易日(2009年3月20日、23日、24日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在未来三个月内，公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；经咨询公司大股东中国船舶重工集团公司亦无应披露而未披露的信息；经核实，目前公司各项经营情况、管理工作正常；前期披露的重大信息无需要更正、补充之处；目前有部分媒体刊登有关公司太阳能非晶硅电池项目情况的报道，对此公司澄清如下：目前该项目仍处于项目前期建设过程中，在可预见的半年内将不会产生收益；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息，无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司将在2009年3月27日披露2008年年度报告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-24
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(600482) 风帆股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 65327351.93
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 49033748.92
机构专用 47509795.88
机构专用 30095128.24
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 24357691.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20461897.43
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 12776047.00
机构专用 12734111.13
机构专用 11103644.02
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 8711393.48
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2009-02-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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风帆股份有限公司股票已连续三个交易日(2009年2月23日-25日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在未来三个月内，公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。经向公司控股股东及实际控制人核实，目前公司各项经营情况、管理工作正常；前期披露的重大信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息；无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司将在2009年3月27日披露2008年年度报告。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-25
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(600482) 风帆股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 43590501.01
机构专用 34985323.38
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 23925544.68
机构专用 23374913.24
机构专用 17947405.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 51755195.50
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 24164196.59
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 19039130.48
机构专用 14589485.88
机构专用 13437590.89
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