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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：刘欣 |
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2020-05-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：刘欣 |
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2020-05-30
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2020年5月29日召开，会议审议通过关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的议案、“关于选举边泓先生为董事会审计委员会召集人、薪酬委员会委员的议案”、关于提名刘欣先生为董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600488_20200530_1.pdf
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2020-05-30
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第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600488_20200530_4.pdf
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2020-05-30
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关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600488_20200530_5.pdf
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2020-05-30
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600488_20200530_10.pdf
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2020-05-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过关于选举独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600488_20200516_11.pdf
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2020-05-16
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关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600488_20200516_3.pdf
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2020-05-16
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关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600488_20200516_10.pdf
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2020-05-16
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600488_20200516_2.pdf
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2020-05-16
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600488_20200516_9.pdf
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2020-05-16
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关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2020-04-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 独立董事候选人：边泓 |
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2020-04-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 独立董事候选人：边泓 |
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2020-04-29
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过公司《2020年第一季度报告》及其正文、“关于同意周晓苏女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员的议案”、关于提名边泓先生为公司独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 1.30
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2020-04-24
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元（含税）。
股权登记日：2020/4/29
除息日：2020/4/30
现金红利发放日：2020/4/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-24
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2020-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2020-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2020-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-17
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月16日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过关于子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案、公司设立物流部的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-08
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子公司与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-08
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子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-31
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2019年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算草案
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2020年日常关联交易预计的议案 |
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2020-03-26
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关于为控股子公司天津金耀生物科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600488_20200326_8.pdf
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2020-03-26
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与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600488_20200326_6.pdf
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