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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-28
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2009年度，晋西车轴股份有限公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、综合服务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易：预计销售、采购、提供综合服务发生的交易分别不超过人民币16000万元、47000万元、7480万元；关联方为公司提供担保、委托贷款、租赁的金额不超过31440万元；公司向关联方的贷款及存款业务分别不超过18000万元及30000万元。
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2009-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
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2009-02-11
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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晋西车轴股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行6500万股人民币普通股(A股)，发行价格为13.00元/股，募集资金净额为82116.85万元。公司于2009年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的登记及股份限售手续。晋西机器工业集团有限责任公司(为公司控股股东，下称：晋机集团)及内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)合计认购的1690万股股票的限售期为36个月，预计上市时间为2012年2月11日，其余对象认购的股票限售期为12个月，预计上市时间为2010年2月11日。本次非公开发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件的流通股 36,644,031 35.61 101,644,031 60.53
其中：晋机集团 36,644,031 35.61 41,844,031 24.92
北方重工 - - 11,700,000 6.97
工银瑞信基金管理有限公司 - - 8,100,000 4.82
深圳市中信联合创业投资有限公司 - - 8,000,000 4.76
上海正同创业投资有限公司 - - 6,000,000 3.57
深圳华强投资担保有限公司 - - 5,500,000 3.28
华泰证券股份有限公司 - - 5,500,000 3.28
江苏瑞华投资发展有限公司 - - 5,000,000 2.98
上海天臻实业有限公司 - - 5,000,000 2.98
上海混沌投资有限公司 - - 5,000,000 2.98
二、无限售条件的流通股 66,265,969 64.39 66,265,969 39.47
其中：晋机集团 10,291,000 10.00 10,291,000 6.13
其他 55,974,969 54.39 55,974,969 33.34
三、股份总数 102,910,000 100.00 167,910,000 100.00
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2009-02-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘请公司2008年度审计机构的议案
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2009-02-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘请公司2008年度审计机构的议案
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2009-02-10
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2009年2月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案。
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2009-01-15
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于近日收到续聘的2008年度审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司函告：该所和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
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2009-01-15
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定并下达了有关文件，晋西车轴股份有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年(自2008年1月1日至2010年12月31日)。
根据相关规定，公司在认定有效期内所得税按15%的比例征收。此前公司即为高新技术企业，本次系重新认定。
同日，公司控股子公司晋西铁路车辆有限责任公司也被认定为高新技术企业。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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非公开发行股票申请获准公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会有关文件批复，核准公司非公开发行不超过6500万股新股。
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2008-11-01
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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因晋西车轴股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)委派给公司的股改保荐代表人李辉现已离职，根据相关要求，银河证券另行委派李亚峰接替李辉，公司的股改保荐代表人变更为李亚峰。
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2008-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年10月27日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,170,356,204.42 884,460,573.54
所有者权益(或股东权益) 512,921,716.08 484,815,228.32
归属于上市公司股东的每股净资产 4.98 4.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,815,849.38 43,542,987.76
基本每股收益 0.1343 0.4231
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4097
全面摊薄净资产收益率(%) 2.69 8.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.39 8.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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非公开发行股票申请获有条件通过公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，晋西车轴股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会书面核准批文后，将另行公告。
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2008-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年8月20日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议同意调整包头北方锻造有限责任公司(下称：北方锻造)2008年度盈利预测情况：鉴于北方锻造重新编制了2008年度盈利预测报告(原预测情况已经公司三届十次董事会通过)，公司委托有关机构对该盈利预测报告进行审核并出具了审核报告，预计北方锻造2008年度实现营业收入41283.72万元，实现净利润1310.84万元。
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2008-08-18
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-18
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-18
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-18
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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晋西车轴股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2008年8月21日
除息日：2008年8月22日
现金红利发放日：2008年8月28日
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2008-08-12
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公布2008年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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晋西车轴股份有限公司于2008年7月29日在相关媒体上披露的2008年度中期报告全文的会计附注中个别数据有误，现予以修正，具体内容详见2008年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年7月28日召开三届十五次董事会(以通讯表决方式)及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、同意公司向交通银行太原分行、民生银行太原分行分别申请办理总额为人民币5000万元以内的贸易融资授信业务、总额为人民币9000万元以内的综合授信业务。
三、通过关于公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于大股东及关联方非经营性占用公司资金情况。
五、选举郭新宁为公司第三届监事会主席。
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,106,599,115.93 884,460,573.54
所有者权益(或股东权益) 494,723,931.23 480,433,292.85
每股净资产 4.81 4.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 689,324,313.40 531,728,517.10
净利润 29,727,138.38 19,103,329.41
扣除非经常性损益后的净利润 29,916,921.03 25,658,120.40
基本每股收益 0.2889 0.1856
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2907 0.2493
净资产收益率(%) 6.01 4.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.83
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本10291万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
四、通过调整部分公司监事的议案。
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2008-06-25
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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晋西车轴股份有限公司本次有限售条件的流通股5145500股将于2008年6月30日起上市流通。
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2008-06-06
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公布召开2007年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2008年度财务预算报告
5、《二〇〇七年年度报告》及其摘要
6、关于公司2007年度利润分配方案的议案
7、关于修改公司《章程》的议案
8、关于审议公司独立董事2007年述职报告的议案
9、关于公司监事范富保辞职的议案
10、关于推荐郭新宁为公司监事的议案 |
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2008-06-05
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年6月4日召开三届八次监事会，会议审议通过调整公司监事会部分监事的议案。
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2008-05-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于重新签署附条件生效《股份认购协议》的议案。
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