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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案
4、关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案
5、关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案 |
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2010-01-04
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关于股东变更公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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晋西车轴股份有限公司于近日接到内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)通知，其召开股东会审议通过该公司分立的决议，分立后北方重工继续存续，同时新设内蒙古北方装备有限公司(注册资本56776.08万元，下称：装备公司)。原北方重工所持公司股份1170万股，占总股本的6.97%，全部转为装备公司持有。
本次股权变更公司实际控制人没有发生变化。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-19 |
拟披露年报 |
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2009-11-17
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2010-01-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
二、通过关于收购山西春雷铜材有限责任公司、山西省经贸资产经营有限责任公司、无锡市锡洲铁路配件有限公司分别持有的晋西车辆股权的议案。
三、通过公司2009年半年度利润分配方案。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
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2009-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年11月16日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李照智为公司董事长。
二、通过关于包头北方锻造有限责任公司(下称：北方锻造)及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司(简称：铁路产品公司)股权内部重组方案的议案：公司在参照北方锻造及铁路产品公司2009年度审计账面值的基础上，以1元的价格受让北方锻造持有的铁路产品公司全部出资额(1740万元)，并由铁路产品公司吸收合并北方锻造，合并后公司名称仍为“包头北方铁路产品有限责任公司”，铁路产品公司存续，北方锻造解散注销。铁路产品公司的注册资本由1900万元变更为3640万元，全部由公司单独持有。
三、通过改聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
上述第二、三项议案尚需提交公司下次股东大会审议。
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2009-10-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于收购山西春雷铜材有限责任公司持有的晋西车辆股权的议案
3、关于收购山西省经贸资产经营有限责任公司持有的晋西车辆股权的议案
4、关于收购无锡市锡洲铁路配件有限公司持有的晋西车辆股权的议案
5、关于授权董事会办理收购晋西车辆剩余股权相关事宜的议案
6、关于公司2009年半年度利润分配方案的议案
7、关于牛建国先生辞去董事的议案
8、关于选举李照智先生为公司董事候选人的议案 |
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2009-10-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,175,524,520.86 1,543,954,169.12
所有者权益(或股东权益) 1,321,545,399.94 654,300,918.71
归属于上市公司股东的每股净资产 7.87 6.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,854.47 16,910,810.64
基本每股收益 0.0002 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 0.002 1.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.14 0.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42
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2009-10-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年10月29日召开三届二十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
三、通过关于收购山西春雷铜材有限责任公司、山西省经贸资产经营有限责任公司、无锡市锡洲铁路配件有限公司分别持有的晋西铁路车辆有限责任公司股权的议案。
四、通过关于使用部分闲置募集资金8400万元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限6个月。
五、通过关于向交通银行山西省分行申请办理总额为人民币15000万元以内的授信业务的议案。
六、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及公司2009年半年度利润分配预案等事项。
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2009-10-30
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收购晋西车辆剩余股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司以变更部分募集资金用于收购山西春雷铜材有限责任公司(与公司受同一最终控制人的控制，下称：春雷铜材)、山西省经贸资产经营有限责任公司(下称：山西经贸)、无锡市锡洲铁路配件有限公司(下称：锡洲铁配)分别持有的晋西铁路车辆有限责任公司[注册资本为人民币陆仟柒佰万元整，公司持股52.24%，截止2009年9月30日的净资产为9536.53万元(未经审计)，简称：晋西车辆]41.79%、4.48%、1.49%，合计47.76%的股权。目前晋西车辆股权的审计评估工作正在进行中，春雷铜材及山西经贸所持晋西车辆的国有股权转让将以资产评估价格为基础，以在产权交易机构的摘牌价为收购价格实施收购；锡洲铁配所持晋西车辆股权为法人股权，公司拟通过签订《股权转让协议》的方式进行收购，收购价格参照上述股权转让价格确定。本次股权收购完成后，晋西车辆将成为公司的全资子公司。
本次交易中，公司与春雷铜材的股权交易构成关联交易。
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2009-10-24
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归还闲置募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据晋西车轴股份有限公司三届十九次董事会相关决议，公司本次共使用闲置募集资金总额人民币8400万元用于补充流动资金。公司已于2009年10月22日将该等资金归还存入募集资金专户。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年8月19日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
三、通过公司2009年半年度利润分配预案：以公司总股本16791万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、同意公司向民生银行太原分行、招商银行太原分行分别申请办理总额为人民币5000万元、3000万元以内的综合授信业务。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,211,014,504.46 1,543,954,169.12
所有者权益(或股东权益) 1,321,519,545.47 654,300,918.71
每股净资产 7.87 6.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 572,073,196.66 870,770,977.23
调整后
净利润 16,884,956.17 29,727,138.38
扣除非经常性损益后的净利润 14,627,982.37 29,916,921.03
基本每股收益 0.11 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.29
净资产收益率(%) 1.28 6.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 -0.44
2009年中期利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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晋西车轴股份有限公司本次有限售条件的流通股36644031股将于2009年6月29日起上市流通。
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2009-05-21
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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晋西车轴股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
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2009-05-12
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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晋西车轴股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月15日
除息日：2009年5月18日
现金红利发放日：2009年5月21日
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年4月26日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司使用闲置募集资金人民币8400万元暂时补充公司流动资金，期限为6个月。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,362,095,441.93 1,543,954,169.12
所有者权益(或股东权益) 1,313,327,949.05 654,300,918.71
归属于上市公司股东的每股净资产 7.82 6.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,693,359.75 8,693,359.75
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.66 0.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.66 0.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年3月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：以公司非公开发行后总股本16791万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
五、通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。
六、通过公司2009年日常关联交易的议案。
七、通过关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
八、通过关于为包头北方锻造有限责任公司提供担保的议案。
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2009-03-04
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，晋西车轴股份有限公司与交通银行股份有限公司山西省分行(下称：山西分行)及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在山西分行开设募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司 2008 年度董事会工作报告
2、公司 2008 年度监事会工作报告
3、公司 2008 年度财务决算报告
4、公司 2009 年度财务预算报告
5、关于审议公司《二〇〇八年年度报告》及其摘要的议案
6、关于审议公司独立董事 2008 年述职报告的议案
7、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案
8、关于修改公司《章程》的议案
9、关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案
10、关于制定《募集资金管理办法》的议案
11、关于审议公司 2009 年日常关联交易的议案
12、关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
13、关于为包头北方锻造有限责任公司提供担保的议案
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年2月27日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司非公开发行后总股本16791万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
四、通过聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于公司会计估计变更(自2009年1月1日起)的议案。
六、通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
八、通过关于与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
九、通过公司为包头北方锻造有限责任公司(公司利用募集资金拟收购其100%股份)提供担保的议案，担保总额不超过人民币6000万元，担保方式及期限以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,573,005,535.69 1,050,240,227.22
归属于上市公司股东的净利润 75,847,108.06 60,545,285.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,937,816.76 50,160,575.12
基本每股收益 0.74 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.70 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 14.02 12.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.30 10.44
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 -0.91
2008年末 2007年末
总资产 1,116,444,910.19 884,460,573.54
所有者权益(或股东权益) 540,870,947.07 480,460,339.01
归属于上市公司股东的每股净资产 5.26 4.67
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-02-28
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2009年度，晋西车轴股份有限公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、综合服务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易：预计销售、采购、提供综合服务发生的交易分别不超过人民币16000万元、47000万元、7480万元；关联方为公司提供担保、委托贷款、租赁的金额不超过31440万元；公司向关联方的贷款及存款业务分别不超过18000万元及30000万元。
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