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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度资本公积金转增股本方案：以公司2009年末总股本16791万股为基数，每10股转增8股。
三、通过公司2009年度超出预计日常关联交易的议案。
四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造(包头)项目》部分实施内容的议案。
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2010-05-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 、公司2009 年度董事会工作报告；
2 、公司2009 年度监事会工作报告；
3 、公司2009 年度财务决算报告；
4 、公司2010 年度财务预算报告；
5 、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要；
6 、审议公司独立董事2009 年述职报告；
7 、公司2009 年度利润分配方案；
8 、审议公司2009 年超出预计的日常关联交易；
9 、审议公司2010 年日常关联交易；
10、审议关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造（包头）项目》部分实施内容的议案 |
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2010-05-28
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关于召开2009年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-20
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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晋西车轴股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,096,017,894.06 2,011,656,370.01
所有者权益(或股东权益) 1,343,950,664.21 1,342,071,853.81
归属于上市公司股东的每股净资产 8.00 7.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,878,810.40 1,878,810.40
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.11 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2010-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2010年4月27日召开三届二十七次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意使用总额为人民币8400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为6个月。
三、通过关于公司拟对全资子公司包头北方锻造有限责任公司在金融机构的融资提供总额不超过6000万元担保的议案，担保方式及期限等以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。本次担保尚须经公司股东大会批准。
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2010-04-27
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关于归还闲置募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据晋西车轴股份有限公司三届二十一次董事会审议通过的公司使用闲置募集资金总额人民币8400万元补充流动资金的议案，公司已于2010年4月26日将上述资金归还存入募集资金专户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载晋西车轴股份有限公司2010年第一季度的财务数据为初步核算数据，有可能与最终公布的2010年第一季度报告存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2010年第一季度 2009年第一季度
营业收入 325,256,682.44 300,940,365.10
营业利润 4,288,781.39 4,561,892.73
利润总额 4,795,467.55 4,596,892.73
净利润* 1,878,810.40 8,693,359.75
基本每股收益* 0.01 0.06
本期末 2009年末
总资产 2,096,017,894.06 2,011,656,370.01
所有者权益(或股东权益)* 1,343,950,664.21 1,342,071,853.81
每股净资产 8.00 7.99
注：上述带“*”指标均以归属母公司所有者的数据填列。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,509,729,448.39 1,944,409,940.31
归属于上市公司股东的净利润 36,362,366.70 88,702,927.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,124,517.25 69,969,904.13
基本每股收益 0.22 0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.68
加权平均净资产收益率(%) 2.58 14.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.51 13.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.61
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,011,656,370.01 1,533,368,761.93
所有者权益(或股东权益) 1,342,071,853.81 649,543,584.86
归属于上市公司股东的每股净资产 7.99 6.31
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增8股。
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2010-03-19
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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截至报告期末，晋西车轴股份有限公司部分关联交易金额超过2008年度股东大会通过的对2009年度日常关联交易的预计上限，其中：公司销售、提供综合服务实际发生的日常关联交易金额分别为28150万元、7823万元，原预计交易金额分别为不超过人民币16000万元、7480万元。
2010年，公司预计与控股股东晋西工业集团有限责任公司等关联方就销售、采购、租赁及其他、提供综合服务发生日常关联交易，交易金额分别不超过人民币18773万元、21410万元、1963万元、7104万元；为公司提供担保的金额不超过25000万元；向公司实际控制人下属的兵器财务有限责任公司的贷款业务和最高存款量分别不超过25000万元和32000万元。
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2010-03-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2010年3月18日召开三届二十六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度资本公积金转增股本预案：以公司2009年末总股本16791万股为基数，每10股转增8股。
三、通过公司2009年超出预计日常关联交易的议案。
四、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过《2009年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
六、通过关于调整变更募集资金项目《铁路车轴及中小型锻件技术改造(包头)项目》部分实施内容的议案。
七、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
八、通过公司关于前期差错更正事项专项说明的议案。
九、同意公司召开2009年度股东大会，会议召集日期将另行通知。
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2010-03-11
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载晋西车轴股份有限公司2009年的财务数据为初步核算数据，有可能与最终公布的2009年度财务报告存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,509,729,448.39 1,944,409,940.31
营业利润 31,553,461.82 105,276,627.28
利润总额 51,292,987.76 114,607,891.53
净利润* 36,362,366.70 88,702,927.20
基本每股收益* 0.22 0.86
2009年末 2008年末
总资产 2,011,656,370.01 1,533,368,761.93
所有者权益(或股东权益)* 1,342,071,853.81 649,543,584.86
每股净资产 7.99 6.31
净资产收益率(%) 2.71 13.66
注：2008年度财务数据为追溯调整数；上述带“*”等指标均以归属母公司所有者的数据填列。
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2010-03-04
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关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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晋西车轴股份有限公司于近日收到非公开发行保荐机构国信证券股份有限公司(下称：国信证券)有关函，因保荐代表人刘东红现已离职，根据有关要求，国信证券另行委派杜畅接替刘东红持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为彭朝晖、杜畅。
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2010-02-23
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关于大股东名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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晋西车轴股份有限公司近日接到控股股东通知，经国家工商行政管理总局有关文件核准，其名称变更为“晋西工业集团有限责任公司”，同时，根据中国兵器工业集团公司的任命文件，法定代表人由“李怀亮”变更为“李照智”；其他内容未变化。目前，此次变更已在山西省工商行政管理局办理了变更手续。
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2010-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2010年2月9日召开三届二十五次董事会，会议审议同意制定《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息报送和使用管理办法》。
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2010-02-06
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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晋西车轴股份有限公司2009年非公开发行的股票中，除晋西机器工业集团有限责任公司与内蒙古北方重工业集团有限公司认购的股份外，其余特定投资者认购的4810万股股份现限售期将满，将于2010年2月11日起上市流通。
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2010-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议对本次提案形成如下决议：
一、通过关于包头北方锻造有限责任公司(下称：北方锻造)及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司(下称：北方铁路)股权内部重组方案的议案。
二、聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
三、通过关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5000万元应收账款保理业务的议案。
四、通过关于北方锻造在兵器财务有限责任公司办理2000万元应收账款保理业务的议案。
五、未通过关于北方锻造及北方铁路与内蒙古北方装备有限公司(下称：北方装备)签订《债务抵偿协议》的议案。
六、通过关于北方锻造及北方铁路与北方装备签订关联交易的议案。
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2010-01-12
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董事会决议暨临时股东大会补充议案及延期召开公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,重要信息变更 |
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晋西车轴股份有限公司于2010年1月11日以电话会议方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于包头北方锻造有限责任公司(下称：北方锻造)及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司(下称：北方铁路)与内蒙古北方装备有限公司(下称：北方装备)签订关联交易的议案：北方锻造及北方铁路以6773万元价格向北方装备出售6773万元存货。
依据公司控股股东晋西机器工业集团有限责任公司提交新提案的要求，现将上述议案作为公司2010年第一次临时股东大会的补充议案进行审议。因提案变更原因，公司将该次临时股东大会的召开时间由原定的2010年1月19日延期至2010年1月22日，会议其他事项均不变动。
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2010-01-09
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2009年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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晋西车轴股份有限公司实施2009年半年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年1月14日
除息日：2010年1月15日
现金红利发放日：2010年1月20日
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2010-01-09
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-01-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-01-09
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-01-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-01-09
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-01-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-01-09
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-01-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-01-09
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-01-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-01-09
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2009年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-01-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-01-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据晋西车轴股份有限公司三届二十三次董事会有关决议，包头北方锻造有限责任公司(下称：北方锻造)及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司分别与公司关联法人内蒙古北方装备有限公司(持有公司6.97%的股份，下称：北方装备)签订协议，由北方锻造将其价值6773万元存货以6773万元的价格销售给北方装备。
上述事项构成关联交易，尚需获得股东大会的批准。
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2010-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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晋西车轴股份有限公司于2009年12月30日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5000万元以内应收账款保理业务的议案，费率按同期银行基准利率加1%手续费计算。
二、通过关于包头北方锻造有限责任公司(下称：北方锻造)在兵器财务有限责任公司办理2000万元应收账款保理业务的议案，费率按同期银行基准利率加1.5‰手续费计算。
三、同意公司向中信银行太原分行申请办理总额为人民币5000万元以内的综合授信业务。
四、通过关于北方锻造及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司(下称：北方铁路公司)与内蒙古北方装备有限公司(下称：装备公司)签订《债务抵偿协议》的议案：北方锻造及北方铁路公司以存货资产6773万元偿还其对装备公司的部分应付账款。
董事会决定于2010年1月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案
4、关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案
5、关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案
6、审议通过关于包头北方锻造有限责任公司（以下简称"北方锻造"）及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称"北方铁路产品"）与内蒙古北方装备有限公司（以下简称"北方装备"）签订关联交易的议案 |
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案
4、关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案
5、关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案
6、审议通过关于包头北方锻造有限责任公司（以下简称"北方锻造"）及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称"北方铁路产品"）与内蒙古北方装备有限公司（以下简称"北方装备"）签订关联交易的议案 |
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2010-01-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5,000万元以内应收账款保理业务的议案
4、关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2,000万元应收账款保理业务的议案
5、关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案 |
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