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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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关于公司及子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600499_20200430_24.pdf
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2020-04-30
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关于资产减值准备计提及核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-30
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2019年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.65
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2020-04-30
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.078
加权平均净资产收益率(%) 2.59
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2020-04-30
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2020-04-30
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-30
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关于终止发行中期票据及超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-30
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关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-28
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关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-28
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的终止协议>的议案》、《关于2020年第二次临时股东大会延期暨第二次增加临时提案的议案》等事项。
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2020-04-28
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-28
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关于调整非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-28
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关于2020年第二次临时股东大会延期暨第二次增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案,重要信息变更 |
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广东科达洁能股份有限公司考虑到股东大会会议工作安排等原因，为提高决策效率，尽快推动公司非公开发行项目的顺利实施，提请公司董事会将原定于2020年5月7日召开的公司2020年第二次临时股东大会延期至2020年5月8日，并提请公司董事会在2020年第二次临时股东大会议程中增加《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的终止协议>的议案》。
延期并增加临时提案后现场股东大会召开日期时间：2020年5月8日14点40分；网络投票起止时间：自2020年5月8日至2020年5月8日。
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2020-04-25
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关于公司股东持有公司股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-24
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关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-24
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-24
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600499_20200424_2.pdf
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2020-04-24
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-23
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关于对外投资暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2020-04-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3 《关于对外投资暨关联交易的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
5.01 定价基准日、发行价格及定价原则
5.02 限售期
6 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
7 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的终止协议>的议案》
8.00 《关于增补公司董事的议案》
8.01 增补杨学先先生为公司董事
8.02 增补张仲华先生为公司董事 |
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2020-04-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3 《关于对外投资暨关联交易的议案》
4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于增补公司董事的议案》
5.01 增补杨学先先生为公司董事
5.02 增补张仲华先生公司董事 |
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2020-04-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
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2020-04-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
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2020-04-22
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于延长非公开发行股票决议和相关授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600499_20200422_2.pdf
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2020-04-22
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600499_20200422_3.pdf
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2020-04-22
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东科达洁能股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点40分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600499_20200422_6.pdf
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