| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2011年4月11日召开五届四次董事会，会议审议同意关于转让所持山西中化寰达实业有限责任公司(下称：寰达实业)股权事宜：同意公司以人民币13300.0001万元的价格通过产权交易所(下称：产交所)挂牌征集受让意向人转让所持寰达实业54.37%股权(评估基准日2011年1月31日价值为人民币-4,873.79万元；挂牌底价为人民币0.0001万元)及全部债权，上述转让标的如挂牌后产生竞价，则溢价部分为股权溢价；同意公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司以人民币0.0001万元的价格通过产交所挂牌征集受让意向人转让所持寰达实业25.69%股权(评估基准日2011年1月31日价值为人民币-2,302.88万元)。
上述事项涉及的资产评估报告还需向公司上级国资管理部门备案，数据以最终经过备案的资产评估报告为准。上述标的的实际转让价格，最终将以通过产交所挂牌交易确认的价格为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币1.5元(含税)。
股权登记日：2011年4月13日
除息日：2011年4月14日
现金红利发放日：2011年4月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-08
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-04-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-08
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-08
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-03-26
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2011年3月25日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本1,437,589,571股为基数，每10股派人民币1.5元(含税)。
二、续聘德勤华永为公司2011年度审计机构。
三、通过关于公司2011年日常关联交易的提案。
四、通过关于申请扩大短期理财产品授权额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2011年2月25日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘萍辞去公司独立董事职务，公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末总股本1,437,589,571股为基数，每10股派发人民币1.5元(含税)。
四、同意公司2011年中长期激励计划。
五、通过关于调整公司2010年度日常关联交易预计金额及预计2011年度日常关联交易金额的议案。
六、通过关于续聘德勤华永为公司2011年审计机构的提案。
七、同意《内幕信息知情人登记制度》等。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-28
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《董事会2010年度工作报告》；
2、审议《监事会2010年度工作报告》；
3、审议《公司2010年度利润分配预案》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘德勤华永为公司2011年审计机构的提案》；
7、审议《关于公司2011年日常关联交易的提案》；
8、审议《关于申请扩大短期理财产品授权额度的议案》；
9、审议《公司2011年薪酬绩效方案（含高管）》 |
|
|
2011-02-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司经对2010年日常关联交易实际执行情况进行核查，由于部分产品市场价格上升等原因，2010年度公司预计发生的日常关联交易金额需进行调整，调整后总金额为141,800万元(原预计交易总金额为139,300万元)。
公司与实际控制人中国中化集团公司及其控股子公司之间就销售、采购、租赁费、支付利息发生日常关联交易，2011年预计交易额分别为1.50亿元、2.5亿元、5000万元、5300万元，2010年实际交易额分别为8328万元、1.74亿元、3012万元、13万元；预计2011年度与上述关联单位就借款发生的日常关联交易金额为10亿元。
相关关联交易框架协议均已签署。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-28
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 11.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.06
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币1.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年12月28日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将授权公司管理层进行限定品种短期理财的额度上限调整至50亿元的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
二、同意公司向南通江山农药化工股份有限公司(下称：江山股份)提供不超过3亿元人民币的委托贷款，此事项需待江山股份履行完关联交易审议程序后方可执行。
三、通过关于公司资产报损的议案。其中关于存货报损6868.78万元预计将对公司2010年度损益产生较大影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年12月16日召开2010年第四次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年12月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘正义为公司第五届董事会董事长。
二、续聘张增根为公司总经理，刘翔为公司董事会秘书。
三、选举姜爱萍为公司第五届监事会主席。
另，经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过，选举王敬群为公司新一任职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-01
|
召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》 |
|
|
2010-12-01
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年11月29日召开四届三十一次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举提名人选的提案。
董事会决定于2010年12月16日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议上述议案。
|
|
|
2010-11-23
|
“06中化债”付息公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2006年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：06中化债，代码：126002)至2010年11月30日将满四年，“06中化债”按票面金额从2009年12月1日起至2010年11月30日止计算年度利息，票面年利率为1.8%，即每手“06中化债”面值1000元派发利息为18元(含税)。
债权登记日：2010年11月30日
除息日及兑息日：2010年12月1日
|
|
|
2010-10-30
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,598,050,834.16 20,013,356,850.69
所有者权益(或股东权益) 5,889,087,890.43 5,848,350,385.17
归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 4.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 104,039,929.65 632,455,718.80
基本每股收益 0.07 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.38
加权平均净资产收益率(%) 1.76 10.53
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.90 9.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
|
|
|
2010-10-29
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年10月28日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于对中化国际物流有限公司进行增资的议案。
|
|
|
2010-10-13
|
召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-10-28 |
召开股东大会 |
|
| 审议《关于对中化国际物流有限公司进行增资的议案》 |
|
|
2010-10-13
|
召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司董事会决定于2010年10月28日下午召开2010年第三次临时股东大会，审议关于对中化国际物流有限公司进行增资的议案。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-21
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中化国际(控股)股份有限公司四届二十七次董事会通过的有关决议，公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌竞价方式转让所持有的天津港中化国际危险品物流有限责任公司(注册资本壹亿元人民币)全部60%的股权，并以其资产评估值6470万元人民币作为转让底价。该转让标的至2010年9月13日挂牌期满，最终由公司实际控制人的子公司中化天津有限公司以6470万元摘牌受让。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2010-08-30
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,340,168,031.50 20,013,356,850.69
所有者权益(或股东权益) 5,726,068,619.33 5,848,350,385.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 4.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 17,944,593,830.67 8,823,142,934.87
归属于上市公司股东的净利润 528,415,789.15 301,024,701.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 432,193,230.74 307,202,252.17
基本每股收益 0.37 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.21
加权平均净资产收益率(%) 8.64 5.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.38
|
|
|
2010-08-30
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年8月27日召开四届二十八次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于物流平台项目细化执行方案的议案：公司拟以现金(自有资金)人民币约6.85亿元，以及公司持有的海南中化船务有限责任公司和中化国际仓储运输有限公司(下合称：目标公司)各100%的股权分步对公司全资子公司中化国际物流有限公司(注册资本为1.9亿元，下称：中化物流)进行增资(在扣除目标公司于2009年12月31日后向股东分配之现金利润的基础上，该等股权出资的作价预计不低于人民币19亿元)，本次增资完成后，中化物流注册资本预计不低于人民币27亿元。中化物流以现金收购公司持有的思尔博全部股权。该议案尚须提请公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、同意聘任李建华为公司证券事务代表(董秘授权代表)并报送上海证券交易所备案。
四、同意《公司中长期激励计划》并启动实施。
|
|
|
2010-07-30
|
2010年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
本公告所载中化国际(控股)股份有限公司2010年半年度的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据(均为合并数据)，未经审计，具体数据以公司2010年半年度报告中披露的为准，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 1,818,797.55 882,314.29
营业利润 77,900.57 43,783.48
利润总额 79,494.30 45,576.86
归属于上市公司股东的净利润 53,328.74 30,102.47
基本每股收益(元) 0.37 0.21
加权平均净资产收益率(%) 8.72 5.49
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 2,292,222.57 2,001,335.69
归属于上市公司股东的净资产 571,814.33 584,835.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.98 4.07
|
|
|
2010-07-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年7月27日召开四届二十七次董事会，会议审议同意冼明因工作变动辞去公司常务副总经理职务。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年6月21日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举杨林为公司董事。
|
|
|
2010-06-04
|
召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-06-21 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 审议《关于选举杨林先生为公司董事的提案》 |
|
|
2010-06-04
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年6月3日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈国钢因工作原因辞去公司董事职务。
二、通过提名杨林为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月21日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
| | | |
