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中化国际（600500）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.46 加权平均净资产收益率(%) 11.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.32 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年10月28日召开，会议审议同意《公司2011年第三季度报告正文及摘要》、《关于GMG公司增发的议案》、《关于调整董事会专业委员会成员的提案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	对外投资公告（一）	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司拟以现金约8亿元人民币增资江苏扬农化工集团有限公司全资子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年10月28日召开，会议审议同意《公司2011年第三季度报告全文及摘要》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-14	关于获得火灾保险赔付的公告	上交所公告，重大事故
2011年10月12日，中化国际（控股）股份有限公司收到中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司对公司2010年热塑丁苯橡胶火灾赔款人民币57,700,438.20元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-13	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
中化国际（控股）股份有限公司于2011年10月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司公开发行公司债券的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-29	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月28日召开，会议审议同意《关于更换会计师事务所的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》、《关于选举陆海祜为公司独立董事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务”变为“安永华明会计师事务所” ，2011-09-28	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-08-31	第五届董事会第十次会议决议公告暨召开二零一一年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中化国际（控股）股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年8月29日召开，会议审议同意《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》等事项。董事会决定于2011年09月28日（周三）下午15点05分召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第五届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年8月29日召开，会议审议同意《公司2011年半年度报告及摘要》、《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	关于更换会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
中化国际（控股）股份有限公司拟不再聘请德勤华永会计师事务所为本公司2011年度财务审计机构。根据有关规定，经过国资委组织的审计机构招标，公司拟聘请安永华明会计师事务所担任本公司2011年度的财务审计机构。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 8.48 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.33 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开2011年度第3次临时股东大会，2011-09-28	召开股东大会
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》； 2、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》； 3、审议《关于选举陆海祜为公司独立董事的议案》
2011-08-31	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-28	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》； 2、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》； 3、审议《关于选举陆海祜为公司独立董事的议案》
2011-08-31	关于为境外全资子公司提供担保的公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司董事会同意公司及中化国际(新加坡)有限公司为境外全资子公司提供担保，本次担保额度共计10.08亿美元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
2011 年 8 月 26 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中化国际（控股）股份有限公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年7月22日召开，会议审议同意姚星亮及韩建国因工作变动原因辞去公司副总经理职务、聘李雪涛及孙丁为公司副总经理。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月20日召开，会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-05	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-07-20	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 2、审议《关于发行公司债券的议案》； 3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》； 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-29	拟披露中报

2011-06-08	关于2011年度第一期中期票据发行情况公告	上交所公告，再融资预案
中化国际(控股)股份有限公司已于2011年6月2日发行了2011年度第一期中期票据(债券简称：11中化国MTN1，代码：1182173)，实际发行总额为人民币7亿元，发行价格为100元/百元，债券期限为5年，发行利率为5.22%。募集资金已于2011年6月3日全额到账。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-04	临时股东大会决议公告	上交所公告
中化国际(控股)股份有限公司于2011年6月3日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为南通江山农药化工股份有限公司发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	召开临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
中化国际(控股)股份有限公司董事会决定于2011年6月3日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于为南通江山农药化工股份有限公司发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-06-03	召开股东大会，临时股东大会
1.审议《关于为南通江山农药化工股份有限公司发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案》 2.上海证券交易所网站的公司第五届董事会第六次会议决议公告（临2011-008）及对外担保公告（临2011-010））
2011-04-30	董监事会决议公告	上交所公告
中化国际(控股)股份有限公司于2011年4月28日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2011年第一季度报告。　　二、通过关于为江山股份发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案。　　三、同意召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案，会议相关事项另行通知。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 5.52 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.23 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	对外担保公告	上交所公告
中化国际(控股)股份有限公司拟为南通江山农药化工股份有限公司(公司为其第一大股东；下称：江山股份)发行不超过3.5亿元的短期融资券(本次发行事宜尚需获得其股东大会批准)承担全额连带担保责任，公司实际担保发生金额按照江山股份本次短期融资券每期的具体发行金额累计计算，时点担保金额最高不超过3.5亿元；担保期限与江山股份在本次短期融资券两年注册有效期内实际发行的短期融资券的期限相匹配，具体根据实际发行方案中对于担保期限的要求确定。本次担保拟由江山股份第二大股东南通产业控股集团有限公司向公司提供与公司本次担保金额相对应的连带责任担保。本次担保事项需提交公司股东大会审议。　　本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保累计金额不超过47,750万元，无逾期担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-26	关于国家审计署审计控股股东及公司情况公告	上交所公告
国家审计署于2010年对中化国际(控股)股份有限公司控股股东中国中化集团公司及其子公司(包括公司)和部分下属单位2009年度财务收支情况进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度，近期将以《审计结果公告》的形式向社会公布。　　对于本次审计涉及公司的有关问题，公司已采取有效措施积极进行了整改，有关问题已得到妥善处理，对相关责任人已进行严肃问责。　　本次审计发现的问题对公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-13	董事会决议公告	上交所公告
中化国际(控股)股份有限公司于2011年4月11日召开五届四次董事会，会议审议同意关于转让所持山西中化寰达实业有限责任公司(下称：寰达实业)股权事宜：同意公司以人民币13300.0001万元的价格通过产权交易所(下称：产交所)挂牌征集受让意向人转让所持寰达实业54.37%股权(评估基准日2011年1月31日价值为人民币-4,873.79万元；挂牌底价为人民币0.0001万元)及全部债权，上述转让标的如挂牌后产生竞价，则溢价部分为股权溢价；同意公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司以人民币0.0001万元的价格通过产交所挂牌征集受让意向人转让所持寰达实业25.69%股权(评估基准日2011年1月31日价值为人民币-2,302.88万元)。　　上述事项涉及的资产评估报告还需向公司上级国资管理部门备案，数据以最终经过备案的资产评估报告为准。上述标的的实际转让价格，最终将以通过产交所挂牌交易确认的价格为准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。