中化国际(600500) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中化国际（600500）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-06	第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-06/600500_20200106_1.pdf
2019-12-31	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订中化国际《公司章程》部分条款的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600500_20191231_1.pdf
2019-12-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2 关于《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法(修订稿)》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
2019-12-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2 关于《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法(修订稿)》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
2019-12-28	第七届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600500_20191228_2.pdf
2019-12-28	2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	上交所公告，其它
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600500_20191228_5.pdf
2019-12-28	关于2019年限制性股票激励计划（草案）及考核办法修订情况说明的公告	上交所公告，基本资料变动
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600500_20191228_4.pdf
2019-12-28	关于独立董事公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600500_20191228_11.pdf
2019-12-28	第七届董事会第三十九次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于<中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600500_20191228_1.pdf
2019-12-28	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中化国际（控股）股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600500_20191228_12.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报

2019-12-18	关于2019年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告	上交所公告，其它
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600500_20191218_1.pdf
2019-12-14	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订中化国际《公司章程》部分条款的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 杨华 2.02 杨林 2.03 刘红生 2.04 程晓曦 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 徐经长 3.02 俞大海 3.03 徐永前 4.00 关于选举监事的议案 4.01 张宝红 4.02 周民
2019-12-14	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600500_20191214_11.pdf
2019-12-14	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600500_20191214_16.pdf
2019-12-14	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中化国际（控股）股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订中化国际《公司章程》部分条款的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600500_20191214_15.pdf
2019-12-14	第七届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600500_20191214_10.pdf
2019-12-14	第七届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举提名人选的议案》、《关于修订中化国际<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订中化国际<总经理工作细则>部分条款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600500_20191214_1.pdf
2019-10-31	2019年第三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600500_20191031_5.pdf
2019-10-31	第七届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年10月29日召开，会议审议同意公司2019年第三季度报告全文、《关于下属公司扬农集团转让部分农药产品技术所有权的议案》、《关于下属公司中化健康收购中化青岛保税公司10%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600500_20191031_2.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 4.85 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600500_2019_3.pdf
2019-10-31	第七届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600500_20191031_1.pdf
2019-09-26	关于2019年限制性股票激励计划（草案）的补充公告	上交所公告，其它
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600500_20190926_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-25	第七届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年9月24日召开，会议审议同意《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600500_20190925_1.pdf
2019-09-25	2019年限制性股票激励计划（草案）摘要	上交所公告，其它
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600500_20190925_3.pdf
2019-09-25	第七届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600500_20190925_2.pdf
2019-08-31	2019年半年度主要经营数据公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600500_20190831_3.pdf
2019-08-31	第七届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要、《关于下属公司山东圣奥吸收合并润和化工的议案》、《中化国际GPS关键人才激励计划方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600500_20190831_1.pdf
2019-08-31	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 4.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600500_2019_z.pdf
2019-08-31	第七届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600500)“中化国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600500_20190831_2.pdf