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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于计划投资40,000万元建设东北人参、中药材医药产业平台项目的议案》；
（2）《关于计划投资30,000万元建设康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目的议案》 |
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2009-08-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2009年8月13日召开第五届董事会2009年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计划投资40000万元建设东北人参、中药材医药产业平台项目的议案，由公司全资子公司康美新开河(吉林)药业有限公司负责本项投资业务。
二、通过公司计划投资30000万元建设康美(北京)药业有限公司(为公司全资子公司，下称：北京公司)中药生产基地项目的议案，项目拟征地约120亩，计划建筑面积为7万平方米。公司计划分期对项目进行投资，首期建设时间约为12个月。
三、同意公司计划投资不超过8000万元进行企业信息化网络系统升级改造及电子商务平台建设，项目计划建设时间约为24个月。
上述项目所需资金均由公司自筹。
四、同意公司计划投资不超过5000万元对一期中药饮片生产基地进行保健食品生产线及GMP车间改造。
五、同意公司采用分期注资的办法把北京公司注册资本增至5000万元。
六、同意在中国工商银行股份有限公司揭阳分行普宁支行增开募集资金存储专用账户，仅用于公司募集资金项目的存储和使用。
董事会决定于2009年9月8日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-07-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2009年6月30日召开第五届董事会2009年度第四次临时会议，会议审议同意公司与深圳市海王星辰医药有限公司(其于2007年11月成为中国内地第一家在美国纽约证券交易所上市的连锁药店，下称：海王星辰)计划开展5年期中药品类战略合作，公司成为海王星辰唯一中药品类战略合作商，纳入海王星辰管理的全国区域公司(包括下属子公司)所有连锁药店(包括合作期间新开药店)所需的中药品类商品全部由公司提供，公司在合作门店建立具有双方 VI 形象的中药专柜(在双方合作第一年度，在深圳区域的合作暂不以中药专柜的形式设立)，合作期满后双方可以继续订立续期合作关系。此外，双方对在合作期间作出相关约定。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，康美药业股份有限公司分别与交通银行股份有限公司揭阳普宁支行、普宁市农村信用合作联社及广发证券股份有限公司(下称：广发证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司分别在上述两家银行开设募集资金专项账户，仅用于公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券行权募集资金投入项目的募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；广发证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督 |
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2009-05-27
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“康美CWB1”认股权证终止上市公告 |
上交所公告，权证 |
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自2009年6月1日起，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2009-05-27
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2009年5月25日，共计165570052份康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023)成功行权，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售流通股 0 0 0 0 0
无限售流通股 1,528,800,000 100 165,570,052 1,694,370,052 100
合计 1,528,800,000 100 165,570,052 1,694,370,052 100
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2009-05-26
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“康美CWB1”认股权证行权结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2009年5月25日，共计165570052份康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023)成功行权，剩余未行权的929948份“康美CWB1”认股权证将予以注销。
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2009-05-22
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“康美CWB1”认股权证行权进展情况的提示公告 |
上交所公告 |
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截止2009年5月21日，已有12884万份康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)权证持有人申请行权，占“康美CWB1”总额的77.38%，目前尚有3766万份“康美CWB1”权证持有人未申请行权。根据约定，截至“康美CWB1”认股权证行权终止日2009年5月25日下午三点，尚未行权的“康美CWB1”将被注销。
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2009-05-19
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始认股权证停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证的行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-18
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“康美CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。
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2009-05-18
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“康美CWB1”认股权证行权第三次提示公告 |
上交所公告 |
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鉴于康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)即将到期，现特提醒投资者认真关注认股权证行权的有关问题和投资风险。
“康美CWB1”认股权证的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，行权期间认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被注销。
本公告日前一个交易日，公司股票收盘价为8.24元/股，“康美CWB1”认股权证收盘价为2.98元/份，权证行权价格为5.36元/股，行权比例为1:1。鉴于本公告日(2009年5月18日)为“康美CWB1”认股权证最后交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2009-05-18
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；本公告日为认股权证的最后交易日，从2009年5月19日开始认股权证将停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证的行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-15
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证的行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-15
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“康美CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。
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2009-05-15
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“康美CWB1”认股权证终止上市提示公告 |
上交所公告，权证 |
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自2009年6月1日起，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2009-05-14
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“康美CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。
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2009-05-14
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“康美CWB1”认股权证行权第二次提示公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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鉴于康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)即将到期，现特提醒投资者认真关注认股权证行权的有关问题和投资风险。
“康美CWB1”认股权证的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，行权期间认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被注销。
本公告日前一个交易日，公司股票收盘价为7.85元/股，“康美CWB1”认股权证收盘价为3.268元/份，权证行权价格为5.36元/股，行权比例为1:1。鉴于从本公告日(2009年5月14日)至“康美CWB1”认股权证最后交易日仅有3个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2009-05-13
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始“康美CWB1”认股权证将停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证的行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-13
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“康美CWB1”认股权证到期风险提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(代码：580023)的行权日将近，公司特提请投资者关注“康美CWB1”认股权证行权的有关事项和投资风险。
“康美CWB1”认股权证的存续期自2008年5月26日起至2009年5月25日止；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日起停止交易；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，行权期间认股权证将停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
2009年5月12日，公司股票的收盘价格为7.86元/股，“康美CWB1”认股权证的行权价格为5.36元/股，因此每份“康美CWB1”认股权证的内在价值为2.50元；“康美CWB1”认股权证的收盘价格为3.528元。
截至“康美CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被注销。
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2009-05-13
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“康美CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。
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2009-05-12
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始认股权证停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证的行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-11
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始认股权证停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股的价格(经除权除息调整后)认购1股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证的行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-08
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“康美CWB1”认股权证行权第一次提示公告 |
上交所公告 |
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鉴于康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023；行权代码：582023)即将到期，现特提醒投资者认真关注“康美CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“康美CWB1”认股权证的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的五个交易日，行权期间认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始停止交易。投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股(经除权除息调整后)的价格认购1股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认股权证将注销。
本公告日前一个交易日，公司股票收盘价为7.85元/股，“康美CWB1”认股权证收盘价为4.019元/份，权证行权价格为5.36元/股，行权比例为1:1。鉴于从本公告日至“康美CWB1”认股权证最后交易日(2009年5月18日)仅有7个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2009-05-07
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始认股权证停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股(经分红除息调整后)的价格认购1股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证的行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-06
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“康美CWB1”认股权证到期风险提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(代码：580023)的行权日将近，公司特提请投资者关注“康美CWB1”认股权证行权的有关事项和投资风险。
“康美CWB1”认股权证的存续期自2008年5月26日起至2009年5月25日止；最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日起停止交易；行权期为2009年5月19日至25日期间的5个交易日，行权期间认股权证将停止交易；投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股(经分红除息调整后)的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
2009年5月5日，公司股票的收盘价格为8.21元，“康美CWB1”认股权证的行权价格为5.36元/股，因此“康美CWB1”认股权证的内在价值为2.85元；“康美CWB1”认股权证的收盘价格为4.654元。
截至“康美CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将予以注销。
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2009-05-06
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日，2009年5月19日至25日期间的5个交易日为“康美CWB1”认股权证的行权期，在行权期认股权证将停止交易。“康美CWB1”认股权证的最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始认股权证停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股(经分红除息调整后)的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证行权终止日2009年5月25日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-05-06
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“康美CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始认股权证停止交易。
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2009-05-05
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“康美CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告 |
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根据有关约定，康美药业股份有限公司认股权证“康美CWB1”(交易代码：580023，行权代码：582023)的存续期为2008年5月26日至2009年5月25日，2009年5月19日至25日期间的5个交易日为“康美CWB1”认股权证的行权期，在行权期认股权证将停止交易。“康美CWB1”认股权证的最后交易日为2009年5月18日，从2009年5月19日开始认股权证停止交易。
投资者每持有1份“康美CWB1”认股权证，有权在行权期内以5.36元/股(经分红除息调整后)的价格认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“康美CWB1”认股权证行权终止日2009年5月25日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“康美CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-04-30
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“08康美债”付息公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2008年5月8日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08康美债，代码：126015)至2009年5月7日将满一年，票面年利率为0.8%，即每手“08康美债”面值1000元派发利息为8元(含税)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2009年5月7日
除息日及兑息日：2009年5月8日
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,526,229,458.72 4,208,585,463.14
所有者权益(或股东权益) 3,025,187,970.65 2,916,114,826.51
归属于上市公司股东的每股净资产 3.958 3.815
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 109,073,144.14 109,073,144.14
基本每股收益 0.143 0.143
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.143 0.143
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.140
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