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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-08
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司近日接到控股股东普宁市康美实业有限公司(截至本公告日共持有公司510862404股股份，占公司总股本的30.15%，下称：康美实业)的通知，康美实业将其持有的公司无限售条件流通股156000000股(占康美实业持有公司股份总数的30.54%，占公司总股本的9.21%)质押给广东粤财信托有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2010年6月3日至质权人办理解除质押手续为止。
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315登记日 ，2010-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315除权日 ，2010-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315红利发放日 ，2010-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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康美药业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.35元(含税)。
股权登记日：2010年5月21日
除息日：2010年5月24日
现金红利发放日：2010年5月27日
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2010-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2010年5月12日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年末总股本1694370052股为基数，每10股派0.35元(含税)。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度会计审计单位。
四、通过公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。
五、通过关于修改《公司资产减值准备计提方法及核销制度》的议案。
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2010-04-30
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“08康美债”付息公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08康美债，代码：126015)至2010年5月7日将满二年。根据有关条款规定，公司债券利息每年兑付一次，本期(从2009年5月8日起至2010年5月7日止)“08康美债”票面年利率为0.8%，即每手“08康美债”面值1000元派发利息为8元(含税)。
付息债权登记日：2010年5月7日
除息日、兑息日：2010年5月10日
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,379,499,227.04 6,216,996,959.28
所有者权益(或股东权益) 4,441,066,428.19 4,271,855,408.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.621 2.521
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 169,211,019.83 169,211,019.83
基本每股收益 0.100 0.100
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.099 0.099
加权平均净资产收益率(%) 3.88 3.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.86 3.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.093
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009年年度报告（正文及摘要）》；
（4）《公司2009年度财务决算报告》；
（5）《公司2009年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（7）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
（8）《关于修改<公司资产减值准备计提方法及核销制度>的议案》 |
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,377,160,901.01 1,727,164,151.65
归属于上市公司股东的净利润 501,508,534.84 294,575,387.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 495,219,326.03 291,587,431.47
基本每股收益 0.309 0.193
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.305 0.191
加权平均净资产收益率(%) 13.70 11.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.53 10.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.071 0.004
2009年末 2008年末
总资产 6,216,996,959.28 4,208,585,463.14
所有者权益(或股东权益) 4,271,855,408.36 2,916,114,826.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.521 1.907
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.35元(含税)。
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2010年4月20日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本1694370052.00股为基数，每10股派0.35元(含税)。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度审计单位的议案。
四、通过公司2010年向相关金融机构申请总额为人民币250000万元综合授信借款及授权办理具体事宜的议案。
五、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过关于修改《公司资产减值准备计提方法及核销制度》的议案。
七、通过关于公司应收款项坏账核销的议案。
董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-20
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关于收购世纪国药的进展公告 |
上交所公告 |
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根据康美药业股份有限公司第五届董事会2010年度第一次临时会议审议通过的《关于拟收购亳州世纪国药有限公司(简称：世纪国药)100%股权的议案》以及2010年3月25日公司与世纪国药股东亳州市中药材交易中心管理有限责任公司(下称：交易公司)、江苏天地龙集团有限公司(下称：天地龙集团)订立的《合作框架协议》确定的原则，公司与交易公司、天地龙集团就收购世纪国药的交易细节进行了磋商。近日，各方签署了具体的收购合同，就股权交割、价款支付、资产债务的剥离、职工安置、过渡期安排、税费承担以及违约责任等事项进行了详细约定。
公司将按照上述具体收购合同的约定，尽快完成股权的过户以及资产的交接工作。
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2010-04-15
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2010年4月7日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资15亿元建设康美(亳州)华佗国际中药城项目的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600518) 康美药业:关于收购世纪国药的进展公告 |
上交所公告 |
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| 关于收购世纪国药的进展公告
根据康美药业股份有限公司第五届董事会2010年度第一次临时会议相关决议，公司于2010年3月25日与亳州世纪国药有限公司(简称：世纪国药)股东亳州市中药材交易中心管理有限责任公司、江苏天地龙集团有限公司订立了《合作框架协议》，协议约定公司通过收购世纪国药100%股权的方式，收购位于亳州市谯城区站前路的总建筑面积为45644.66㎡的中药材交易中心、中药材交易大厅及中药材交易中心二期工程会展中心和相应的土地、附属设施及世纪国药其他固定资产，以及世纪国药持有的亳州中药材专业市场经营所需资质、许可文件等无形资产，世纪国药的债权、债务、流动资产由世纪国药的原股东享有或承担，收购总价款为16800万元(公司分三期支付)。该协议还约定各方应根据协议确定的原则尽快就收购的交易细节签署具体收购合同。本次收购尚具有不确定性。
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2010-03-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于投资15亿元建设康美（亳州）华佗国际中药城项目的议案》 |
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2010-03-19
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2010年3月18日召开第五届董事会2010年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟收购亳州世纪国药有限公司(注册资本及实收资本均为1250万元，下称：世纪国药)100%股权事宜：公司已就该收购事宜与世纪国药两家股东亳州市中药材交易中心管理有限责任公司、江苏天地龙集团有限公司达成初步意向，即公司拟通过收购上述股权的方式，整体收购世纪国药目前拥有的位于亳州市谯城区站前路总建筑面积约5万平方米的中药材交易中心、中药材交易大厅及中药材交易中心二期工程会展中心和相应的土地、附属设施以及世纪国药其他固定资产，国家五部委批准的世纪国药合法经营中药材专业市场资格归属公司。世纪国药的债权、债务由世纪国药的原股东享有或承担，公司不承担世纪国药在收购之前发生的任何债务，收购总价款暂定为1.68亿元，最终收购价格待公司及相关中介机构对世纪国药进行核查后，再协商确定。本次收购完成后，世纪国药将成为公司的全资子公司。本次收购尚具有不确定性。
二、通过公司拟投资15亿元(由企业筹措)建设康美(亳州)华佗国际中药城项目的议案：项目计划用地总面积约为1500亩。
董事会决定于2010年4月7日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-01-27
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经康美药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现的归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润294575387.85元)增长60%以上，具体财务数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2009年12月29日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计划投资90000万元建设中药饮片三期扩产工程项目的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于调整普宁市康美医院(暂定名)项目投资建设规模的议案。
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2009-12-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年度第八次临时会议，会议审议同意公司于2009年12月22日分别与上海美峰食品有限公司(注册资本及实收资本均为1000万元，营业期限为1996年7月18日至2014年3月18日，下称：美峰食品)的全体股东及上海金像食品有限公司(注册资本及实收资本均为500万元，营业期限为2002年5月20日至2022年5月20日，下称：金像食品)的全体股东签署的《股权收购合同》，公司收购美峰食品股东、金像食品股东分别持有的美峰食品100%股权、金像食品100%股权，以标的公司的经审计的净资产为定价基础，分别溢价1333.33万元、666.67万元，股权收购总价款分别为2393.77万元、1525.03万元。上述收购股权事项互为前提，共同实施。
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于计划投资90,000万元建设中药饮片三期扩产工程项目的议案》；
（2）《关于变更公司经营范围的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于调整普宁市康美医院（暂定名）项目投资建设规模的议案》 |
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2009-12-10
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2009年12月9日召开第五届董事会2009年度第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计划投资90000万元(企业自筹)建设中药饮片三期扩产工程项目的议案。
二、通过关于公司拟增加经营范围“食品销售管理(非实物方式)、酒类销售(限分支机构经营)”的议案。经营范围具体变更内容以工商局最终核准的为准。
三、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
四、通过关于调整公司第四届董事会2007年度第七次临时会议通过的普宁市康美中医院(暂定名)项目投资建设规模的议案：拟将该项目由原二级甲等建设规划调整为三级甲等标准进行建设，总投资额由30000万元调整为60000万元(项目资金为自筹)，床位由450张调整为900-950张。
五、同意公司拟以货币方式出资设立全资子公司北京康美工贸有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元人民币。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年度第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意在中国银行股份有限公司揭阳普宁支行增开募集资金存储专用账户，仅用于公司募集资金项目的存储和使用。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,954,439,182.45 4,208,585,463.14
所有者权益(或股东权益) 4,078,570,958.92 2,916,114,826.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.407 3.815
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 100,961,862.35 320,864,653.69
基本每股收益 0.060 0.200
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.201
全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 7.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 7.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.059
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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控股股东增持公司股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，其它 |
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康美药业股份有限公司于2009年9月23日接到控股股东普宁市康美实业有限公司(下称：康美实业)通知，截至2009年9月23日，康美实业本次增持公司股份不超过股份2%的计划已实施完毕，其累计增持公司股份1032900股，占公司总股本的0.06%，增持期间未减持其所持有的公司股份。本次增持计划完成后，康美实业合计持有公司股份510862404股，占公司总股本的30.15%。
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2009-09-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2009年9月8日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计划投资40000万元建设东北人参、中药材医药产业平台项目的议案。
二、通过关于计划投资30000万元建设康美(北京)药业有限公司中药生产基地项目的议案。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,844,631,210.00 4,208,585,463.14
所有者权益(或股东权益) 3,977,609,096.57 2,916,114,826.51
每股净资产 2.348 3.815
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,194,514,767.36 823,891,515.51
净利润 219,902,791.34 127,400,832.23
扣除非经常性损益后的净利润 218,490,015.66 130,178,292.29
基本每股收益 0.141 0.083
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.140 0.085
净资产收益率(%) 5.53 4.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057 0.091
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2009-08-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于计划投资40,000万元建设东北人参、中药材医药产业平台项目的议案》；
（2）《关于计划投资30,000万元建设康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目的议案》 |
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