| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-28; 一次变更日期: 2020-08-20; 一次变更公告日期: 2020-08-11; |
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2020-06-24
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股东集中竞价减持股份数量过半暨进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600538_20200624_1.pdf
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2020-06-23
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600538_20200623_1.pdf
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2020-06-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月15日召开，会议审议通过《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600538_20200616_1.pdf
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2020-06-11
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关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600538_20200611_1.pdf
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2020-06-11
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关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600538_20200611_4.pdf
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2020-05-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产：标的资产及交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产：标的资产的定价依据、交易价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产：发行股票种类和面值
2.05 发行股份及支付现金购买资产：发行方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日和发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产：发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产：过渡期损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关业绩承诺及补偿安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关超额业绩奖励的安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产：股份锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产：上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买资产：本次发行前公司滚存利润安排
2.14 发行股份募集配套资金：发行方式和发行对象
2.15 发行股份募集配套资金：发行价格和定价依据
2.16 发行股份募集配套资金：发行金额与发行数量
2.17 发行股份募集配套资金：锁定期安排
2.18 发行股份募集配套资金：资金用途及其他安排
2.19 决议有效期
3 审议《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
4 审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之情形的议案》
7 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10 审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》
13 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
15 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16 审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
17 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》 |
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2020-05-29
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关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-29
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董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2020-05-29
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关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600538)“国发股份”公布
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2020-05-29
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2020年6月15日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-05-29
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产：标的资产及交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产：标的资产的定价依据、交易价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产：发行股票种类和面值
2.05 发行股份及支付现金购买资产：发行方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日和发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产：发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产：过渡期损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关业绩承诺及补偿安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关超额业绩奖励的安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产：股份锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产：上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买资产：本次发行前公司滚存利润安排
2.14 发行股份募集配套资金：发行方式和发行对象
2.15 发行股份募集配套资金：发行价格和定价依据
2.16 发行股份募集配套资金：发行金额与发行数量
2.17 发行股份募集配套资金：锁定期安排
2.18 发行股份募集配套资金：资金用途及其他安排
2.19 决议有效期
3 审议《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
4 审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之情形的议案》
7 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10 审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》
13 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
15 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16 审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
17 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》 |
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2020-05-29
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》、《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于推选第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600538_20200515_6.pdf
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2020-05-13
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关于持股5%以上股东约定购回式证券交易减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-12
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600538_20200512_2.pdf
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2020-05-12
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关于股东进行约定购回式证券交易的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600538_20200512_1.pdf
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2020-05-07
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600538_20200507_2.pdf
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2020-04-30
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600538_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600538)“国发股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600538_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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关于股东提名第十届董事会董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600538)“国发股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600538_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600538_20200430_6.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0022
加权平均净资产收益率(%) 0.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600538_20200430_8.pdf
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2020-04-21
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
8 《关于确定公司董事津贴的议案》
9 《关于确定公司监事津贴的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11.00 关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 选举潘利斌为公司第十届董事会董事
11.02 选举王天广为公司第十届董事会董事
11.03 选举喻陆为公司第十届董事会董事
11.04 选举唐先勇为公司第十届董事会董事
11.05 选举尹志波为公司第十届董事会董事
11.06 选举李勇为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋晓芳为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举许泽杨为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举邓超为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举第十届监事非职工代表监事的议案
13.01 选举吕秋军为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄振华为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
8 《关于确定公司董事津贴的议案》
9 《关于确定公司监事津贴的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11.00 关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 选举潘利斌为公司第十届董事会董事
11.02 选举王天广为公司第十届董事会董事
11.03 选举喻陆为公司第十届董事会董事
11.04 选举唐先勇为公司第十届董事会董事
11.05 选举尹志波为公司第十届董事会董事
11.06 选举李勇为公司第十届董事会董事
11.07 选举邵兵为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋晓芳为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举许泽杨为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举邓超为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举第十届监事非职工代表监事的议案
13.01 选举吕秋军为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄振华为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
8 《关于确定公司董事津贴的议案》
9 《关于确定公司监事津贴的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11.00 关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 选举潘利斌为公司第十届董事会董事
11.02 选举王天广为公司第十届董事会董事
11.03 选举喻陆为公司第十届董事会董事
11.04 选举唐先勇为公司第十届董事会董事
11.05 选举尹志波为公司第十届董事会董事
11.06 选举李勇为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋晓芳为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举许泽杨为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举邓超为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举第十届监事非职工代表监事的议案
13.01 选举吕秋军为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄振华为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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