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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年12月5日召开2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司名称拟变更为“山煤国际能源股份有限公司”；住址及注册地址变更为“山西省太原市府西街36号”；经营范围变更为：新能源开发；投资兴办煤炭、焦炭生产企业；煤炭、焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产品的出口业务；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。上述变更均需经有关工商行政主管部门核准。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、同意改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
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2009-12-07
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因未刊登股东大会决议公告，12月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-30
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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鉴于中油吉林化建工程股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关核准文件已满60日，且本次重大资产重组交割工作尚未完全实施完毕，根据有关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况予以说明，具体详见2009年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
目前，公司与吉化集团公司、山西煤炭进出口集团有限公司正在按照相关规定以及有关交割确认书的约定办理与本次交易置出资产、置入资产和注入资产相关的产权过户和工商变更登记等法律手续。截至本公告日，该等法律手续尚未办理完毕。
公司将加紧实施本次重大资产重组交割工作 |
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2009-11-20
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所为公司” ，2009-12-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-20
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公司名称由“中油吉林化建工程股份有限公司”变为“山煤国际能源股份有限公司” ，2009-12-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-11-20
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注册地址由“吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号”变为“山西省太原市府西街36号” ，2009-12-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-20
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所为公司” ，2009-12-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-20
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2009-12-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-20
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注册地址由“吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号”变为“山西省太原市府西街36号” ，2009-12-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-20
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总经理由“陶树森”变为“高成春” ，2009-11-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-11-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年11月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杜建华为公司董事长。
二、聘任高成春为公司总经理；聘任李荣强为公司董事会秘书，在其未取得董事会秘书任职资格前，暂由董事长杜建华代行该职责。
三、通过公司拟更名为“山煤国际能源股份有限公司”的议案。
四、通过关于拟将公司住址及注册地址变更为“山西省太原市府西街36号”的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于修改《信息披露管理制度》的议案。
九、通过关于《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
十、选举郭永兴为公司监事会主席。
董事会决定于2009年12月5日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-11-20
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召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于设立公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委员会及其组成人员的议案》
2.《关于变更公司名称的议案》
3.《关于变更公司住址及注册地址的议案》
4.《关于变更公司经营范围的议案》
5.《关于修订<公司章程>的议案》
6.《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构并确定审计费用的议案》
7.《关于<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
8.《关于<监事会议事规则>的议案》
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事辞职的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2009-10-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司董事辞职的议案》
2. 审议《关于董事会改选的议案》
3. 审议《关于公司监事辞职的议案》
4. 审议《关于监事会改选的议案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
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2009-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事及高管人员辞职的议案：其中，公司董事长范喜哲、副董事长陶树森(兼总经理)、董事会秘书赵铭向公司董事会提出辞呈；公司监事会主席盖文国向公司监事会提出辞呈。上述辞职申请于下一任董、监事及高管人员就任时生效。
二、通过关于董、监事会改选的议案。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-10-24
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司近日与意大利SAIPEM公司签订了《阿尔及利亚门泽尔MLECPF项目合同》，合同额10633万美元。合同开工日期2009年11月，竣工日期2012年2月20日。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,741,795,349.96 1,737,410,592.71
所有者权益(或股东权益) 645,304,177.26 628,146,513.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.151 2.094
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,409,005.71 10,961,183.48
基本每股收益 0.0147 0.0365
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0353
全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1824
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年9月29日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司本次重大资产重组及向控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称：山煤集团)发行450000000股股份购买相关资产。
同时，公司收到山煤集团通知，中国证监会于同日核发了有关批复文件，核准豁免山煤集团因以资产认购公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。
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2009-09-09
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公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年9月7日接到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过，待收到中国证监会相关核准文件后再另行。
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2009-09-08
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因重要事项未公告，9月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-07
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因重要事项未公告，9月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-04
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中油吉林化建工程股份有限公司接中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月7日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。
根据相关规定，公司股票于2009年9月4日起停牌，待公司审核结果后复牌。
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2009-09-04
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因重要事项未公告，9月4日全天停牌 |
上交所公告 |
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| 。
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2009-08-19
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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近日，中油吉林化建工程股份有限公司与关联方中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司签订了《Ⅱ常减压装置改造施工合同》，合同额192367000元人民币，合同工期486天。以上合同构成关联交易。
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2009-07-30
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,633,166,934.08 1,737,410,592.71
所有者权益(或股东权益) 634,821,069.03 628,146,513.16
每股净资产 2.12 2.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,140,179,542.96 1,139,077,604.45
净利润 6,552,177.77 6,552,990.39
扣除非经常性损益后的净利润 6,667,846.12 6,146,823.29
基本每股收益 0.0218 0.0218
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0222 0.0205
净资产收益率(%) 1.03 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.079 -0.10
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2009-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年7月9日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整置出资产交易价格的议案：山西省人民政府国有资产监督管理委员会以有关函对公司进行资产置换资产评估项目予以了核准，根据其对置出资产评估项目的核准结果，置出资产的交易价格由67258.15万元相应调整为67220.77万元，其他项目未做调整。置入资产与置出资产的差额部分由5238.05万元调整为5200.67万元，由吉化集团公司(下称：吉化集团)在交割日当天以现金方式向公司补足。
二、根据上述调整事项，同意公司拟与吉化集团、山西煤炭进出口集团有限公司签署关于《资产置换协议》之补充协议。
上述事项均涉及关联交易。
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2009-07-09
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于近日与意大利 SAIPEM 公司签订了《阿尔及利亚LNG项目分馏装置及码头部分机械、电仪安装工程施工合同》，合同额96127287美元。合同开工日期2010年4月1日，竣工日期2011年11月30日。
以上合同金额占公司今年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的41.34%。
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2009-07-09
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减持公告 |
上交所公告 |
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截至2009年7月3日，中油吉林化建工程股份有限公司原限售流通股股东吉林高新区华林实业有限责任公司[共持有公司股份9570478股(已取得了上市流通权)，占公司总股本的3.19%]累计减持公司股份3323800股，占公司股份总额的1.11%；尚持有公司股份6246678股，占公司股份总额的2.08%。
截至2009年7月6日，公司原限售流通股股东吉林市城信房地产开发公司[共持有公司股份4798907股(已取得了上市流通权)，占公司总股本的1.60%]累计减持公司股份3048907股，占公司股份总额的1.02%；尚持有公司股份1750000股，占公司股份总额0.58%。
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2009-07-08
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于近日与意大利 SAIPEM 公司签订了《阿尔及利亚LNG项目分馏装置及码头部分机械、电仪安装工程施工合同》，合同额96127287美元。合同开工日期2010年4月1日，竣工日期2011年11月30日。
以上合同金额占公司今年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的41.34%。
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2009-07-08
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减持公告 |
上交所公告 |
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截至2009年7月3日，中油吉林化建工程股份有限公司原限售流通股股东吉林高新区华林实业有限责任公司[共持有公司股份9570478股(已取得了上市流通权)，占公司总股本的3.19%]累计减持公司股份3323800股，占公司股份总额的1.11%；尚持有公司股份6246678股，占公司股份总额的2.08%。
截至2009年7月6日，公司原限售流通股股东吉林市城信房地产开发公司[共持有公司股份4798907股(已取得了上市流通权)，占公司总股本的1.60%]累计减持公司股份3048907股，占公司股份总额的1.02%；尚持有公司股份1750000股，占公司股份总额0.58%。
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