| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-06-22
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年8月12日9:00召开2019年第三次临时股东大会，审议《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》、《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600547_20190622_10.pdf
|
|
|
2019-06-22
|
第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》、《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600547_20190622_1.pdf
|
|
|
2019-06-22
|
关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600547_20190622_8.pdf
|
|
|
2019-06-22
|
第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600547_20190622_2.pdf
|
|
|
2019-06-22
|
关于收购山东黄金集团有限公司持有的山金金控资本管理有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600547_20190622_3.pdf
|
|
|
2019-05-25
|
关于2019年公开发行绿色公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600547_20190525_1.pdf
|
|
|
2019-05-23
|
关于“13鲁金02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600547_20190523_1.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9:00召开2018年年度股东大会，之后依次召开2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会，审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600547_20190510_4.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
召开2019年第1次股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 |
|
|
2019-05-10
|
第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2019年5月9日召开，会议审议通过《关于聘用2019年年度审计机构的议案》、《关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600547_20190510_1.pdf
|
|
|
2019-05-10
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立非执行董事述职报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》
7 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
9 《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》
10 《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》
11 《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《2018年度社会责任报告》
13 《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
14 《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
15 《关于聘用2019年年度审计机构的议案》 |
|
|
2019-04-27
|
第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600547_20190427_3.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600547_20190427_4.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 1.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600547_2019_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_20190329_21.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_20190329_18.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_20190329_20.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于召开2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_20190329_29.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_20190329_25.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_20190329_24.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 4.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600547_20190329_26.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-26
|
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600547_20190326_1.pdf
|
|
|
2019-03-23
|
2013年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)(简称“13鲁金02”)将于2019年4月1日开始支付自2018年3月30日至2019年3月29日期间的利息。
债权登记日：2019年3月29日
债券付息日：2019年4月1日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600547_20190323_1.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月13日召开，会议审议通过《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600547_20190314_9.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
关于“三供一业”分离移交暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600547_20190314_3.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《公司关于所属企业“三供一业”分离移交暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600547_20190314_1.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600547_20190314_2.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于向合格投资者公开发行绿色公司债券核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600547_20190305_1.pdf
|
|
|
2019-02-12
|
关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600547_20190212_1.pdf
|
|
| | | |
