山东黄金(600547) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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山东黄金（600547）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-21	2013年公司债券（第二期）2020年付息兑付公告	上交所公告，其它
山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）（简称“13鲁金02”）将于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间的利息及剩余本金。债权登记日：2020年3月27日债券付息日：2020年3月30日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600547_20200321_1.pdf
2020-03-13	2019年公开发行绿色公司债券2020年付息公告	上交所公告，其它
山东黄金矿业股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（简称“G19鲁金1”）将于2020年3月23日支付自2019年3月22日至2020年3月21日期间的利息。债券登记日：2020年3月20日债券付息日：2020年3月23日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600547_20200313_1.pdf
2020-03-05	第五届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过《公司关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》、《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600547_20200305_1.pdf
2020-02-25	2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除),高管变动,基本资料变动,中介机构变动
山东黄金矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会于2020年2月24日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600547_20200225_1.pdf
2020-02-10	关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告	上交所公告
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-10/600547_20200210_2.pdf
2020-02-10	第五届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-10/600547_20200210_1.pdf
2020-01-09	(600547) 山东黄金:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 80489892.71 机构专用 42908795.20 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 29399568.00 机构专用 24731066.31 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 24327138.80 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 144105935.08 机构专用 99906167.82 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 32795603.00 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 30833956.31 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 24772153.48
2020-01-08	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-24	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 2 《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》 3 《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 4 《公司关于补选第五届监事会监事的议案》
2020-01-08	第五届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
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2020-01-08	第五届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2020年1月7日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》、《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600547_20200108_11.pdf
2020-01-08	关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2020年2月24日9:00召开2020年第一次临时股东大会，2020年第一次临时股东大会召开之后依次召开2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600547_20200108_20.pdf
2020-01-08	关于监事辞职及补选监事的公告	上交所公告
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600547_20200108_19.pdf
2020-01-08	关于更换2019年度H股会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600547_20200108_16.pdf
2020-01-08	关于为境外子公司融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600547_20200108_14.pdf
2020-01-08	关于修改《公司章程》公告	上交所公告，基本资料变动
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600547_20200108_13.pdf
2020-01-08	第五届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600547_20200108_12.pdf
2020-01-08	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-24	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 2 《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》 3 《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 4 《公司关于补选第五届监事会监事的议案》
2020-01-08	召开2020年1次股东大会，2020-02-24	召开股东大会，未披露股东大会
1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 2 《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》 3 《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》 4 《公司关于补选第五届监事会监事的议案》
2020-01-08	召开2020年第1次股东大会，2020-02-24	召开股东大会，未披露股东大会
1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2020-01-02	关于超短期融资券获准注册的公告	上交所公告，其它
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600547_20200102_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-17	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-17; 一次变更公告日期: 2020-03-17;
2019-12-18	关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司增资实施市场化债转股的公告	上交所公告，投资项目
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600547_20191218_3.pdf
2019-12-18	关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司增资实施市场化债转股的公告	上交所公告，投资项目
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600547_20191218_1.pdf
2019-12-18	第五届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司增资实施市场化债转股的议案》、《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司增资实施市场化债转股的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600547_20191218_2.pdf
2019-11-15	第五届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2019年11月14日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司参与认购紫金矿业集团股份有限公司公开增发股份的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600547_20191115_1.pdf
2019-11-09	关于职工监事辞职及选举职工监事的公告	上交所公告
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600547_20191109_1.pdf
2019-10-30	第五届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600547_20191030_5.pdf
2019-10-30	第五届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于山东黄金矿业装备制造公司购置黄金海岸住宅楼的议案》、《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600547_20191030_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.31 加权平均净资产收益率(%) 3.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600547_2019_3.pdf
2019-10-30	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600547)“山东黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600547_20191030_7.pdf
2019-10-16	关于重大资产重组限售股份上市流通的公告	上交所公告，股本变动
山东黄金矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为164,395,484股；上市流通日期为2019年10月21日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600547_20191016_1.pdf