| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-05-30
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于与中钨高新签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》
2 关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钨产品的议案》
3 关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钼产品的议案 |
|
|
2018-05-30
|
关于向中钨高新材料股份有限公司采购钨产品的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600549_20180530_2.pdf
|
|
|
2018-05-30
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于与中钨高新签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》
2 关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钨产品的议案》
3 关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钼产品的议案
|
|
|
2018-05-30
|
关于向中钨高新材料股份有限公司销售钨产品的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600549_20180530_4.pdf
|
|
|
2018-05-30
|
关于向中钨高新材料股份有限公司销售钼产品的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600549_20180530_6.pdf
|
|
|
2018-05-30
|
第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年5月29日召开,会议审议通过《关于与中钨高新签订<长期采购协议>采购钨产品的议案》、《关于与中钨高新签订<长期供货协议>销售钨产品的议案》、《关于与中钨高新签订<长期供货协议>销售钼产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-30
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司董事会决定于2018年6月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于与中钨高新签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》、关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钨产品的议案》、关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钼产品的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-12
|
关于收到中国证监会厦门监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600549_20180512_1.pdf
|
|
|
2018-05-11
|
关于与中钨高新材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600549_20180511_1.pdf
|
|
|
2018-05-08
|
关于2017年年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600549_20180508_1.pdf
|
|
|
2018-04-25
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0278
加权平均净资产收益率(%) 0.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-25
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600549_20180425_5.pdf
|
|
|
2018-04-25
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月24日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-25
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过选举黄长庚先生为第八届董事会董事长、“第八届董事会聘任吴高潮先生为公司总裁、聘任许火耀先生为公司董事会秘书、聘任陈康晟先生为公司证券事务代表”、《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-20
|
关于下属厦钨新能源与厦门市海沧区人民政府签订《项目合作协议书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600549_20180420_3.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于下属厦门金鹭与厦门市海沧区人民政府签订《项目合作协议书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600549_20180420_4.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
诉讼进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600549_20180420_1.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
关于与厦门市海沧区人民政府签订《战略合作协议书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600549_20180420_2.pdf
|
|
|
2018-04-18
|
2018年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600549_20180418_2.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于参股公司赣州腾远意向转让控股权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600549_20180412_1.pdf
|
|
|
2018-04-11
|
关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600549_20180411_1.pdf
|
|
|
2018-04-11
|
关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600549_20180411_1.pdf
|
|
|
2018-04-11
|
关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600549_20180411_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
4《2017年年度报告及其摘要》
5《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
7《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》
8《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
9《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
11《关于修订《公司章程》的议案》
12《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
13《关于调整独立董事津贴的议案》
14《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》
15《关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》
16《关于与福建冶金设计院签署<长期设计协议>的议案》
17《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》
18《关于与福建稀土集团长汀分公司签署<长期采购协议>的议案》
19.00关于选举董事的议案
19.01黄长庚
19.02山根英雄
19.03侯孝亮
19.04周闽
19.05邓英杰
19.06吴高潮
20.00关于选举独立董事的议案
20.01洪茂椿
20.02沈维涛
20.03倪龙腾
21.00关于选举监事的议案
21.01许继松
21.02齐申
21.03深谷芳竹
21.04陈光鸿
21.05张真
21.06钟炳贤 |
|
|
2018-03-30
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600549_20180330_28.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600549_20180330_26.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于与福建省冶金工业设计院签署《长期设计协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600549_20180330_30.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于补充确认与五矿有色金属股份有限公司日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600549_20180330_32.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于向五矿有色金属股份有限公司采购钨产品的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600549_20180330_34.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600549_20180330_36.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于向福建稀土集团长汀分公司采购稀土矿的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600549_20180330_38.pdf
|
|
| | | |
