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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600559_20250426_HZQB.pdf
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600559_20250426_BH64.pdf
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于内部无偿划转全资子公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600559_20250426_423H.pdf
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于选举独立董事及聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600559_20250426_POC8.pdf
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600559_20250426_7VDR.pdf
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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公告全文参考链接:
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2025-04-26
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度公司财务报告
4 2024年度独立董事述职报告
5 2024年度公司利润分配预案
6 2024年年度报告及其摘要
7 2025-2026年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案
8 2024年度内部控制自我评价报告
9 2024年度内部控制审计报告
10 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 2024年度社会责任报告
12 《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案》
13 关于《修订〈公司章程〉的议案》
14 关于《修订<股东会议事规则>的议案》
15 关于《修订<董事会议事规则>的议案》
16 关于《修订<信息披露事务管理制度>的议案》
17 关于《选举独立董事的议案》
18 关于《聘任2025年度审计机构的议案》 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-02-08
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河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-11-09
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年前三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-12
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600559_20241012_DLZP.pdf
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2024-10-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2 《关于董事辞职暨补选董事的议案》
3 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
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2024-10-11
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600559_20241011_748H.pdf
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2024-10-11
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河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600559_20241011_JI2Q.pdf
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2024-10-11
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河北衡水老白干酒业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600559_20241011_YDQ5.pdf
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