| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-05-28
|
前次募集资金使用情况报告(截至2016年3月31日) |
上交所公告，其它 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600565_20160528_4.pdf |
|
|
2016-04-27
|
关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600565_20160427_1.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年财务决算报告》
4、《2015年利润分配预案》
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
6、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7、《关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》
9、《关于2016年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11、《关于2016年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12、《关于2016年度日常关联交易的议案》
13.00、关于换届选举公司董事的议案
13.01、选举向志鹏为公司董事
13.02、选举罗韶颖为公司董事
13.03、选举杨永席为公司董事
13.04、选举易琳为公司董事
13.05、选举宋德亮为公司独立董事
13.06、选举乔赟为公司独立董事
13.07、选举张忠继为公司独立董事
14.00、关于换届选举公司监事的议案
14.01、选举崔卓敏为公司监事
14.02、选举潘川为公司监事 |
|
|
2016-04-26
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-26
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2016年5月27日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年利润分配预案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-26
|
关于公司全资子公司深圳市达航工业有限公司部分坏账核销的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_7.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
2016年公司及控股子公司预计担保额度公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_5.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于调整2015年度报告期初数及比较报表数的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_3.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_2.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于公司接受控股股东资金拆借的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_4.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_6.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_8.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600565_20160426_10.pdf
|
|
|
2016-04-26
|
第五届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《公司2015年度报告》及其摘要、《2016年一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-26
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-09
|
关于子公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/600565_20160409_1.pdf
|
|
|
2016-04-06
|
关于子公司参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司获批的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600565_20160406_1.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-26
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
重庆市迪马实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》、《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-26
|
关于公司办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600565_20160326_2.pdf
|
|
|
2016-03-16
|
第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2016年3月15日召开,会议审议通过《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-16
|
关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,关联交易 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600565_20160316_3.pdf
|
|
|
2016-03-16
|
关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600565_20160316_2.pdf
|
|
|
2016-03-10
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易》
2《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》
3《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》
4《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》 |
|
|
2016-03-10
|
关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/600565_20160310_4.pdf
|
|
|
2016-03-10
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易》
2《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》
3《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》 |
|
|
2016-03-10
|
关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易,借款 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/600565_20160310_3.pdf
|
|
|
2016-03-10
|
关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(600565)“迪马股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/600565_20160310_5.pdf
|
|
|
2016-03-10
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2016年3月25日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易》、《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-10
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
重庆市迪马实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月9日召开,会议审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-10
|
第五届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2016年3月9日召开,会议审议通过《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
