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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2017年年度股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600567_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2017年年度股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600567_20180411_1.pdf
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2018-04-04
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600567_20180404_3.pdf
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2018-04-04
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第六次会议于2018年4月3日召开,会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》、《关于修订<投资管理制度(2018年修订版)>和<内部审计制度>(2018年修订版)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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2016年公司债券2018年付息公告 |
上交所公告 |
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由山鹰国际控股股份公司于2016年4月13日发行的安徽山鹰纸业股份有限公司2016年公司债券(简称“16山鹰债”)将于2018年4月13日支付自2017年4月13日至2018年4月12日期间的利息。
债权登记日：2018年4月12日
债券付息日：2018年4月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600567_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-12 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600567_20180329_11.pdf
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2018-03-29
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600567_20180329_10.pdf
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2018-03-29
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第五次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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关于公司公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600567_20180329_5.pdf
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2018-03-29
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-03-21
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关于2018年度第四期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告及2018年度经营计划
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 2018年度公司董事薪酬预案
8 2018年度公司监事薪酬预案
9 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
11 关于发行短期融资券的议案
12 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
17 关于终止公开发行公司债券事项的议案
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 21.54
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_2017_n.pdf
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2018-03-20
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第四次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-03-20
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关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告及2018年度经营计划
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 2018年度公司董事薪酬预案
8 2018年度公司监事薪酬预案
9 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
11 关于发行短期融资券的议案
12 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
17 关于终止公开发行公司债券事项的议案 |
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告及2018年度经营计划
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 2018年度公司董事薪酬预案
8 2018年度公司监事薪酬预案
9 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
11 关于发行短期融资券的议案
12 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
17 关于终止公开发行公司债券事项的议案
18关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
19.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
19.01本次发行证券的种类
19.02发行规模
19.03票面金额和发行价格
19.04债券期限
19.05债券利率
19.06还本付息的期限和方式
19.07转股期限
19.08转股价格的确定和调整
19.09转股价格向下修正条款
19.10转股股数确定方式
19.11赎回条款
19.12回售条款
19.13转股后年度有关股利的归属
19.14发行方式及发行对象
19.15向原股东配售的安排
19.16债券持有人会议相关事项
19.17本次募集资金用途
19.18募集资金存管
19.19担保事项
19.20本次发行方案的有效期
20 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
21 关于前次募集资金使用情况报告的议案
22 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
23 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
24 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
25 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2018-03-20
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_20180320_26.pdf
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2018-03-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山鹰国际控股股份公司董事会决定于2018年4月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于发行短期融资券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_20180320_25.pdf
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2018-03-20
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关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_20180320_21.pdf
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2018-03-20
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关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_20180320_20.pdf
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2018-03-20
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关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_20180320_19.pdf
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2018-03-20
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关于拟注册发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600567_20180320_17.pdf
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2018-03-13
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关于2017年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600567_20180313_1.pdf
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2018-03-07
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/600567_20180307_1.pdf
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2018-02-15
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关于全资子公司对外投资暨设立九根基金的进展公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/600567_20180215_1.pdf
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2018-02-09
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关于2018年度第二期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600567_20180209_1.pdf
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