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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-28
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第七届监事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-28/600567_20201128_7.pdf
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2020-11-28
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-28
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关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-27
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关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-26
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-24
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第七届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-24
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-24
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关于控股子公司境外首次上市暨出售子公司股权的进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产） |
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(600567)“山鹰国际”公布
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2020-11-24
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第七届监事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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2020-11-20
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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2020-11-20
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-20
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第七届监事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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2020-11-19
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关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-18
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关于控股股东部分股份质押续期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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2020-11-14
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第七届监事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举吴明武先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举潘金堂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举连巧灵女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举孙晓民先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举房桂干先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举魏雄文先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陈菡女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举占正奉先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举张家胜先生为公司第八届监事会监事 |
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2020-11-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举吴明武先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举潘金堂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举连巧灵女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举孙晓民先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举房桂干先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举魏雄文先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陈菡女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举占正奉先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举张家胜先生为公司第八届监事会监事 |
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2020-11-14
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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2020-11-14
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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2020-11-13
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2018年可转换公司债券2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-11
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-11-11
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关于引进战略投资者对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-11-10
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关于变更证券简称的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-11-07
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-11-07
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-11-07
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关于董事会审议变更公司证券简称的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-11-06
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关于控股股东部分股份解除质押及质押续期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-11-04
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-04
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2020年10月经营数据快报 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-04/600567_20201104_1.pdf
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2020-10-31
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600567_20201031_3.pdf
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2020-10-31
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第七届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600567_20201031_6.pdf
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