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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-08,恢复交易日：2005-11-30，连续停牌 ，2005-11-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-08,恢复交易日：2005-11-30 ，2005-11-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600571)“信雅达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 700,987,962.15 672,762,367.12
股东权益(不含少数股东权益) 346,495,559.53 346,367,361.20
每股净资产 2.32 3.70
调整后的每股净资产 2.31 3.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -133,700,415.70
每股收益 0.085 0.126
净资产收益率(%) 3.67 5.44 |
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2005-10-19
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分沟通协商的结果，现对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、关于对价安排现调整为：
“公司全体非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取公司非流通股份的上市流通权。流通股股东每持有10股将获得3.8股的对价股份，非流通股股东向全体流通股股东给予的对价股份总数为17510400股。”
二、关于承诺事项现调整为：
在原承诺基础上，公司控股股东信雅达电子修改了关于管理层股权激励的承诺事项，即承诺事项3。调整后的承诺为：
“(3)信雅达电子承诺：在公司股权分置改革方案实施之日起十二个月期满后，将其持有的500万股公司股份用作对公司管理层实施股权激励计划使用。其中，信雅达电子根据已商定的激励办法决定分别向蔡亮、耿峻岭、费禹铭三名公司高管人员按约定价格转让1721344股、860672股和860672股，其余1557312股的具体股权激励方案由公司董事会制定。”
除上述修改之外，其他承诺事项均保持不变。
请投资者仔细阅读2005年10月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年10月20日复牌 |
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2005-10-13
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公布进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年10月14日上午9:30至11:30举行网上投资者交流会。网上交流网址为中国证券网(www.cnstock.com)-中国股权分置改革在线 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20 ，2005-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会决定于2005年11月16日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月14日至11月16日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取公司非流通股份的上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股获送3股，获送股份数量为13824000股。
公司非流通股股东的承诺事项如下：
1、全体非流通股股东承诺：所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。
2、持股5%以上的非流通股股东杭州信雅达电子有限公司(下称：信雅达电子
)、郭华强和宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司承诺：(1)在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(2)通过上海证券交易所挂牌交易出售的原公司非流通股股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
3、公司控股股东信雅达电子承诺：在公司股权分置改革方案实施之日起十二个月期满后，将其持有的500万股公司股份用作对公司管理层实施股权激励计
划使用，并授权公司董事会制定具体方案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年11月7日日终，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月8日至2005年11月16日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-10-10
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-16 |
召开股东大会 |
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| 《杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司接有关单位通知，公司第一大股东杭州信雅达电子有限公司质押给广东发展银行杭州分行湖墅支行的公司2048万股社会法人股(质押时为1280万股，2005年6月9日公司实施每10股转增6股的资本公积金转增股本方案后变为2048万股)，于2005年9月20日解除质押，上述解除质押的股权占公司总股本的13.68% |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600571)“信雅达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 598,964,835.63 672,762,367.12
股东权益(不含少数股东权益) 333,786,641.98 346,367,361.20
每股净资产 2.23 3.70
调整后的每股净资产 2.22 3.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 113,430,134.60 97,609,288.42
净利润 6,126,480.78 7,451,580.14(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 6,347,699.08 6,840,375.30(调整后)
每股收益 0.041 0.080(调整后)
净资产收益率(%) 1.84 2.26(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -143,662,878.13 -119,417,204.98(调整后) |
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2005-08-19
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公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2005年8月17日召开二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨昌济为公司二届监事会召集人。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-09
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公布2004年度享受企业所得税优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600571)“信雅达”
近日，杭州信雅达系统工程股份有限公司收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司被列为“2004年度国家规划布局内重点软件企业”。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税，因此公司2004年度企业所得税减按10%的税率征收。
2004年度，公司实际缴纳的企业所得税税率为15% |
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2005-07-20
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.20元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度分红派息及转增股本补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司2004年度分红派息及转增股本已执行完毕。
根据财政部、国家税务总局于2005年6月24日下发的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，现公司补发流通股个人股东每股0.02元，股权登记日仍为2005年6月8日，补发红利日为2005年7月20日 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-03
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公布2004年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本93536000股为基数，每10股转增6股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日
除权除息日：2005年6月9日
新增可流通股份上市日：2005年6月10日
现金红利发放日：2005年6月15日
本次转增股本后，按新股本总数149657600股摊薄计算，2004年度每股收益为0.1535元 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增6转增上市日 ，2005-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2005年6月2日以通讯表决方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、增选张健为公司二届董事会副董事长。
二、通过关于向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司(下称：信雅达环保)提供担保的议案：同意向信雅达环保提供总额不超过3000万元的担保，有效期为两年；原二届一次董事会通过的《关于向信雅达环保提供总额不超过780万元担保的议案》在本议案通过后废止 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-03
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2004年年度转增，10转增6上市日 ，2005-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600571)“信雅达”
杭州信雅达系统工程股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意潘云鹤辞去公司独立董事职务。
二、通过修改公司章程的提案。
三、通过调整公司部分董、监事的提案。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构。
六、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本9353.6万股为基数，每10股转增6股派2.00元(含税) |
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2005-04-28
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公布签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600571)“信雅达”
近日，杭州信雅达系统工程股份有限公司控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司与四川东方电力设备联合公司签订了两份静电除尘器供应合同，合同金额分别为人民币3130万元和7488万元。根据合同规定，浙江信雅达环保工程有限公司将负责设计、制造和提供静电除尘器设备，以及技术服务、培训等工作 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 的具体内容如下：
(一)时间：2005年5月20日(星期五)上午9：00-11：00。
(二)地点：杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅。
(三)主要议题：
1) 关于潘云鹤先生辞去独立董事的提案
2) 关于修改公司章程的提案
3)关于调整公司部分董事的提案
4)关于调整公司监事的提案
5)关于修改董事会议事规则的提案
6)关于修改监事会议事规则的提案
7) 审议《2004年年度报告和年度报告摘要》
8)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构及2004年度审计费用的提案》
9)审议《2004年度董事会工作报告》
10)审议《2004年度监事会工作报告》
11)审议《2004年度财务决算报告》
12)审议《2004年度利润分配方案》
(四)出席会议人员：
1、2005年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(五)出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表,凭本人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记,出席会议时验看原件；
4、登记时间：2005年5月16日、17日两天,每天上午9：00-下午4：00；
5、登记地点：公司证券部。
(六)其他事宜
1、 会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2、 联系方法：
联系地址：杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园(2期)
信雅达科技大厦证券部
联系人： 叶晖、李晨
电 话： 0571-56686501
传 真： 0571-56686502
邮 编： 310053
附：1、简历
2、授权委托书
杭州信雅达系统工程股份有限公司
董事会
二OO五年四月十八日
附1：简历
费禹铭 男, 1969年出生,中国注册会计师协会非执业会员,1992年毕业于浙江财经学院,获上海财经大学MBA学位。曾就职于浙江华江塑料有限公司财务部、浙江财政证券公司财务部和企划部,在企业财务、融资和投资等方面有丰富的实践经验。
耿俊岭 男, 1972年出生,大学学历,助理工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996年加入本公司,曾任金融一部常务副总经理、公司副总裁。
季白杨 男, 1972年出生,2001年毕业于浙江大学计算机系,获博士学位。现于浙江大学攻读MBA。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国arcsoft公司。2001年加入本公司,历任研发部经理、电子影像部副总经理、电子政务部副总经理、副总工程师。
章良忠 男, 1969年出生,经济学硕士、高级会计师、注册会计师(证券特许执业资格)、注册税务师、国际注册内部审计师、浙江省内部审计协会理事。曾任浙江会计师事务部门经理、事务所业务技术委员会成员,东方通信股份有限公司财务部总经理。
叶晖 男,1975年出生,1997年毕业于浙江财经学院,投资经济管理专业,大学本科,上海财经大学在职会计学专业研究生,经济师。1997年-2003年就职于申银万国证券股份有限公司,任浙江投资银行部高级项目经理,现任公司证券部负责人。
李晨 女,1977年出生,1997年毕业于浙江理工大学(原浙江丝绸工学院)经营管理系,大学专科。曾就职于杭州华特通信技术有限公司总工办、亚信科技(中国)有限公司总工办,2001年加入本公司,先后在公司技术管理部、证券部工作。
附2：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席杭州信雅达系统工程股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间： |
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