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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-31 |
拟披露中报 |
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2015-06-26
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-25
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-19
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关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-19
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关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-18
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-18
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股票立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-18
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关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-11
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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关于公司债券评级调整公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年5月29日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于暂停企业年金缴纳的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-27
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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关于公司2014年年度报告事后审核意见函的回复暨补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-20
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关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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股票立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,违规 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-14
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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关于收到安徽证监局《监管关注函》的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文及其正文》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案》等事项。
(600575)“皖江物流”公布第五届监事会第九次会议决议公告
(600575)“皖江物流”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2015年6月29日8点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告》全文及其摘要、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年关联交易完成情况确认及预计2015年关联交易的议案》等事项。
(600575)“皖江物流”公布关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告
(600575)“皖江物流”公布日常关联交易公告
(600575)“皖江物流”公布关于修改《公司章程》部分条款的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度独立董事履职报告》
4、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年年度报告》全文及其摘要
5、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
6、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度利润分配预案》
7、《关于制定<安徽皖江物流（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
8、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年关联交易完成情况确认及预计2015年关联交易的议案》
9、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年高管人员年薪制实行办法》
10、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计机构的议案》
12、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
13、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.04
加权平均净资产收益率(%) -0.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文及其正文》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案》等事项。
(600575)“皖江物流”公布第五届监事会第九次会议决议公告
(600575)“皖江物流”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2015年6月29日8点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告》全文及其摘要、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年关联交易完成情况确认及预计2015年关联交易的议案》等事项。
(600575)“皖江物流”公布关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告
(600575)“皖江物流”公布日常关联交易公告
(600575)“皖江物流”公布关于修改《公司章程》部分条款的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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