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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-08
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第五届董事会第十七次(通讯表决)会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年8月7日召开,会议审议通过《关于公司2014年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》、《关于公司会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-08
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-06
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-01
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关于公司退市及公司股票暂停上市风险警示事项影响消除公告 |
上交所公告，违规,风险提示 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-01
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关于受到中国证监会行政处罚的整改情况暨致歉公告 |
上交所公告，违规 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-01
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关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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关于前期会计差错更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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关于向公司控股股东让渡全资子公司淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年7月30日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案
3、关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案
累积投票议案
4.00 关于补选公司董事的议案
4.01 选举董事候选人张宝春先生为公司董事
4.02 选举董事候选人李远和先生为公司董事
4.03 选举董事候选人马进华先生为公司董事
4.04 选举董事候选人王戎先生为公司董事
4.05 选举董事候选人张小平先生为公司董事
5.00 关于补选公司独立董事的议案
5.01 选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事
5.02 选举独立董事候选人郭志远先生为公司独立董事 |
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2015-07-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案
3、关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案
4.00 关于补选公司董事的议案
4.01 选举董事候选人张宝春先生为公司董事
4.02 选举董事候选人李远和先生为公司董事
4.03 选举董事候选人马进华先生为公司董事
4.04 选举董事候选人王戎先生为公司董事
4.05 选举董事候选人张小平先生为公司董事
5.00 关于补选公司独立董事的议案
5.01 选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事
5.02 选举独立董事候选人郭志远先生为公司独立董事 |
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2015-07-31
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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关于前期会计差错更正事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会决定于2015年8月21日8点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以零对价向公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案、关于补选公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-30
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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关于董事长和其他部分董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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关于淮矿现代物流有限责任公司向法院提交重整计划草案的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-22
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关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-18
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公布股票立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600575)“皖江物流”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于持股5%以上股东名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-02
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-02
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获得政府补助情况的公告 |
上交所公告 |
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(600575)“皖江物流”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月29日召开,会议审议通过安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案、安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年关联交易完成情况确认及预计2015年关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-31 |
拟披露中报 |
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