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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,850,703,594.09 1,696,400,292.12
归属于上市公司股东的净利润 173,889,714.68 147,923,547.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,503,694.97 136,103,118.85
基本每股收益 0.30 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.24
加权平均净资产收益率(%) 8.98 9.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.76 8.34
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 0.46
2009年末 2008年末
总资产 7,487,935,599.49 5,005,542,795.03
所有者权益(或股东权益) 1,837,434,309.95 1,649,304,913.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 2.87
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。
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2010-03-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年3月12日召开三届三十次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.60元(含税)。
三、通过关于计提2009年减值准备的议案。
四、通过2010年度技改投资的议案：公司拟对其石景山热电厂(下称：热电厂)进行技改投资11项，计划资金为4602万元。
五、通过2010年度资产报废议案。
六、通过2010年度日常关联交易议案。
七、通过公司及其控股子公司2010年拟向京能集团财务有限公司办理不超过10亿元人民币关联贷款额度的议案，贷款利率不高于同期银行借款利率。
八、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
九、同意关于签署有关协议事宜：鉴于从2010年1月1日起，北京统调电厂电力市场交易业务工作正式由华北电网有限公司划转到北京市电力公司(下称：北电公司)，热电厂的唯一电力客户变更为北电公司，热电厂所供的符合电网质量要求的电力产品全部销售给北电公司，为此，公司与北电公司签署《并网调度协议》和《购售电协议》，产品结算价格以经国家有权部门批准的上网电力价格为准。
十、通过《公司内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的议案。
上述有关事宜需提交公司股东大会审议。
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2010-03-16
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司与实际控制人北京能源(集团)投资有限公司的全资子公司发生各类日常关联交易，其中：预计2010年度支出项目(包括：综合服务费、排灰及排渣系统和灰场委托服务费、租赁协议、燃料服务费)、收入项目(土地租赁费)的交易总金额分别为4365万元、750万元，2009年度该等交易实际发生的总金额分别为4153.59万元、750万元。
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2010-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年2月4日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过关于调整公司高管人员的议案等事项。
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2010-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年1月15日召开三届二十八次董事会，会议审议同意聘任王礼为公司副总经理。
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2010-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于申请续发短期融资券的议案。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。
四、通过关于公司2009年度向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股方案(修订)的议案：本次发行数量不超过9000万股(含本数)，发行对象为包括公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)在内的不超过10名特定对象，其中京能集团拟认购不低于本次非公开发行总量20%的股份。发行对象全部以现金认购。该决议的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起18个月。本次非公开发行事项尚须中国证监会核准。
五、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
六、通过关于京能集团与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案。
七、通过关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
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2010-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年1月15日召开三届二十八次董事会，会议审议同意聘任王礼为公司副总经理。
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于申请续发短期融资券的议案。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。
四、通过关于公司2009年度向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股方案(修订)的议案：本次发行数量不超过9000万股(含本数)，发行对象为包括公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)在内的不超过10名特定对象，其中京能集团拟认购不低于本次非公开发行总量20%的股份。发行对象全部以现金认购。该决议的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起18个月。本次非公开发行事项尚须中国证监会核准。
五、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
六、通过关于京能集团与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案。
七、通过关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
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2009-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与京能集团财务有限公司(下称：财务公司)续签《金融服务框架协议》(原协议即将到期)的议案：公司继续与财务公司进行金融合作、接受其提供的服务；协议有效期三年。双方一致同意，就存款服务而言，公司在财务公司的最高存款限额为人民币3.5亿元。该事项构成关联交易。
二、通过关于《公司募集资金管理办法》的议案。
三、同意对包括公司高级管理人员在内的公司岱海2号机组大修相关管理和参与人员给予20万元的专项奖励。
董事会决定于2010年1月15日15:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第一项议案及关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案(修订)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738578”，投票简称为“京能投票”。
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2009-12-31
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关于非公开发行股份事宜获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京京能热电股份有限公司近日从实际控制人京能集团处获悉，公司非公开发行不超过9000万股A股的方案已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件同意。该批复自2009年11月17日起12个月内有效。
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-15 |
召开股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、关于申请续发短期融资券的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
3、公司与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案；
4、《关于审议<公司关联交易的决策制度>修订案的议案》
（二）特别决议案
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
6、关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案（修订）的议案；
6.01 本次发行股票的种类和面值
6.02 发行数量
6.03 发行方式和发行时间
6.04 发行对象及其认购方式
6.05 定价基准日及发行价格
6.06 本次发行股票的锁定期
6.07 本次募集资金的数量上限及用途
6.08 本次发行股票的上市地
6.09 本次发行前的滚存利润安排
6.10 本次发行决议的有效期
7、关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案；
8、关于北京能源投资（集团）有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案；
9、关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行股票具体事宜的议案 |
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2009-12-31
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控股股东增持公司股份计划实施完毕情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京京能热电股份有限公司近日接到其控股股东北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)的书面通知，根据其增持公司股份计划，京能国际自2008年10月31日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份222810股，占公司股份总额的0.0388%；并履行了在设定的后续增持计划实施时间期限内不减持其所持有的公司股份的承诺。
截至目前，京能国际实际持有公司股份228681443股，占公司股份总额的39.88%。因距首次增持执行时间已满12个月，京能国际决定终止本次股票增持计划。京能国际将按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年12月16日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及内蒙古蒙祥电力建设有限责任公司(下称：蒙祥电力)调整对内蒙古京科发电有限公司(目前注册资本为18763.1095万元，公司及蒙祥电力分别持股73%、27%，下称：京科发电)持股比例：截至2009年9月30日，京科发电共计收到股东投入资本金27847.07万元，其中公司及蒙祥电力分别投入资本金25197.07万元、2650万元，实际股权投资比例为90.5%、9.5%。现双方拟将京科发电注册资本调整为33000万元，其中，公司及蒙祥电力分别认缴出资额30350万元、2650万元，分别占股91.97%、8.03%。
二、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请在中国境内续发6亿元人民币短期融资券的议案，发行期限不超过365天，发行对象为银行间市场机构投资人。该议案需提交公司下一次股东大会审议，会议通知另行发布。
三、同意公司向招商银行等多家商业银行及京能集团财务有限公司申请办理不超过30亿元的综合授信业务。
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2009-12-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年12月3日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司及北京京丰热电有限责任公司股权的议案。
二、通过关于转让公司全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权的关联交易议案。
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2009-11-18
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司股权的议案
2、关于转让公司持有的北京京丰热电有限责任公司股权的议案
3、关于转让公司全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权的关联交易议案 |
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2009-11-18
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召开2009年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2009年12月3日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司股权的议案等事项。
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2009-11-03
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年10月30日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过关于转让公司全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司(目前注册资本为9922万元，下称：郭勒风电)股权的议案：公司拟将持有的郭勒风电100%股权转让给公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司，以郭勒风电经评估的净资产价值10970.54万元作为转让价格；且公司不再继续向郭勒风电二期项目(现尚未开工建设，目前公司尚未对其注资)注资。
该事项构成关联交易，尚需公司股东大会和相关政府部门批准。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,933,944,201.54 5,005,542,795.03
所有者权益(或股东权益) 1,696,652,791.81 1,649,304,913.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 2.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,537,242.38 116,151,080.08
基本每股收益 0.05 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 6.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 6.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10
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2009-10-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司拟以现金认购公司2009年度非公开发行股份，认购数量不低于本次发行总量[不超过9000万股(含本数)]的20%，认购价格与本次发行价格相同，即发行底价为本次董事会决议公告日(2009年10月21日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
上述交易构成关联交易。
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2009-10-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年10月20日召开三届二十四次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过对公司三届二十三次董事会通过的2009年度向特定对象非公开发行股票方案进行调整的议案，调整后：本次发行数量不超过9000万股(含本数)；发行对象为包括公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)在内的不超过10名特定对象，京能集团拟认购数量不低于本次非公开发行总量的20%；发行底价为本次董事会决议公告日(2009年10月21日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%。该决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起18个月。
三、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
四、通过关于京能集团与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案。
五、同意在适当的时机召开公司2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开通知另行公告。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,933,944,201.54 5,005,542,795.03
所有者权益(或股东权益) 1,696,652,791.81 1,649,304,913.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.96 2.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,537,242.38 116,151,080.08
基本每股收益 0.05 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 6.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 6.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10
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2009-10-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年10月20日召开三届二十四次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过对公司三届二十三次董事会通过的2009年度向特定对象非公开发行股票方案进行调整的议案，调整后：本次发行数量不超过9000万股(含本数)；发行对象为包括公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)在内的不超过10名特定对象，京能集团拟认购数量不低于本次非公开发行总量的20%；发行底价为本次董事会决议公告日(2009年10月21日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%。该决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起18个月。
三、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
四、通过关于京能集团与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案。
五、同意在适当的时机召开公司2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开通知另行公告。
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2009-10-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司拟以现金认购公司2009年度非公开发行股份，认购数量不低于本次发行总量[不超过9000万股(含本数)]的20%，认购价格与本次发行价格相同，即发行底价为本次董事会决议公告日(2009年10月21日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
上述交易构成关联交易。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年9月25日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股方案的议案：本次发行数量不超过9000万股(含本数)，发行价格不低于本次日前20个交易日公司股票交易均价的90%。发行对象全部以现金认购。该决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起18个月。
二、通过关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
五、同意召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项，会议通知将另行公告。
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2009-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年9月25日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股方案的议案：本次发行数量不超过9000万股(含本数)，发行价格不低于本次日前20个交易日公司股票交易均价的90%。发行对象全部以现金认购。该决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起18个月。
二、通过关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
五、同意召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项，会议通知将另行公告。
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2009-09-25
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因重要事项未公告，9月25日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-24
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因重要事项未公告，9月24日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-23
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因重要事项未公告，9月23日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-22
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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