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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,466,098,548.33 7,751,877,604.92
所有者权益(或股东权益) 1,984,956,827.01 1,913,934,309.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.46 3.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 69,909,952.48 242,639,317.06
基本每股收益 0.12 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.39
加权平均净资产收益率(%) 4.78 13.95
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.58 11.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82
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2010-09-30
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关于京能集团解决与公司同业竞争有关事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，北京京能热电股份有限公司接到实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(简称：京能集团)有关函，其就进一步解决与公司同业竞争问题的有关事项函告如下：
京能集团继续以公司作为煤电业务投融资平台，逐步消除双方存在的同业竞争；京能集团承诺力争用3年左右时间，将其煤电业务资产及燃煤热力项目注入公司；在该等资产及项目注入公司的过程中，京能集团在项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持公司，即京能集团及下属企业和控股子公司在转让现有煤电业务资产、燃煤热力资产、权益及开发、收购、投资新的煤电电源、燃煤热力项目时，公司具有优先选择权。
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2010-09-30
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(600578) 京能热电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 54321936.95
上海证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 6191729.87
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 3773561.31
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3457672.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3441770.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17283017.54
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 6514040.17
招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 3631915.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 3356572.57
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 2820950.00
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,018,714,903.10 7,487,935,599.49
所有者权益(或股东权益) 2,010,163,674.53 1,837,434,309.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.51 3.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,235,634,968.25 875,578,431.71
归属于上市公司股东的净利润 172,729,364.58 89,613,837.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,067,529.79 84,742,366.86
基本每股收益 0.30 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.15
加权平均净资产收益率(%) 8.98 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.81
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2010-08-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年8月18日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过公司2010年半年度报告。
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2010-08-06
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2009年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京京能热电股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.6元(含税)。
股权登记日：2010年8月11日
除息日：2010年8月12日
现金红利发放日：2010年8月18日
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2010-08-06
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2010-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-06
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2010-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-06
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2010-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年7月30日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
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2010-07-16
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京京能热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年中期归属于公司股东的净利润同比增长50%以上(上年同期数为89613837.70元)；具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年7月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修订案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-07-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年7月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘海峡为公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨松为公司总经理。
三、选举李明星为公司第四届监事会主席。
另，公司于2010年7月1日召开工会委员及代表团组长会议，会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-07-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年7月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘海峡为公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨松为公司总经理。
三、选举李明星为公司第四届监事会主席。
另，公司于2010年7月1日召开工会委员及代表团组长会议，会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-07-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年7月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修订案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司控股子公司内蒙古京科发电有限公司(下称：京科发电)近日收到东北电力调度通信中心有关证明，鉴于京科发电科右中电厂1#机组在并入东北电网运行期间运行平稳，于2010年4月30日12时通过了168小时运行，具备进入商业运营的条件。
公司近日收到控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司(下称：京泰发电)转发的内蒙古自治区发展与改革委有关批复文件：京泰发电2×300MW机组脱硫设施经内蒙古环境保护厅验收，同意脱硫设施通过环境保护验收；根据有关文件精神，同意京泰发电2×300MW机组上网电价每千瓦时提高0.015元。上述电价调整从2010年4月27日执行。
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2010-06-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年6月18日召开三届三十四次董事会及三届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意孟文涛辞去公司总经理职务；聘任杨松为公司总经理。
二、通过《公司章程》修正案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年7月8日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.60元(含税)。
三、通过2010年度资产报废的议案。
四、通过2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案。
六、续聘北京兴华会计师事务所为公司2010年度审计机构。
七、通过关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案。
八、通过关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案。
九、通过关于变更公司非公开发行境内上市人民币普通股方案的议案：本次发行数量不超过9000万股(含本数)；发行对象为包括公司实际控制人京能集团在内的不超过10名特定对象，且全部以现金认购，京能集团拟认购不低于本次非公开发行总量的20%的人民币普通股股份。
十、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW煤矸石电厂项目的可行性分析的议案。
十一、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
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2010-06-19
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总经理由“孟文涛”变为“杨松” ，2010-06-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.60元(含税)。
三、通过2010年度资产报废的议案。
四、通过2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案。
六、续聘北京兴华会计师事务所为公司2010年度审计机构。
七、通过关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案。
八、通过关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案。
九、通过关于变更公司非公开发行境内上市人民币普通股方案的议案：本次发行数量不超过9000万股(含本数)；发行对象为包括公司实际控制人京能集团在内的不超过10名特定对象，且全部以现金认购，京能集团拟认购不低于本次非公开发行总量的20%的人民币普通股股份。
十、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW煤矸石电厂项目的可行性分析的议案。
十一、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
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2010-06-19
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《北京京能热电股份有限公司章程》修订案
2. 公司董事会换届选举的议案
3. 公司监事会换届选举的议案 |
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2010-06-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年6月18日召开三届三十四次董事会及三届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意孟文涛辞去公司总经理职务；聘任杨松为公司总经理。
二、通过《公司章程》修正案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年7月8日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年6月13日以电讯传真表决方式召开三届三十三次董事会，会议审议同意公司为控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供总额不超过1亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%，期限一年。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,412,953,437.22 7,487,935,599.49
所有者权益(或股东权益) 1,922,461,469.11 1,837,434,309.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.35 3.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 85,027,159.16 85,027,159.16
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.52 4.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.83 4.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62
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2010-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2010年4月20日以通讯表决方式召开三届三十一次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意朱保成不再担任公司总会计师职务，聘任黄慧为公司总会计师。
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2010-04-17
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控股股东获核准豁免要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司控股股东北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)于2010年4月13日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免京能国际因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司222810股股份，导致合计持有公司228681443股股份，约占公司总股本的39.88%而应履行的要约收购义务。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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关于控股子公司新建机组投产公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司承建的两台300MW 煤矸石发电机组分别于2010年2月8日21时18分和2010年3月9日12时30分完成168小时满负荷试运，待有关部门按规定批复后将转入商业运行。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,850,703,594.09 1,696,400,292.12
归属于上市公司股东的净利润 173,889,714.68 147,923,547.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,503,694.97 136,103,118.85
基本每股收益 0.30 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.24
加权平均净资产收益率(%) 8.98 9.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.76 8.34
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 0.46
2009年末 2008年末
总资产 7,487,935,599.49 5,005,542,795.03
所有者权益(或股东权益) 1,837,434,309.95 1,649,304,913.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 2.87
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。
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