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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《公司章程》
2. 审议《公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》
5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》
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2006-09-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司于2006年9月19日召开二届十四次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于1-4号炉脱硝改造工程立项和开展前期工作的议案。 二、通过关于进行4号机组增容改造工程(计划资金2650万元)、龙口灰场扬尘综合治理工程及燃料接卸车系统改造(计划资金6850万元)的议案。
三、通过关于中水深度处理工程立项和开展前期工作的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年10月17日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司于2006年8月29日以电讯传真表决方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议同意聘任时加力为公司副总经理、梅东升为公司总工程师 |
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2006-08-31
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的2006年中期报告全文存在部分错误，但不影响公司报告期内的损益。现予以更正，更正内容及更正后的2006年中期报告全文详见2006年8月31日上海证券交易所网站 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600578)“G京能”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,919,879,005.90 1,916,545,178.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,589,019,234.42 1,547,762,077.61
每股净资产 2.77 2.70
调整后的每股净资产 2.77 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 717,004,079.81 745,852,621.24
净利润 41,257,156.81 60,818,822.03
扣除非经常性损益的净利润 41,164,650.18 59,568,789.63
每股收益 0.07 0.11
净资产收益率(%) 2.60 3.89
经营活动产生的现金流量净额 199,455,536.33 170,982,625.97 |
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2006-08-01
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2005年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2006-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-01
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2005年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.71除权日 ，2006-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-01
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2005年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.71登记日 ，2006-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-01
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公布2005年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司实施2005年度A股利润分配方案为：以2005年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.90元(含税)。
股权登记日：2006年8月4日
除息日：2006年8月7日
现金红利发放日：2006年8月11日 |
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2006-07-27
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公布上网电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司日前收到控股股东北京能源投资(集团)有限公司关于转发北京市发展和改革委员会的有关通知，从2006年6月30日起，公司燃煤机组上网电价由2006年6月30日以前的339元/千千瓦时上调为366.8元/千千瓦时(脱硫机组) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司于2006年6月30日召开二届十三次董事会，会议审议通过修订公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.90元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意2006年度公司与关联人华北电网有限公司预计发生的日常关联交易金额不超过15亿元。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构 |
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2006-06-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2005年度董事会工作报告》
2. 审议《2005年度监事会工作报告》
3. 审议《2005年度独立董事述职报告》
4. 审议《2005年度财务决算报告》
5. 审议《2005年度利润分配方案》
6. 审议《2005年度公司年度报告及摘要》
7. 审议《2006年度财务预算报告》
8. 审议《2006年生产经营计划》
9. 审议《2006年度投资计划》
10. 审议《2006年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》
11. 审议《聘请公司2006度审计机构的议案》 |
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2006-06-10
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司于2006年6月9日以电讯传真表决方式召开二届十二次董事会临时会议，会议决定于2006年6月30日上午召开2005年年度股东大会，审议2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,922,541,710.21 1,916,545,178.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,577,264,659.30 1,547,762,077.61
每股净资产 2.75 2.70
调整后的每股净资产 2.75 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 149,592,990.08 149,592,990.08
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.87 1.87
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2006-04-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2006年4月19日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘永奇为公司副董事长。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.90元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过2006年投资计划(技改项目)。
五、通过2006年公司固定资产报废报告。
六、通过2006年度公司分别与北京京西发电有限责任公司及华北电网有限公司日常关联交易的议案。
七、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
八、通过公司2006年第一季度报告。
九、通过公司股权分置改革情况的议案。
十、通过关于调整公司总会计师的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2006-04-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,916,545,178.90 1,934,405,185.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,547,762,077.61 1,500,750,777.89
每股净资产 2.70 2.62
调整后的每股净资产 2.70 2.62
2005年 2004年
主营业务收入 1,541,940,695.96 1,383,676,128.48
净利润 133,709,185.36 150,660,615.18
每股收益 0.23 0.26
净资产收益率(%) 8.64 10.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.55
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.90元(含税)。
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2006-04-21
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公布日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司2006年因接受关联方北京京西发电有限责任公司(下称：京西发电)提供的劳务，预计给付京西发电的金额不超过3200万元，2005年度发生的总金额为3033万元。
公司2006年将与关联方华北电网有限公司(截止到2005年末，持有公司39.51%的股权，下称：华北电网)续签《购售电合同》，并向其销售电力，上网电价执行国家主管部门批准的价格，预计华北电网给付公司的金额不超过15亿元，2005年度发生的总金额为13.55亿元。
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2006-04-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2006年4月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董、监事的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-04-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-03-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2006-03-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.4股股票。
方案实施股权登记日：2006年3月30日
对价股份上市流通日：2006年4月3日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年4月3日起，公司股票简称改为“G京能”，股票代码保持不变 |
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2006-03-29
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证券简称由“京能热电”变为“G京能” ，2006-04-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600578)“京能热电”
经国家电网公司有关文件批准，北京京能热电股份有限公司原第二大股东中国华北电力集团公司在改制后名称变更为华北电网有限公司，公司本次股权分置改革方案实施后，华北电网有限公司共持有公司股份210286888股 |
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2006-03-25
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司董事会决定于2006年4月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于调整公司部分董、监事的议案 |
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2006-03-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议<关于刘铭刚不再担任公司董事职务和推荐刘永奇为公司第二届董事人选的议案>；
2. 审议<关于吕培鸽不再担任公司监事职务和推荐高峰为公司第二届监事人选的议案>；
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2006-03-23
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-30 |
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2006-03-16
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2006年3月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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