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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司受让股东华北电网有限公司(截止到2006年末，持有公司36.68%股权)拥有土地使用权的共计285615.2平方米石热南厂区宗地，土地使用现状用途为工业用途，本次交易的价格将参照有关评估结果确定，并且不超过22369万元，最终确定的价格将不超过评估报告的评估结果。资金来源为公司自有资金。
上述交易构成关联交易。
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2007-05-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年5月8日以电讯传真表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意关志生不再担任公司总经理职务；聘任孟文涛为公司总经理。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,097,487,937.94 1,950,162,325.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,584,829,819.71 1,584,019,405.45
每股净资产 2.76 2.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 72,207,402.72 72,207,402.72
基本每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 4.56 4.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.59 4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2007-04-23
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年4月19日以电讯传真表决方式召开三届三次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。该事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
二、通过公司2007年第一季度报告。
公司从2007年1月1日起实行新企业会计准则。
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2007-04-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京京能热电股份有限公司本次有限售条件的流通股655579股将于2007年4月25日起上市流通。
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2007-04-19
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公布股票交易异常波动及传闻澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年4月18日，北京京能热电股份有限公司A股股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前生产经营正常。
近日，部分媒体流传《电力企业整体上市大幕开启》的文章，文章中涉及公司有整体上市预期的消息。经询问，公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：投资集团)给予了书面回复，郑重声明如下：投资集团未有集团整体上市的计划和安排。
公司无其他应披露未披露信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。请投资者注意投资风险。
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2007-04-13
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[20071预增](600578) 京能热电：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经北京京能热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为29502581.69元)。具体财务情况以公司于2007年4月23日公布的2007年第一季度报告为准。
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2007-04-02
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,943,097,795.60 1,916,545,178.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,576,954,875.10 1,547,762,077.61
每股净资产 2.75 2.70
调整后的每股净资产 2.75 2.70
2006年 2005年
主营业务收入 1,526,457,152.02 1,541,940,695.96
净利润 136,270,405.85 133,709,185.36
每股收益 0.24 0.23
净资产收益率(%) 8.64 8.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.59
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-04-02
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年3月29日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本57336万股为基准，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2007年投资计划议案。
四、通过2007年公司固定资产报废报告。
五、通过2007年度公司与北京京西发电有限责任公司及华北电网有限公司日常关联交易的议案。
六、通过关于提请董事会授权经营层办理信用贷款的议案。
上述有关事项尚需公司2006年年度股东大会审议，会议将在本次董事会召开后两个月内召开。
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2007-04-02
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2007年度经常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受关联法人北京京西发电有限责任公司提供的劳务，2006年度交易总金额为3198万元，预计2007年度交易总金额不超过3200万元；公司向关联人华北电网有限公司(截止到2006年末，持有公司36.68%的股权)销售电，2006年交易总金额为13.46亿元，预计2007年度交易总金额不超过15亿元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年3月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案。
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2007-03-26
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因未刊登股东大会决议公告，3月26日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，3月26日全天停牌 |
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2007-03-08
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年3月6日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议决定于2007年3月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》。
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2007-03-08
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》
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2007-01-30
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京京能热电股份有限公司就近日某报刊登的关于公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)有望整体上市的报道向京能集团进行了征询，京能集团未有整体上市的计划和安排。
公司目前没有应予披露而未披露的事项及信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-01-29
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因重要事项未公告，1月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，1月29日全天停牌 |
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2007-01-25
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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北京京能热电股份有限公司日前收到控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)通知，京能集团已于近日取得北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)营业执照。京能国际注册资本为40亿元人民币。
京能国际的设立已获国务院国有资产监督管理委员会批准。本次变更后，京能国际将持有公司22845.8633万股股份，占公司股份总数的39.8456%，股份性质为国有法人股。
根据有关规定，京能集团已向中国证监会递交了豁免要约收购的申请。
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2007-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年1月12日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、同意对已无法使用的部分物资进行报废处理。
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2007-01-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司与京能集团财务有限公司[公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司为其直接控制人，下称：财务公司]签署《金融服务框架协议》，财务公司在自身经营范围内，为公司正常经营活动提供全方位的金融服务。双方一致同意，就存款服务而言，公司在财务公司的最高存款限额为人民币2.8亿元。协议期限自该协议生效之日起三年。
上述交易构成关联交易。
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2007-01-06
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提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京京能热电股份有限公司股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)日前收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意京能集团作为主发起人，以其主营业务相关资产及部分现金作为出资[包括京能集团持有公司的22845.8633万股股份(占公司股份总数的39.8456%)]，联合北京京能能源科技投资有限公司共同发起设立北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)。
本次变更后，京能国际将持有公司22845.8633万股股份，股份性质为国有法人股。
根据有关规定，京能集团已向中国证监会递交了豁免要约收购的申请。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-02 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京京能热电股份有限公司于2006年12月27日收到有关通知，公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)与北京京能能源科技投资有限公司(下称：京能科技)已于日前签署了《发起人协议书》，京能集团拟以所持公司228458633股股份(占公司总股本的39.8456%)作为部分出资，与京能科技共同发起设立“北京京能国际能源股份有限公司”(下称：新公司)。
目前京能集团已向中国证监会递交了豁免要约收购的申请，并已向北京市国有资产监督管理委员会报送了申请文件。设立新公司的申请已获得北京市人民政府批准 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600578)“京能热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,844,622,987.21 1,916,545,178.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,509,581,632.09 1,547,762,077.61
每股净资产 2.63 2.70
调整后的每股净资产 2.63 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 47,606,551.90 247,062,088.23
每股收益 0.05 0.12
净资产收益率(%) 1.95 4.69 |
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2006-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2006年10月17日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过公司关于进行4号机组节能增容改造工程的议案。
四、通过公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案 |
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2006-10-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2006年10月17日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘海峡为公司第三届董事会董事长。
二、聘任关志生为公司总经理。
三、聘任杨晓晖为公司董事会秘书。
四、通过关于与京能集团财务有限公司签订《借款合同》暨关联交易的议案。 五、通过关于变更剩余募集资金存款地点的议案。
六、选举张大鹏为公司第三届监事会主席 |
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2006-10-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司拟将存于北京银行公司募集资金专用帐户的剩余募集资金35990664.00元，转存于京能集团财务有限公司(下称“京能财务”)，利率执行与存储期对应的同档次银行定期存款利率。
公司与京能财务签订了《借款合同》，借款金额为人民币6000万元，期限为4年，利率比中国人民银行颁布的同期限同档次贷款基准利率下浮10%。 上述事项均构成关联交易 |
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2006-09-28
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证券简称由“G京能”变为“京能热电” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600578)“G京能”
北京京能热电股份有限公司于2006年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司二届十四次董事会决议公告存在部分遗漏，但不影响该公告内容的真实性和准确性，现将更正过的该公告全文重新披露，详见2006年9月27日上海证券交易所网站 |
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2006-09-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《公司章程》
2. 审议《公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》
5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》
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