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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年10月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董、监事人选的议案。
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年10月23日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举常小刚为公司第三届董事会副董事长。
二、通过关于收购北京德源投资有限公司(下称：德源投资)前期工作成果进行内蒙古科右中电厂项目二期建设的议案：公司与德源投资签署《关于科右中电厂项目、大路煤电项目整体转让之协议书》，由公司向德源投资按照转让流程支付前期工作成果收购价款共计6000万元。
三、通过关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的议案：公司投资现金380万元人民币向内蒙古盛海电力有限公司收购内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的前期工作成果，并投资现金1020万元人民币(占股本的51%)与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及粤电集团所属山西粤电能源有限公司共同投资成立项目公司，以进行内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的项目建设，本次投资用于进行该项目公司的注册及项目前期费用支付。本项目总投资约27亿元人民币，在待项目通过有关部门核准并经公司股东大会批准后，公司将继续对该项目公司进行增资扩股。
四、通过关于变更部分公司高级管理人员的议案。
五、选举白祚祥为公司第三届监事会主席。
以上二、三项议案将提交公司2007年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,126,613,572.73 1,950,162,325.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,575,187,616.07 1,584,019,405.45
每股净资产 2.75 2.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 52,157,909.15 146,379,201.53
基本每股收益 0.09 0.26
净资产收益率(%) 3.31 9.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.36 9.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59
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2007-10-22
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国有股权划转过户公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京京能热电股份有限公司日前接到通知，北京能源投资(集团)有限公司(下称：北京能源)和山西国际电力集团有限公司(下称：电力集团)接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书，华北电网有限公司(下称：华北电网)将持有的公司2102868880股限售流通股(占总股本的36.68%)分别转让给北京能源61228570股(占总股本的10.68%)和电力集团148058318股(占总股本的26%)的过户手续已于2007年10月15日在登记公司办理完毕。
至此，华北电网不再持有公司股份；电力集团及北京能源分别持有公司26%及10.68%股份。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2007年10月23日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于更换公司部分董、监事人选的议案。
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2007-09-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换公司部分董事人选的议案》
2、《关于更换公司部分监事人选的议案》 |
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2007-09-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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北京京能热电股份有限公司于2007年9月18日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京京西发电有限责任公司(下称：京西发电)签署《办理职工住房房产证委托协议》，委托京西发电处理解决公司职工住房改革的遗留问题并为公司职工办理房产证，向京西发电支付相关费用共计71396988.46元。
二、通过关于更换公司部分董、监事人选的议案。
三、同意公司购置4部大客车，购置资金为180万元。
董事会决定在本次会议召开后两个月内召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
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2007-09-14
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(600578) 京能热电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 14692014.04
金元证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 13103856.28
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 8173400.57
财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 8125927.61
兴业证券股份有限公司北京赵登禹路证券营业部 7990306.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 10320970.06
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 8127765.47
华泰证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 6028389.99
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 4817667.98
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 4766274.92
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2007-09-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京京能热电股份有限公司股票于2007年9月10日-12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司控股股东北京京能国际能源股份有限公司不存在应披露未披露的重大信息。公司经营活动正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-13
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(600578) 京能热电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35087540.41
联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 14713450.59
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 13182061.86
天一证券有限责任公司宁波九如里证券营业部 11499177.75
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 9047849.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 97523050.71
广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 21479687.73
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 18159300.57
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 7979054.04
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 7161200.26
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2007-09-12
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(600578) 京能热电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 94784520.00
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 26332892.79
东方证券股份有限公司客户资产管理部 22733570.42
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 21496308.00
广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 20843830.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 12617379.84
天同证券有限责任公司东营济南路证券营业部 10739354.42
华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 7432963.48
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 6180566.35
齐鲁证券有限公司聊城东昌东路证券营业部 5593193.28
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2007-08-31
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提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京能源投资(集团)有限公司(下称：北京能源)近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免北京能源因受让华北电网有限公司持有的北京京能热电股份有限公司(下称：公司)股份61228570股(占公司总股本的10.68%)而应履行的要约收购义务。
根据有关规定，北京能源可以向相关机构申请办理股份转让和过户登记手续。
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2007-08-13
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年8月9日以电讯传真表决方式召开三届五次董事会临时会议及三届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过加强上市公司治理专项活动自查报告，具体内容详见2007年8月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。
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2007-08-13
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,077,943,657.14 1,950,162,325.95
股东权益 1,609,033,709.37 1,584,019,405.45
每股净资产 2.81 2.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 832,750,210.24 720,780,321.86
净利润 94,221,292.38 41,257,156.81
基本每股收益 0.16 0.07
净资产收益率(%) 5.86 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.35
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2007-08-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-01
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2006年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京京能热电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年8月6日
除息日：2007年8月7日
现金红利发放日：2007年8月10日
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2007-08-01
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-23
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[20072预增](600578) 京能热电：2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预增公告
北京京能热电股份有限公司预计2007上半年度净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为41257156.81元)。具体财务情况以公布的2007年半年度报告为准。
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2007-07-23
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国有股权划转过户公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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北京京能热电股份有限公司日前接到通知，北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书，北京能源投资(集团)有限公司持有的公司股份228458633股(占公司总股本的39.8456%，其中228417533股为限售流通股，41100股为普通股)划转给京能国际的过户手续于2007年7月18日在登记公司办理完毕。
至此，京能国际持有公司国有法人股228458633股，成为公司第一大股东。
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2007-07-06
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免京能国际因接受出资而持有的北京京能热电股份有限公司228458633股股份(占总股本的39.8456%)而应履行的要约收购义务。
根据有关规定，京能国际将向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-13 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布股权变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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北京京能热电股份有限公司日前接到控股股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司39.85%的股权，下称：京能集团)和山西国际电力集团有限公司(下称：山西国电)告知，京能集团和山西国电已收到国家电力监管委员会《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知 》，并与公司第二大股东华北电网有限公司(持有公司36.68%的股权，下称：华北电网)分别签署了《股权转让协议》，京能集团、山西国电分别以协议转让方式收购华北电网持有的公司股份61228570股(占公司股份总数的10.68%)、149058318股(占公司股份总数的26%)，股权转让价格分别为320145637元、779380763元。
上述股份转让完成后，京能集团将持有公司股份289687203股(占公司股份总数的50.52%)，仍为公司控股股东；山西国电将持有公司26%的股权；华北电网不再持有公司股权。
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2007-06-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年6月19日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本57336万股为基准，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2007年投资计划的议案。
四、通过2007年公司固定资产报废报告。
五、通过2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案。
六、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
七、通过公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案。
八、通过关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案。
九、通过关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案。
十、通过关于调整公司部分监事的议案。
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2007-06-09
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公布召开2006年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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近日，北京京能热电股份有限公司收到控股股东北京能源投资(集团)有限公司提交公司2006年年度股东大会审议的两个补充提案：《关于选举刘嘉凯为公司监事会监事人选的提案》和《关于王祥能不再担任公司监事会监事人选的提案》。公司董事会同意将此两项提案提交于2006年6月19日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-06-09
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据有关土地估价报告，北京京能热电股份有限公司受让华北电网有限公司石热南厂区宗地土地使用权的评估价格为21078万元。经协商，以此评估价格作为公司受让该宗地的交易价格。该交易价格尚需提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-05-29
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召开2006年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2007年6月19日上午召开2006年年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2006年公司年度报告及摘要》
2. 《2006年度董事会工作报告》
3. 《2006年度监事会工作报告》
4. 《2006年度独立董事述职报告》
5. 《2006年财务决算报告》
6. 《2006年度利润分配预案》
7. 《2007年投资计划议案》
8. 《2007年财务预算报告》
9. 《2007年公司固定资产报废报告》
10. 《2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》
11. 《关于实施《北京京能热电股份有限公司企业年金方案》（试行）的议案》
12. 《关于公司与京能集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
13. 《关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》
14. 《关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案》
15. 《关于选举刘嘉凯为北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》
16. 《关于王祥能不再担任北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》 |
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2007-05-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年5月19日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案：公司本次变更剩余全部募集资金3599.1万元和自有资金1500.9万元，共计5100万元以现金方式与内蒙古蒙祥电力工程有限责任公司(下称：蒙祥电力)和北京大雄华航置业有限公司(下称：大雄华航)共同对内蒙古富祥发电有限责任公司(下称：富祥发电)进行增资扩股并收购其部分股权，以取得富祥发电51%的控股权。即：三方增资后，使富祥发电注册资本金从人民币3100万元增至10000万元，其中公司出资5000万元，持有50%的出资额(股权)。同时，由公司及大雄华航收购蒙祥电力持有富祥发电的400万元出资额，其中公司以现金100万元收购蒙祥电力持有的100万元出资额。上述事宜在相关工商变更登记手续完成后，富祥发电名称将变更为内蒙古京能富祥发电有限责任公司(下称：京能富祥)。根据国家发改委核准批复，同意由京能富祥在内蒙古承建1×300MW空冷供热机组。
二、通过公司受让股东华北电网有限公司土地使用权的议案。
三、通过公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则的议案。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-05-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司受让股东华北电网有限公司(截止到2006年末，持有公司36.68%股权)拥有土地使用权的共计285615.2平方米石热南厂区宗地，土地使用现状用途为工业用途，本次交易的价格将参照有关评估结果确定，并且不超过22369万元，最终确定的价格将不超过评估报告的评估结果。资金来源为公司自有资金。
上述交易构成关联交易。
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