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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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公布2007年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京京能热电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除息日：2008年5月30日
现金红利发放日：2008年6月5日
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2008-05-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年5月15日以电讯传真表决方式召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议同意公司为参股15%的内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(注册资本8.26亿元，下称：伊泰京粤)酸刺沟煤矿及其配套设施的银行贷款提供担保额度不超过2.5亿元的担保，具体贷款事项以伊泰京粤与各有关银行签订的贷款合同为准。公司目前没有实际发生的其他担保事项。
董事会决定于2008年6月6日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议上述及其他事项。
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2008-05-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于发行短期融资券的议案
2. 关于设立公司董事会专门委员会的议案
3. 关于修订<公司董事会经费管理办法>的议案
4. 关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司的议案
5. 为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案 |
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,008,665,636.16 2,939,543,475.15
所有者权益(或股东权益) 1,671,909,008.96 1,619,057,566.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.92 2.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,851,442.90 52,851,442.90
基本每股收益 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 3.01 3.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.00 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2008-04-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年4月4日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派2.0元(含税)。
三、通过2007年度资产报废议案。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
五、通过公司对控股子公司内蒙古京能富祥发电有限责任公司提供担保的议案。
六、通过关于更换公司部分董、监事人选的议案。
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2008-04-08
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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经北京京能热电股份有限公司三届十次董事会通过，公司拟以自有资金收购控股股东北京京能国际能源股份有限公司的全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司(注册资本和实收资本均为3968.4万元)100%的股权，以标的股权的评估价值4268.82万元(评估基准日为2008年2月29日)作为本次股权转让价格。
该事项构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。
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2008-04-08
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公布2007年年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京京能热电股份有限公司现对已在相关媒体上刊登的2007年年度报告摘要中的有关内容予以更正，具体内容详见2008年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年4月4日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王建军为公司第三届董事会副董事长。
二、通过公司向中国人民银行申请在中国境内发行6亿元人民币短期融资券的议案，发行期限不超过365天，发行对象为中国境内银行间债券市场的机构投资人，由深圳发展银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商。
三、选举任永平为公司第三届监事会主席。
董事会拟于本次董事会召开后两个月内召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案等事项，会议通知另行公告。
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2008-04-07
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因未刊登股东大会决议公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司股票连续三个交易日(2008年3月31日、4月1日、2日)内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东北京京能国际能源股份有限公司，不存在应披露未披露的重大信息；公司经营活动正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司以及其控股股东在未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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公布召开2007年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2008年4月4日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-04 |
召开股东大会 |
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| 1. 公司2007 年年度报告及摘要
2. 2007 年度董事会工作报告
3. 2007 年度独立董事述职报告
4. 2007 年度监事会工作报告
5. 2007 年度财务决算
6. 2007 年利润分配议案
7. 2008 年度投资计划
8. 2008 年度财务预算
9. 2008 年度资产报废议案
10.关于聘请公司2008 年度审计机构的议案
11.关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司的议案
12.关于对公司控股子公司提供担保的议案
13.关于更换公司部分董事人选的议案
14.关于更换公司部分监事人选的议案 |
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2008-03-13
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年3月11日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派2.0元(含税)。
三、通过公司2008年度资产报废议案。
四、通过2008年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案。
五、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司以自有资金收购控股股东北京京能国际能源股份有限公司的全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司(下称：风电公司)100%股权的议案：收购价格拟以对风电公司的评估报告为依据，最终收购价格以公司股东大会批准为准。
七、通过公司为控股子公司内蒙古京能富祥发电有限责任公司在国家开发银行的项目贷款承担连带责任保证担保责任的议案，担保额度最终不超过5亿元。
除上述担保外，公司没有其他担保事项。
八、通过关于授权经营层办理信用贷款业务的议案。
九、通过关于《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案。
十、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
十一、通过更换公司部分董、监事的议案。
董事会拟在本次董事会召开后两个月内召开2007年年度股东大会，审议上述有关及其它事项。
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2008-03-13
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公布2008年度经常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司现将2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受北京京西发电有限责任公司(系公司最终控制人的全资子公司)提供的劳务，2007年度交易总金额为3199.1万元，预计2008年度交易总金额不超过3200万元。
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2008-03-13
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,644,960,130.78 1,534,075,289.95
归属于上市公司股东的净利润 189,475,049.26 141,548,983.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 181,951,657.24 138,341,168.98
基本每股收益 0.33 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 11.70 8.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.24 8.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.54
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,939,543,475.15 1,953,126,428.21
所有者权益(或股东权益) 1,619,057,566.06 1,586,983,507.71
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.77
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.0元(含税)。
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2008-01-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年1月28日以传真通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年12月29日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意以北京产权交易所挂牌价格受让中国华电集团公司持有的北京京丰热电有限责任公司30%股权。
二、通过向京能集团财务有限公司贷款(不超过6亿元人民币)的关联交易议案。
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2008-01-02
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因未刊登股东大会决议公告，2008年1月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-13 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京京能热电股份有限公司通过北京产权交易所竞购中国华电集团公司(下称：华电集团)持有的北京京丰热电有限责任公司(注册资本7864.94万元人民币，净资产评估值为5327.97万元，下称：京丰热电)30%股权，转让价格为1元人民币/股，总价款为1598.391万元，公司将以自有资金支付。收购成功后，公司将拥有京丰热电30%股权。
上述事项已经公司三届八次董事会通过，尚须提交公司股东大会审议。
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2007-12-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司向京能集团财务有限公司借款6亿元整，借款期限为12个月，依照中国人民银行颁布的同期限档次基准利率确定利率，即月利率6.075‰，如遇调整贷款基准利率，则按基准利率及浮动比例确定新的借款利率。
上述事项构成关联交易。
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2007-12-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年12月12日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司参与竞购中国华电集团公司所持北京京丰热电有限责任公司部分股权的议案：公司拟通过产权交易所受让该项目30%的股权，受让的具体价格将根据该项目标的评估价格以及项目标的在产权交易所挂牌交易的具体情况确定，原则上收购价格不高于3000万元。
二、通过公司向关联方京能集团财务有限公司借款的关联交易议案。
三、通过关于2007年机动车辆报废的议案。
董事会决定于2007年12月29日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-12-14
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司收购中国华电集团公司所持北京京丰热电有限责任公司部分股权的议案》
2、《向京能集团财务有限公司贷款的关联交易议案》 |
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2007-12-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年12月11日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MV矸石电厂的议案。
二、通过公司收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权并向该公司提供委托贷款的议案。
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2007-11-23
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的议案》
2、《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权并向该公司提供委托贷款的议案》
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2007-11-23
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召开2007年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2007年12月11日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的议案等事项。
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2007-11-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年11月20日以通讯传真方式召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司拟受让内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(下称：伊泰煤炭)持有的内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(系伊泰煤炭的独资子公司，注册资本7亿元，下称：项目公司)15%股权的议案，根据以2007年9月30日为评估基准日的项目公司全部股权评估值344129万元为准，公司需向伊泰煤炭支付股权转让价款共计51619.35万元，其中首期价款为总价款的80%，共计41295.48万元。
本次股权转让手续全部完成后，根据国家发改委对项目公司酸刺沟煤矿项目的核准批复，项目公司注册资本金由7亿元增加至8.26亿元，公司完成股权受让后将根据持股比例继续对项目公司增资1890万元。董事会同意公司向项目公司提供不超过1.5亿元的委托贷款用于项目建设，待项目公司贷款到位后偿还给公司。
该项目资金来源为自有资金，不足部分由公司通过向商业银行或京能集团财务公司融资解决。
该议案需提交公司股东大会审议。
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2007-10-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2007年10月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董、监事人选的议案。
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