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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年2月13日以电讯传真表决方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司按照51%的出资比例为控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司(下称：京泰发电)向招商银行股份有限公司呼和浩特市分行的银行贷款提供担保，担保额度不超过1.53亿元人民币，具体贷款利率、期限以京泰发电与该银行签订的贷款合同为准。该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
截止目前，公司累计对外担保金额为115000万元人民币(不含本次担保，均为对子公司的担保)；无逾期担保。
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2009-02-04
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大股东划转至中心公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年2月3日接控股股东北京京能国际能源股份有限公司(下称：京能国际)的通知，经北京市人民政府批准，北京国有资本经营管理中心[系北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)组建的全民所有制企业，简称：中心]于2008年12月30日完成工商注册登记手续，初始注册资金300亿元。
北京市国资委已将京能国际的控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：投资集团)划转至中心，本次划转完成后，投资集团持有公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京市国资委。
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2009-01-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据北京京能热电股份有限公司三届十六次董事会决议，公司拟以自有资金对控股股东北京京能国际能源股份有限公司的全资子公司内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司(注册资本300万元，下称：巴林右风电)进行增资。根据基准日2008年6月27日巴林右风电的评估价值300万元，公司拟投资300万元人民币，持有巴林右风电50%股份。公司投资后，巴林右风电将继续开展巴林右风力发电项目(目前已取得核准申报所需的部分支持性文件，并将在支持性文件完备后报自治区进行核准建设)建设的前期工作。
该事项构成关联交易。
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2009-01-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年1月16日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以自有资金继续收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(注册资本8.26亿元，公司目前已持有其15%的股权)9%股权的议案，收购价格约4亿元人民币(实际价格以评估结果为准)。
二、通过投资开展内蒙古京能巴林右风力发电项目前期工作的议案。
三、通过关于自2009年1月1日起变更固定资产折旧政策的议案。
四、授权经营层可根据公司2009年资金需求情况，向多家商业银行及京能集团财务有限公司办理总额不超过20亿元的信用贷款及票据贴现业务(具体数额以公司股东大会批准的资金计划为准)。
五、通过在本次董事会召开后两个月内召开2009年第一次临时股东大会的议案，审议以上第一项议案及其它事项，会议召开事项另行公告。
另，鉴于李德顺、王奇均辞去公司职工代表监事职务，根据有关规定，公司召开工会委员及代表团组长会议选举杜春元与刘长胜担任公司第三届监事会职工代表监事。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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公布短期融资券发行获准公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)有关《接受注册通知书》，交易商协会同意公司于2009年2月15日之前在银行间债券市场发行短期融资券6亿元，期限365天，由深圳发展银行股份有限公司主承销。
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2008-12-23
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短期融资券发行获准公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)有关《接受注册通知书》，交易商协会同意公司于2009年2月15日之前在银行间债券市场发行短期融资券6亿元，期限365天，由深圳发展银行股份有限公司主承销。
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2008-12-23
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短期融资券发行获准公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)有关《接受注册通知书》，交易商协会同意公司于2009年2月15日之前在银行间债券市场发行短期融资券6亿元，期限365天，由深圳发展银行股份有限公司主承销。
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2008-11-19
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采暖用供热价格调整公告
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上交所公告 |
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根据北京市发展和改革委员会有关通知，经市政府批准，决定调整北京市非居民供热价格，其中北京京能热电股份有限公司下属分公司石景山热电厂的采暖用供热价格由23元/吉焦调整至33元/吉焦。该价格调整自2008年冬季采暖季起执行。
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2008-11-01
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公布控股股东增持公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司接到控股股东北京京能国际能源股份有限公司(增持前持有公司股份228458633股，占公司总股本的39.85%，下称：京能国际)通知，京能国际于2008年10月31日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份139500股(占公司总股本的0.0243%)，平均价格3.989元/股。本次增持后，京能国际持有公司股份228598133股(占公司总股本的39.87%)。
京能国际拟在本次增持之日起不超过12个月内继续增持公司股份，未来增持比例与已增持股份合计不超过公司股份总额的2%；并承诺在设定的后续增持计划实施时间期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,381,131,491.31 2,979,519,619.30
所有者权益(或股东权益) 1,606,224,325.26 1,658,741,566.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,206,119.82 104,842,959.20
基本每股收益 0.08 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 6.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 6.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2008-10-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年10月21日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司拟以自有资金收购北京大雄华航置业有限公司(下称：北京大雄)持有的公司控股子公司内蒙古京科发电有限公司(注册资本10000万元，公司持股51%，下称：京科发电)4.505%股权，以标的股权的评估价值486万元为收购价格；公司同时享有北京大雄持有的尚未进行出资的京科发电17.495%投资权，并在完成该投资权的入资后享有相应的股东权利。
三、通过公司拟为全资子公司-内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供不超过1亿元人民币委托贷款(用于该公司的项目建设)的议案，委托贷款银行利率8%、期限一年。
四、通过2008年度公司拟追加投资石热电厂热网增容改造等3个技改项目的议案，投资金额为2992万元(自有资金)。
公司董事会拟在本次董事会召开后两个月内召开2008年第三次临时股东大会，审议上述第三、四项议案，会议通知另行公告。
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2008-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年10月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议案。
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2008-09-25
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召开2008年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2008年10月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议案。
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2008-09-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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上网电价调整公告
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上交所公告 |
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根据北京市发展和改革委员会转发的有关通知文件，对北京地区燃煤、燃气发电和热电联产企业的上网电价标准每千瓦时提高0.02元。其中涉及北京京能热电股份有限公司下属分公司石景山热电厂的上网电价由原0.3903元/千瓦时调整为0.4103元/千瓦时。该电价调整自2008年8月20日起执行。
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2008-08-06
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2008年半年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京京能热电股份有限公司现对已披露的2008年半年度报告中的“(二)主要财务数据和指标-1、主要会计数据和财务指标”和2008年半年度报告摘要中的“2.2.1 主要会计数据和财务指标”有关内容予以更正，更正内容详见2008年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年7月31日以电讯传真表决方式召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告。
二、通过公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司为全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司(下称：霍林风电)银行贷款提供担保的议案：根据有关批复文件，霍林风电承建的风力发电项目总投资(49609万元)的80%约4亿元资金需由银行贷款解决，贷款期限15年。根据银行要求，公司为霍林风电提供不超过4亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以该公司与各有关银行签订的贷款合同为准。该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行公告。
公司对外担保数量为33250万元(不含本次担保)，无逾期对外担保。
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2008-08-02
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,562,249,327.70 2,939,543,475.15
所有者权益(或股东权益) 1,565,022,405.44 1,619,057,566.06
每股净资产 2.73 2.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 819,984,972.28 832,750,210.24
净利润 60,636,839.38 94,221,292.38
扣除非经常性损益后的净利润 60,838,814.38 95,048,425.67
基本每股收益 0.11 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.17
净资产收益率(%) 3.87 5.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.49
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2008-07-22
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公布2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京京能热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现的净利润比去年同期(净利润为94221292.38元)减少35%左右，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-08
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上网电价调整公告
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上交所公告 |
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根据北京市发展和改革委员会有关通知文件，对北京地区部分发电企业的上网电价进行调整，其中北京京能热电股份有限公司下属分公司石景山热电厂的上网电价由0.3668元/千瓦时调整为0.3903元/千瓦时，该调整自2008年7月1日抄见电量起执行。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-02 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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(600578) 京能热电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 7957868.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 5448180.88
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5327606.43
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4524982.81
国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 3658105.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 4074719.08
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 2519031.99
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 2485419.99
中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 1792804.01
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1788838.55
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2008-06-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京京能热电股份有限公司股票于2008年6月18日-20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司控股股东北京京能国际能源股份有限公司不存在应披露未披露的重大信息。公司目前经营活动正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司及控股股东在未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-20
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(600578) 京能热电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 16846181.22
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 11718736.33
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 11628487.60
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 7696896.75
浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 6899921.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 18219138.86
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 12055746.50
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 10334867.11
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 7098792.42
西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 6631013.90
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2008-06-17
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年6月10日，国家发改委以有关文件对北京京能热电股份有限公司控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司承建的酸刺沟煤矸石电厂项目核准批复。该项目总投资27.59亿元，项目资本金5.52亿元，由公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司和山西粤电能源有限公司分别以51%、29%、20%的比例出资建设。项目预计2009年年底建成投产。
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2008-06-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2008年6月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请在中国境内发行6亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天。
二、同意公司以协议转让方式收购控股股东的全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司(下称：霍林郭勒风电)的100%股权，收购价格为4268.82万元，资金来源为公司自有资金，并在该项目投产前根据项目进度完成对霍林郭勒风电的增资扩股事宜。
三、同意公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿及其配套设施的银行贷款提供不超过2.5亿元的担保。
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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