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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-22
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-21
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-19
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筹划重大事项公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司目前正在筹划有关非公开发行股票事项，由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年9月21日起停牌，最迟于2009年9月28日复牌。公司将就该事项尽快作出公告并复牌。
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2009-09-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年9月17日以电讯传真表决方式召开三届二十二次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司、北京京丰热电有限责任公司股权的议案。
二、通过关于投资建设内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司风电二期项目的议案：项目总投资约2.94亿元人民币，注册资本占总投资的20%，由公司自筹资金解决。
三、通过关于收购内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司的议案。
公司拟在本次董事会召开后两个月内召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一、二项议案，会议通知将另行公告。
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2009-09-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司拟将所持有的北京京丰燃气发电有限责任公司(注册资本32577万元，下称：京丰燃气)、北京京丰热电有限责任公司(注册资本7864.94万元，下称：京丰热电)各30%股权转让给北京能源投资(集团)有限公司，转让价格分别为两项标的股权对应的净资产评估值13560.66万元、3920.32万元。本次转让后，公司不再持有京丰燃气、京丰热电股权。
公司拟以自有资金收购控股股东北京京能国际能源股份有限公司的全资子公司内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司(注册资本300万元)100%股权，收购价格为该公司评估值300万元。
上述事项均构成关联交易。
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2009-08-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年8月14日召开三届二十一次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分高级管理人员的议案。
二、通过公司2009年中期报告。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京京能热电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利到帐日：2009年6月18日 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年6月5日召开三届二十次董事会，会议审议通过关于变更公司部分高管人员的议案。
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2009-06-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年6月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案。
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2009-05-20
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京京能热电股份有限公司本次有限售条件的流通股438704421股将于2009年5月25日起上市流通。
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2009-05-16
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收购伊泰京粤部分股权及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据北京京能热电股份有限公司三届十六次董事会通过的公司拟以自有资金收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(简称：伊泰京粤)9%股权的议案，现参照截止2009年4月30日伊泰京粤的全部股权评估值448416.24万元，经商定，标的股权转让价格为40280万元。
公司董事会拟定于2009年6月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-05-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案 |
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2009-05-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年5月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于继续对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案。
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年4月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.2元(含税)。
三、通过2009年度投资计划。
四、通过2009年度资产报废议案。
五、续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于向京能财务有限公司办理贷款额度的议案。
八、通过关于追加2008年技改项目投资的议案。
九、通过关于为控股子公司提供信用担保的议案。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,537,983,413.26 5,005,542,795.03
所有者权益(或股东权益) 1,728,189,012.73 1,649,304,913.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 2.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 78,884,099.05 78,884,099.05
基本每股收益 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 4.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.28 4.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
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2009-04-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于继续对内蒙古伊泰京粤酸次沟矿业有限责任公司提供担保的议案 |
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2009-04-24
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(600578) 京能热电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 9191374.15
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 6717510.93
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 5510344.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4582431.01
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 4071488.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6587451.00
机构专用 5479851.02
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 4989380.00
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 2912064.97
齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 2852611.68
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2009-04-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年4月23日召开三届十九次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司按照股权比例继续对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供额度不超过0.525亿元担保的议案。
董事会决定于2009年5月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-04-02
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2008 年年度报告及摘要
2. 2008 年度董事会工作报告
3. 2008 年度监事会工作报告
4. 2008 年度独立董事述职报告
5. 2008 年度财务决算
6. 2008 年利润分配预案
7. 2009 年度投资计划
8. 2009 年度财务预算
9. 2009 年度资产报废议案
10.关于续聘兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于向京能财务有限公司办理贷款额度的议案
13.关于追加 2008 年技改项目投资的议案
14.关于为控股子公司提供信用担保的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-17
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2009年度经常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京京能热电股份有限公司现将2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受北京京西发电有限责任公司(系公司实际控制人的全资子公司)提供的劳务，2008年度交易总金额为3199.2万元，预计2009年度交易总金额不超过3200万元。
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2009-03-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,696,400,292.12 1,644,960,130.78
归属于上市公司股东的净利润 147,923,547.62 189,475,049.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,103,118.85 181,951,657.24
基本每股收益 0.26 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 8.97 11.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 10.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.51
2008年末 2007年末
总资产 5,005,542,795.03 2,979,519,619.30
所有者权益(或股东权益) 1,649,304,913.68 1,658,741,566.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.87 2.89
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2009-03-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年3月13日召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.2元(含税)。
三、通过公司2009年度资产报废议案。
四、通过2009年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案。
五、通过关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过公司在2009年贷款额度内拟向京能财务有限公司办理不超过5亿元人民币关联贷款额度的议案，贷款利率不高于同期银行借款利率。
以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-02-24
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更换项目保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)有关通知，原保荐代表人任松涛因工作调动，国泰君安现委派保荐代表人徐可任接替任松涛继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
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2009-02-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年2月13日以电讯传真表决方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司按照51%的出资比例为控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司(下称：京泰发电)向招商银行股份有限公司呼和浩特市分行的银行贷款提供担保，担保额度不超过1.53亿元人民币，具体贷款利率、期限以京泰发电与该银行签订的贷款合同为准。该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
截止目前，公司累计对外担保金额为115000万元人民币(不含本次担保，均为对子公司的担保)；无逾期担保。
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2009-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能热电股份有限公司于2009年2月13日以电讯传真表决方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司按照51%的出资比例为控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司(下称：京泰发电)向招商银行股份有限公司呼和浩特市分行的银行贷款提供担保，担保额度不超过1.53亿元人民币，具体贷款利率、期限以京泰发电与该银行签订的贷款合同为准。该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
截止目前，公司累计对外担保金额为115000万元人民币(不含本次担保，均为对子公司的担保)；无逾期担保。
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