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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-10
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关于公司名称变更完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据青岛天华院化学工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议，公司于2019年9月9日完成工商变更登记手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，其中变更后的公司名称：克劳斯玛菲股份有限公司。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600579_20190910_1.pdf
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2019-09-03
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-09-03
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-09-03
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-09-03
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年9月2日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2019-08-31
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关于按期归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-08-29
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执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.09184
加权平均净资产收益率(%) -1.47
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2019-08-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》、《关于<天华院化学工程股份有限公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
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2019-08-29
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-08-15
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-08-10
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月9日召开，会议审议通过《关于公司名称变更的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
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2019-08-09
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-08-08
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关于股东签署表决权委托协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-08-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-07-27
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-07-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司名称变更的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
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2019-07-25
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关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-07-25
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关于与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600579)“天华院”公布
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2019-07-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司名称变更的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
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2019-07-25
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年7月23日召开，会议审议通过《关于公司名称变更的议案》、《关于公司证券简称变更的议案》、《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等事项。
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2019-07-25
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司名称变更的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-08
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600579)“天华院”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-03
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关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月13日召开，会议审议通过《关于公司2019年度对外担保计划的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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关于子公司KraussMaffei Berstorff GmbH签订租赁协议公告 |
上交所公告 |
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(600579)“天华院”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600579_20190531_1.pdf
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2019-05-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度对外担保计划的议案》
2 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》 |
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2019-05-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛天华院化学工程股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年度对外担保计划的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度对外担保计划的议案》
2 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
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