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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、聘用利安达信隆会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于审议公司董事会2005年度工作报告的议案；
2．关于审议公司监事会2005年度工作报告的议案；
3．关于审议公司2005年度财务决算报告的议案；
4．关于审议公司2005年度报告及其摘要的议案；
5．关于审议公司2005年度利润分配及转增股本的预案；
6．关于修改《公司章程》的议案；
7．关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8．关于修改《董事会议事规则》的议案；
9.关于修改《监事会议事规则》的议案；
10．关于聘用公司2006年度财务审计机构的议案 |
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2006-05-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司(公司出资占其注册资本的51%，下称：天地华泰)于2006年5月25日与公司控股股东煤炭科学研究总院(现持有公司60.90%的股份，下称：研究总院)签署了《借款协议》，天地华泰向研究总院借款人民币1000万元，借款期限为一年，年资金占用费率为5.58%。
该项借款事宜构成关联交易 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2006年5月25日召开二届二十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司向公司控股股东煤炭科学研究总院借款人民币1000万元，借款期限为一年。
二、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司股票价格于2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司生产经营及其他工作正常，没有应披露而未披露的重大信息，敬请投资者注意投资风险。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,116,903,454.37 1,058,556,598.59
股东权益(不含少数股东权益) 632,653,001.53 625,458,614.96
每股净资产 3.12 3.08
调整后的每股净资产 3.10 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -46,681,122.90 -46,681,122.90
每股收益 0.0355 0.0355
净资产收益率(%) 1.14 1.14
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2006-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2006年4月24日召开二届二十一次董事会，会议审议通过公司向宁夏西北奔牛实业集团有限公司(下称：西北奔牛)增资的议案：公司于同日与西北奔牛签署了《增资协议》，公司以现金3900万元向西北奔牛增资，用于增加其注册资本金。本次增资完成后，西北奔牛的注册资本将由9873万元增加到12873万元，公司将拥有西北奔牛52.83%的股权；同时拟将对西北奔牛进行工商变更登记，西北奔牛的名称变更为“宁夏天地奔牛实业集团有限公司”(暂定名) |
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600582)“天地科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,058,556,598.59 760,997,752.91
股东权益(不含少数股东权益) 625,458,614.96 535,206,056.33
每股净资产 3.08 3.43
调整后的每股净资产 3.06 3.41
2005年 2004年
主营业务收入 921,939,395.19 493,928,338.86
净利润 105,852,558.63 61,022,370.93
每股收益 0.52 0.39
净资产收益率(%) 16.92 11.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.20
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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公布2006年日常关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其39.48%的股份)提供劳务，2005年度交易总金额为2247.73万元，预计2006年度交易总金额约为1200万元。
交易双方将根据实际情况另行签署相关协议或合同。
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2006-04-18
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公布董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2006年4月14日召开二届二十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司2005年日常关联交易金额的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过公司以募集资金收购宁夏西北奔牛实业集团有限公司(下称：西北奔牛)部分股权的议案：公司于2006年4月14日与肖宝贵等43名自然人就西北奔牛股权签署了《股权转让协议》，公司受让转让方持有的西北奔牛38.51%的股权。公司与各转让方经协商，同意以西北奔牛2005年末经审计的净资产14542.73万元为参考，每1元出资作价1.3元，确定本次股权转让价格共计人民币4942.08万元。
六、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项需公司2005年年度股东大会审议批准，股东大会具体时间等事项将另行公告。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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[20054预增](600582) 天地科技：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600582)“天地科技”公布业绩预告修正公告
经天地科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为61022370.93元)。具体数据将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更换2005年度财务审计机构的议案。
二、通过公司出资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案 |
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2005-11-12
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“利安达信隆会计师事务所” ，2005-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司2005 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于公司出资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》。
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2005-11-12
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公布对外投资及关联交易公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年11月11日与控股股东煤炭科学研究总院(持有公司60.90%的股份)以及自然人叶勇共同签署了《关于共同投资设立北京天胜采矿技术有限公司(暂定名)的协议》，三方决定共同出资组建“北京天胜采矿技术有限公司”。新公司注册资本拟为3000万元人民币，其中公司以货币资金出资1530万元，占注册资本的51%。
该投资事宜构成关联交易 |
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2005-11-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年11月11日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度的财务审计机构的议案。
二、同意将《关于公司出资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》提交公司股东大会审议。
董事会决定于2005年12月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600582)“天地科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 906,172,877.60 761,245,352.96
股东权益(不含少数股东权益) 563,032,389.39 535,206,056.33
每股净资产 2.78 3.43
调整后的每股净资产 2.75 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,750,218.58 -25,489,612.75
每股收益 0.08 0.21
净资产收益率(%) 2.96 7.71 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-17
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年年末总股本数15600万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利0.09元。
股权登记日：2005年8月22日
除权除息日：2005年8月23日
新增可流通股份上市日：2005年8月24日
现金红利发放日：2005年8月26日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.30元、2005年中期每股收益为0.132元 |
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2005-08-17
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600582)“天地科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 865,928,216.22 761,245,352.96
股东权益(不含少数股东权益) 546,382,153.87 535,206,056.33
每股净资产 3.50 3.43
调整后的每股净资产 3.47 3.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 308,878,199.20 193,200,129.24
净利润 26,776,097.54 20,076,298.08
扣除非经常性损益后的净利润 27,239,428.80 20,020,097.36
每股收益 0.172 0.129
净资产收益率(%) 4.90 4.06
经营活动产生的现金流量净额 -6,739,394.17 -10,821,450.08 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年6月28日召开二届十六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王金华辞去公司第二届董事会副董事长职务，选举其为公司第二届董事会董事长。
二、通过《公司监事会议事规则》(修订)，并提交公司股东大会审议批准 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本15600万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
三、聘任宋常担任公司独立董事。
四、同意李延江辞去公司董事职务。
五、聘用信永中和会计师事务所为公司2005年度的财务审计机构。
六、通过修改公司章程的议案 |
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