| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天地科技股份有限公司于2007年6月28日召开三届六次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
|
|
|
2007-06-29
|
2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-15
|
公布关于治理专项活动自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天地科技股份有限公司按照中国证监会有关通知精神，开展了公司治理自查活动，现将该活动自查报告予以公告，详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
天地科技股份有限公司于2007年6月1日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，以截止2007年1月10日公司总股本数22480万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2007年日常关联交易的议案。
|
|
|
2007-05-11
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于审议公司2006年董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2006年监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2006年财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2006年年度报告及其摘要的议案；
5、关于审议公司2006年度利润分配的预案；
6、关于审议公司资本公积金转增股本的预案；
7、关于审议公司2007年度日常关联交易的议案；
8、关于调整公司董事、监事会议津贴的议案。
|
|
|
2007-05-11
|
召开2006年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天地科技股份有限公司董事会决定于2007年6月1日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
|
|
|
2007-04-26
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
天地科技股份有限公司于2007年4月25日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以截止2007年1月10日公司总股本22480万股为基数，每10股转增5股。
三、通过公司2007年日常关联交易的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于公司向控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司(注册资本12873万元人民币，公司持有其52.83%的股权，下称：天地奔牛)增资的议案：公司于2007年4月25日与天地奔牛签署了《增资协议》，公司一次性以现金7000万元对天地奔牛进行增资，用于收购宁夏银起集团有限公司(下称：银起集团)破产财产。天地奔牛各股东同意以天地奔牛2006年末经审计的净资产213721500.21元作为参考，公司出资按1.45:1元为依据，折算公司增资的股权数额。
本次增资完成后，天地奔牛的注册资本增加到17700.59万元，公司持股比例增加到65.70%。
六、同意天地奔牛出资7000万元设立宁夏天地奔牛银起设备有限公司(暂定名，下称：宁夏天地)。
七、通过关于收购资产的议案：公司于2007年4月25日与银起集团清算组签署了《收购协议》，天地奔牛的全资子公司宁夏天地受让银起集团清算组所拥有的银起集团的全部破产财产，包括全部破产实物资产(主要为机器设备和建筑物，以2007年3月30日的实际盘存值为移交值，合计5272.32万元)和无形资产(位于宁夏银川市金凤区的国有土地三宗，初步测算该等土地变为商住地总地价约为1.6亿元)，转让对价为7000万元人民币。
上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-04-26
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,245,784,329.66 1,058,556,598.59
股东权益(不含少数股东权益) 840,774,711.96 625,458,614.96
每股净资产 4.14 3.08
调整后的每股净资产 4.09 3.06
2006年 2005年
主营业务收入 1,865,831,975.84 921,939,395.19
净利润 206,562,005.47 105,852,558.63
每股收益 1.02 0.52
净资产收益率(%) 24.57 16.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.30
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
|
|
|
2007-04-26
|
公布2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
天地科技股份有限公司现将预计2007年度与控股股东煤炭科学研究总院等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受关联方提供的劳务，2006年度交易总金额为1200万元，预计2007年度交易总金额为4400万元；2007年度，公司向关联方销售商品的交易金额预计为2000万元，接受关联方提供的流动资金贷款金额预计为500万元。
相关交易双方已形成意向，将根据双方的实际情况另行签署相关协议或合同。
|
|
|
2007-04-26
|
2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,151,825,772.47 2,908,536,892.80
股东权益(不含少数股东权益) 975,212,525.39 855,602,672.38
每股净资产 4.34 4.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,800,316.01 27,800,316.01
基本每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 2.86 2.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.98 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
|
|
|
2007-04-16
|
[20071预增](600582) 天地科技：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年第一季度业绩预增公告
经天地科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润约为2782万元，比去年同期增长280%左右(上年同期净利润为719.44万元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
天地科技股份有限公司于2007年3月15日召开三届三次董事会，会议审议通过如下事项：
公司于同日与胡穗延等52名自然人共同签署了《关于设立天地(常州)自动化股份有限公司的投资协议》，新公司注册资本为10000万元，其中公司以经评估的与公司自动化业务相关的土地、房屋及机器设备共计1927.663万元和现金6545.337万元作为出资，共计出资8473万元，占新公司总股本的84.73%。
|
|
|
2007-02-06
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据有关文件批复及规定，天地科技股份有限公司所属常州自动化分公司、唐山分公司及上海分公司所享受的免征企业所得税的优惠政策于2006年底已到期。经与有关部门沟通，上述三家分公司在2007年将按照33%的法定税率缴纳企业所得税，可能对公司的净利润造成一定的影响。
|
|
|
2007-01-31
|
[20064预增](600582) 天地科技：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年度业绩预增公告
经天地科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为10585.26万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
|
|
|
2007-01-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告，投资项目 |
|
| 董事会决议公告
天地科技股份有限公司于2007年1月26日召开三届二次董事会，会议审议同意根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见》，公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司(下称：山西煤机)以最近一期经审计的净资产值18001.87万元为基准，山西煤机管理层和经营骨干以现金方式向山西煤机增资共4500.47万元，出资额按1元比1元折算为其持有的山西煤机的股权比例。本次增资完成后，山西煤机的注册资本金将由18001.87万元增加到22502.34万元，公司持有山西煤机的股权比例由51%变为40.80%。同时公司控股股东煤炭科学研究总院书面承诺将其持有的山西煤机10%股份即2250.23万元的表决权委托公司行使，以保证公司对山西煤机的绝对控股地位。
|
|
|
2007-01-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天地科技股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2007-01-13
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天地科技股份有限公司于2007年1月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王金华为公司第三届董事会董事长。
二、聘任吴德政为公司副董事长及总经理。
三、聘任范建为公司董事会秘书、闵勇为公司证券事务代表。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过修改公司章程的议案。该议案需经公司股东大会审议批准。
六、选举李华为公司第三届监事会主席。
|
|
|
2007-01-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
天地科技股份有限公司于2007年1月9日召开二届二十九次董事会，会议审议通过关于公司出资设立内蒙古天地蒙泰煤业有限公司(暂定名，下称：蒙泰煤业)的议案：公司于同日与中煤地质工程总公司、东乌珠穆沁旗富源贸易有限公司、北京汇智创达信息科技有限公司共同签署了《关于出资设立蒙泰煤业的协议》，蒙泰煤业注册资本金为3000万元，其中公司以现金出资1530万元，占注册资本的51%。
|
|
|
2007-01-09
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
天地科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司本次股权分置改革与非公开发行股份换股收购资产相结合。其中流通股股东每持有10股流通股获得1.2股的对价，同时公司向控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)非公开发行2200万股A股换股收购煤科总院山西煤机装备有限公司51%的股权。
方案实施股权登记日：2007年1月10日
对价股份的上市流通日：2007年1月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2007年1月15日起，公司股票简称恢复为“天地科技”，股票代码保持不变。
|
|
|
2007-01-09
|
A增发A股，发行数量：2200万股，增发价:20.66元/股，增发上市 ，2007-01-10 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-01-09
|
证券简称由“S天地”变为“天地科技” ，2007-01-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-01-09
|
A增发A股，发行数量：2200万股，增发价:20.66元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-01-09
|
对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价股权登记日 ，2007-01-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-01-09
|
对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股上市日 ，2007-01-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-01-09
|
对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股到账日 ，2007-01-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-01-08
|
拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-03-28 |
|
|
2006-12-26
|
召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-12 |
召开股东大会 |
|
| 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
3、《关于审议<公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见>的议案》 |
|
|
2006-12-26
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
天地科技股份有限公司于2006年12月25日召开二届二十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司出资设立天地鄂尔多斯煤矿装备有限公司(暂定名，下称：天地鄂尔多斯)的议案：公司于同日与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、郑州煤矿机械集团有限责任公司及内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司共同签署了《关于设立天地鄂尔多斯的投资协议》，天地鄂尔多斯注册资本为5000万元，其中公司以现金出资2550万元，占天地鄂尔多斯注册资本的51%。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项 |
|
|
2006-12-25
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600582)“S天地”
天地科技股份有限公司于2006年12月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-12-22
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，天地科技股份有限公司向煤炭科学研究总院(下称：煤炭总院)发行不超过2200万股人民币普通股购买煤炭总院的相关资产事宜已获得核准；并同意豁免煤炭总院因公司定向发行2200万股普通股股份以及股权分置改革(下称：股改)，导致持股数量达到13914.1902万股(占发行后总股本的61.9%)而应履行的要约收购义务。该项豁免在公司股改方案获得相关股东会议的批准后正式生效 |
|
| | | |
