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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本33720万股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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公布董监事会对公司重大会计差错更正的说明 |
上交所公告，其它 |
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由于天地科技股份有限公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司(下称：山西煤机)管理层和业务骨干以现金增资入股事项未获得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)批准，因此根据国务院国资委的要求，山西煤机2007年第三次临时股东大会决议退还山西煤机管理层及业务骨干全部出资款4500.47万元，公司及其控股股东煤炭科学研究总院(下称：研究总院)对山西煤机的持股比例分别变更为51%、49%。同时对山西煤机2006年度利润由公司和研究总院共享，暂不进行分配。此项调整属于重大会计差错，采用追溯调整法，调整了期初留存收益34618592.24元，其中盈余公积-3461859.22元、未分配利润-31156733.02元。
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2008-03-08
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 3,287,112,400.46 2,296,866,212.61
归属于上市公司股东的净利润 404,651,718.79 218,977,551.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 376,269,189.44 217,913,338.03
基本每股收益 1.20 0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.12 0.69
全面摊薄净资产收益率(%) 29.76 22.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 27.67 22.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.51
2007年末 2006年末
总资产 3,996,255,610.21 2,909,082,463.17
所有者权益(或股东权益) 1,359,874,424.20 956,612,427.81
归属于上市公司股东的每股净资产 4.03 3.00
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派0.6元(含税)。
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2008-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年3月7日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本33720万股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2008年日常关联交易的议案。
四、通过聘请利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2007 年监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2007 年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2007 年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2007 年度公积金转增股本的议案；
7、关于审议聘请公司2007 年度、2008 年度财务审计机构的议案；
8、关于审议修改《公司章程》的议案 |
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2008-03-08
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公布2008年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东煤炭科学研究总院(持有公司61.9%的股份，下称：煤科总院)及其全资子企业煤科总院唐山院(下称：唐山院)之间因购买商品产生交易，预计2008年度交易额为170万元；公司与山西王坡煤业有限公司(煤科总院为该公司实际控制人)等关联公司之间因销售商品、提供劳务产生交易，预计2008年度交易额分别为2400万元、4793万元；公司与唐山院因接受资金发生交易，预计2008年度交易额为500万元。
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2008-03-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2008年3月4日召开三届十二次董事会临时会议及三届五次监事会临时会议，会议审议通过公司首期股权激励计划(草案)：公司拟实施的首期股权激励，计划授予激励对象20.86万份股票期权。每份股票期权拥有在本激励计划有效期(自股票期权授权日起5年，其中行权限制期2年，行权有效期3年)内的可行权日，以行权价格(54.91元)和行权条件购买一股公司股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行20.86万股人民币普通股A股(占当前公司股票总额的0.0619%)。
本激励计划需报国务院国有资产监督管理委员会审批及中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请公司股东大会审议。
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2008-02-21
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天地科技股份有限公司财务部门初步估算，预计2007年全年公司实现的净利润较去年相比增长50%-100%(上年同期净利润为206562005.47元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2008-01-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天地科技股份有限公司本次有限售条件的流通股31779147股将于2008年1月15日起上市流通。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地科技股份有限公司于2007年12月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
公司三届二次董事会已审议通过了公司控股子公司煤炭科学研究总院(下称：煤炭总院)山西煤机装备有限公司(下称：山西煤机)管理层和业务骨干的增资入股事项，现根据国务院国有资产监督管理委员会的相关要求，公司同意山西煤机退还其管理层及业务骨干的全部出资款4500.47万元及出资期间的利息，利息按不高于中国人民银行公布的同期存款利率计算，山西煤机管理层及业务骨干退出所持有的山西煤机20%股权。
山西煤机管理层及业务骨干退股完成后，山西煤机的注册资本金将由22502.34万元减少到18001.87万元，公司和煤炭总院分别持有山西煤机51%和49%的股份。
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2007-12-29
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公布非流通股股东股改承诺履行情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天地科技股份有限公司现将非流通股股东在股权分置改革(简称：股改)中承诺事项的履行情况公告如下：
截止本公告日，公司原非流通股股东所持公司股份均在法定锁定期内且未上市交易；股改中向控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)非公开发行的2200万股A股尚在锁定期内且未上市交易或转让；关于煤科总院向公司注入资产以及推动公司实施股权激励事宜，煤科总院表示将遵守股改的相关承诺，但目前未有具体的方案和日程。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-08 |
拟披露年报 |
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2007-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地科技股份有限公司于2007年11月21日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。
董事会决定召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他事项，会议召开时间、地点另行公告。
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2007-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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天地科技股份有限公司于2007年10月22日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司天地(常州)自动化股份有限公司(公司持有其84.73%的股份)因实施江苏省科技成果转化专项资金项目“煤矿全矿井自动化系统产业化开发”，向交通银行常州分行申请3000万元贷款(期限3年)，并同意由公司为该项贷款提供担保。
截止本报告日，公司累计对外担保总额为3000万元(为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,595,077,117.92 2,908,536,892.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,126,722,917.78 855,602,672.38
每股净资产 3.34 4.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 72,201,291.86 180,700,430.80
基本每股收益 0.21 0.54
净资产收益率(%) 6.41 16.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.49 15.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-10-18
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[20073预增](600582) 天地科技：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经天地科技股份有限公司财务部门初步估算，预计2007年1-9月份实现的净利润较上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为101665240.38元，按新会计准则调整后为104728422.64元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
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2007-09-29
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公布非流通股股东股权分置改革承诺履行情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天地科技股份有限公司现将非流通股股东在股权分置改革中承诺事项的履行情况公告如下：
公司原非流通股股东所持公司股份均在法定锁定期内且未上市交易；股权分置改革中向公司控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)非公开发行的2200万股A股尚在锁定期内且未上市交易或转让；关于煤科总院向公司注入资产以及推动公司实施股权激励事宜，煤科总院表示将遵守股权分置改革的相关承诺，但目前尚未有具体的方案和日程。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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天地科技股份有限公司于2007年9月11日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向深圳发展银行北京分行和平支行申请一年期、额度为3亿元人民币的免担保综合授信业务。
二、同意公司向北京银行展览路支行申请一年期、额度为2000万元人民币的流动资金信用贷款。
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2007-07-31
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公布2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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天地科技股份有限公司于2007年7月28日公告了2007年半年度报告，因数据输入有误，现将报告全文会计报表附注中合并报表附注中“应收账款坏帐准备变动情况”、母公司会计报表附注中固定资产、投资收益等三方面的内容予以更正，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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天地科技股份有限公司于2007年7月27日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司2007年日常关联交易金额的议案：根据公司三届四次董事会决议，预计2007年公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司(下称：山西煤机)向关联方煤炭科学研究总院太原分院(下称：太原分院)销售掘进机的关联交易金额为1000万元(截止2007年6月30日，已实际发生金额为1879.61万元)。现经重新估算，山西煤机2007年全年向太原分院销售掘进机的销售额约为2500万元，较年初预估值超出约1500万元。
三、同意将公司注册地址变更至北京市朝阳区芳园西路5号12号楼丽园中心。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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2007-07-28
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注册地址由“北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦”变为“北京市朝阳区芳园西路5 号12 号楼丽园中心” ，2008-03-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,394,469,083.30 2,908,536,892.80
股东权益 1,054,521,625.93 855,602,672.38
每股净资产 4.69 4.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,204,151,899.02 891,966,143.68
净利润 108,499,138.95 48,003,849.17
基本每股收益 0.48 0.24
稀释每股收益 0.32 0.24
净资产收益率(%) 10.28 7.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.32
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2007-07-21
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体和社会传闻天地科技股份有限公司控股股东煤炭科学研究总院(下称：煤科总院)正酝酿借助公司整体上市计划，经公司询问证实，煤科总院未有借助公司整体上市的计划。
目前公司的生产经营活动一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-06-30
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[20072预增](600582) 天地科技：2007年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增公告
经天地科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润约比去年同期增长100%-150%(上年同期净利润为4620.18万元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-06-29
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2006年年度转增，10转增5登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天地科技股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2007年7月4日
除权日：2007年7月5日
新增可流通股份上市日：2007年7月6日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数33720万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.61元。
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2007-06-29
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2006年年度转增，10转增5转增上市日 ，2007-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地科技股份有限公司于2007年6月28日召开三届六次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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