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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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第九届监事会2020年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600600_20200630_2.pdf
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2020-06-30
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第九届董事会2020年第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第八次临时会议于2020年6月29日召开，会议审议通过关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案、关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案、关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600600_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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董事集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600600_20200630_10.pdf
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2020-06-30
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关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600600_20200630_5.pdf
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2020-06-30
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关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600600_20200630_4.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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2019年年度A股权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛啤酒股份有限公司实施2019年年度A股权益分派方案为：A股每股派发现金红利人民币0.55元（含税）。
股权登记日：2020/6/23
除息日：2020/6/24
现金红利发放日：2020/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600600_20200617_1.pdf
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-09
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2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛啤酒股份有限公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会于2020年6月8日召开，会议审议批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600600_20200609_1.pdf |
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2020-06-09
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关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600600_20200609_3.pdf |
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2020-06-09
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第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第七次临时会议于2020年6月8日召开，会议审议同意委任肖耿先生和盛雷鸣先生为公司第九届董事会审计与内控委员会和提名与薪酬委员会委员，委任盛雷鸣先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，其任期自公司董事会通过委任之日起至公司第九届董事会任期届满为止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600600_20200609_4.pdf
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2020-05-29
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监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600600_20200529_1.pdf
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2020-05-20
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.398
加权平均净资产收益率(%) 2.78
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2019年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2019年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准选举肖耿先生为公司第九届董事会独立董事
8 审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第九届董事会独立董事
9 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
10 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2019年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2019年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-22
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2019年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2019年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-22
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召开2020年1次股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2019年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2019年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2019年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2019年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-04-22
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第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议于2020年4月21日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于公司A股限制性股票激励计划项下关连交易事项成立独立董事委员会的议案、关于公司召开股东年会和类别股东会议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600600_20200422_1.pdf
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2020年6月8日9点30分召开2019年年度股东大会，股东年会结束后召开2020年第一次A股类别股东会议，审议《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600600_20200422_2.pdf
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2020-04-22
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600600)“青岛啤酒”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600600_20200422_5.pdf
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2020-04-17
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第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司第九届董事会2020年第四次临时会议于2020年4月16日召开，会议审议同意委任石琨先生为公司第九届董事会审计与内控委员会，战略与投资委员会以及提名与薪酬委员会委员，任期至公司第九届董事会任期届满为止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600600_20200417_3.pdf
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2020-04-17
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛啤酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月16日召开，会议审议通过《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》、《关于修订<青岛啤酒股份有限公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600600_20200417_1.pdf
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2020-04-02
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关于A股限制性股票激励计划（草案）获得青岛市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600600_20200402_1.pdf
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2020-04-01
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关于职工代表监事买入股票并自愿延长锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600600_20200401_1.pdf
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2020-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600600)“青岛啤酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600600_20200330_13.pdf
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