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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-19
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配股，每10股配3股，配股价:2.66元/股，配股可流通部分上市 ，2007-01-19 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-19
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2005年年度配股，10配3，配股价2.66元除权日 ，2007-01-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-12-19
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2005年年度配股，10配3，配股价2.66元登记日 ，2006-12-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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方正科技集团股份有限公司于2006年12月8日以通讯方式召开第七届董事会2006年第十五次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行(下称：八卦岭支行)签署《担保合同》，公司为全资控股公司深圳市方正信息系统有限公司在八卦岭支行申请综合授信总额人民币伍仟柒佰壹拾万元(其中保证金30%)及其相关费用提供连带责任担保。
二、同意公司与中国高科集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议(续)》，相互提供担保的总金额不超过(包含)壹亿贰仟万元人民币，单笔担保金额不超过(包含)伍仟万元人民币，期限为一年，自互保协议生效之日起计算。
截止2006年9月30日，公司实际发生的对外担保余额总计79200万元，其中对控股子公司担保72400万元，无对外逾期担保 |
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2006-11-29
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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方正科技集团股份有限公司与招商银行深圳振兴支行(下称“振兴支行”)签署担保合同，为公司全资控股公司深圳市方正信息系统有限公司在振兴支行申请商业承兑汇票总额度为人民币伍仟万元及其相关费用提供连带责任担保，期限1年。 截止2006年9月30日，公司实际发生的对外担保余额总计79200万元，其中对控股子公司担保72400万元，无逾期担保 |
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2006-11-21
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公布为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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方正科技集团股份有限公司与深圳市建设银行签署担保合同，公司愿意为全资控股公司深圳市方正信息系统有限公司在该行申请办理综合授信额度人民币壹亿元及其相关费用提供连带责任担保，期限为1年。该担保事项已经公司第七届董事会2006年第十三次会议审议通过。
截止2006年9月30日，公司实际发生的对外担保余额总计79200万元，其中对控股子公司担保72400万元，无逾期担保 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,848,425,232.18 3,535,497,026.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,885,293,405.69 1,769,815,023.82
每股净资产 1.943 1.824
调整后的每股净资产 1.927 1.810
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -229,715,705.14 -119,978,947.38
每股收益 0.053 0.139
净资产收益率(%) 2.70 7.16 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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公布为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行(下称：交行珠海分行)签署担保合同，公司愿意为全资控股公司珠海方正科技多层电路板有限公司在交行珠海分行申请综合授信总额为人民币壹亿伍仟万元及其相关费用提供连带责任担保，期限为3年。该担保事项已经公司第七届董事会2006年第十一次会议审议通过。
截止2006年6月30日，公司实际发生的对外担保余额总计63400万元，其中对控股子公司担保56600万元，无逾期担保 |
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2006-08-12
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公布为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司与深圳发展银行深圳分行市场三部签署担保合同，愿意为公司全资控股公司深圳市方正信息系统有限公司在该银行申请综合授信总额为人民币伍仟万元及相关费用提供连带责任担保，期限为一年。
截止2006年6月30日，公司实际发生的对外担保余额总计63400万元，其中对控股子公司担保56600万元，无逾期担保 |
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2006-07-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2006年7月20日召开第七届董事会2006年第九次会议及第七届监事会2006年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意孙国富辞去公司副总裁职务 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,001,143,138.08 3,535,497,026.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,834,648,045.10 1,769,815,023.82
每股净资产 1.891 1.824
调整后的每股净资产 1.874 1.810
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,489,527,295.04 3,090,480,003.82
净利润 84,071,201.34 71,466,428.52
扣除非经常性损益的净利润 82,809,649.74 69,241,380.12
每股收益 0.087 0.074
净资产收益率(%) 4.58 4.29
经营活动产生的现金流量净额 109,736,757.76 -131,236,809.77 |
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2006-07-11
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公布为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司与招商银行北京王府井支行签署担保合同，愿意为控股子公司北京方正科技信息产品有限公司(公司持有其100%的股权)在该行申请人民币叁仟万元流动资金贷款及其相关费用提供连带责任保证，担保期限为一年。
截止2006年4月30日，公司实际发生的对外担保余额总计54085万元，其中对控股子公司担保47285万元，公司无逾期担保情况 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2006年6月30日召开2006年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改公司2005年度配股方案的议案。
二、通过修改公司2005年度配股募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于购买方正科技集团苏州制造有限公司100%股权的议案 |
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2006-06-29
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公布为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署担保合同，愿意为控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(公司持有其100%的股权，下称：珠海方正)在该行申请人民币肆仟万元流动资金贷款及其相关费用提供连带责任保证；公司与中国银行珠海市分行签署担保合同，愿意为珠海方正在该行申请人民币叁仟伍佰万元流动资金贷款及其相关费用提供连带责任保证。上述担保期限均为一年。该担保事项已经公司第七届董事会2006年第七次会议审议通过。
截止2006年4月30日，公司实际发生的对外担保余额总计54085万元，其中对控股子公司担保47285万元，无逾期担保 |
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2006-06-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司配股资格的议案；
2、审议关于修改公司2005年度配股方案的议案
1) 配售股票类型
2) 配股基数、比例和数量
3) 配股价格及定价方法
4) 配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 本次配股决议的有效期限
7) 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜
3、 审议关于修改公司2005年度配股募集资金使用可行性的议案；
4、审议关于购买方正科技集团苏州制造有限公司100％股权的议案 |
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2006-06-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司与北大方正投资有限公司(下称：方正投资)、公司下属全资控股公司上海北大方正科技电脑系统有限公司(下称：方正电脑)与方正产业控股有限公司(持有公司股票20058000股，占公司总股本的2.07%，下称：方正产业)于2006年6月13日分别签署《股权转让协议书》，公司将购入方正投资持有的方正科技集团苏州制造有限公司(下称：苏州制造)70%股权，转让价格为人民币17150万元；方正电脑将购入方正产业持有的苏州制造30%股权，转让价格为人民币7350万元。
本次交易构成关联交易 |
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2006-06-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司于2006年6月13日召开第七届董事会2006年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改2005年度配股方案的议案：其中，以公司2004年12月31日总股本970447028股为基数，按每10股配3股的比例配售，本次配股可配售股份总计为291134108股；本次配股价格的下限为发行前最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股2.98元。公司控股股东北大方正集团有限公司及其下属公司方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
二、通过修改2005年度配股募集资金使用的可行性议案。
三、通过购买方正科技集团苏州制造有限公司100%股权的议案。
董事会决定于2006年6月30日下午2:30召开2006年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”；投票简称为“方正投票” |
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2006-06-06
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日总股本970447028股为基准，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2006年6月9日
除息日：2006年6月12日
现金红利发放日：2006年6月15日 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-27
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公布为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司与交通银行深圳龙华支行签署担保合同，愿意为公司控股子公司深圳市方正信息系统有限公司(公司持有其100%的股权)在该行申请办理综合授信总额人民币壹亿元整(其中流动资金6000万元、银行承兑汇票4000万元)及其相关费用提供连带责任担保，期限1年。
截止2006年4月30日，公司实际发生的对外担保余额总计54085万元，其中对控股子公司担保47285万元，对非关联企业担保6800万元，无逾期担保。
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2006-05-16
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公布为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司与中国银行上海市静安支行签署担保合同，愿意为控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司(公司持有其100%的股权)向该行申请的人民币捌仟万元流动资金贷款提供连带责任担保。担保期限为一年(从2006年5月12日至2007年5月11日期间可分笔申请贷款)。该担保事项已经公司第七届董事会2006年第四次会议审议通过。
截止2006年4月30日，公司实际发生的对外担保余额总计54085万元，其中对
控股子公司担保47285万元，无逾期担保。 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,908,179,688.70 3,535,497,026.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,813,212,695.72 1,769,815,023.82
每股净资产 1.868 1.824
调整后的每股净资产 1.855 1.810
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -117,305,414.73 -117,305,414.73
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 2.39 2.39 |
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2006-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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方正科技集团股份有限公司于2006年4月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过公司2006年度日常生产经营活动中关联交易的议案。
四、续聘上海上会会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过修订公司章程部分条款及其附件的议案。
七、同意王会民辞去公司监事职务；选举谢克海为公司监事。
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2006-04-12
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600601)“方正科技”
根据中国证监会发布的有关通知，方正科技集团股份有限公司第一大股东北大方正集团有限公司(截至2005年12月31日持有公司7.02%的股份)于2006年4月9日向公司董事会提交了有关函，提议将修订后的《公司章程》提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述议案提交于2006年4月20日召开的公司2005年度股东大会审议，同时撤销原董事会作出的“关于修改公司章程部分条款的议案” |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2005年度董事会工作报告
2、 审议公司2005年度监事会工作报告
3、 审议公司2005年度财务决算报告
4、 审议公司2005年度报告及摘要
5、 审议公司2005年度利润分配的预案
6、 审议关于将公司2006年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
9、 审议修改《公司章程》部分条款的议案
10、审议王会民先生辞去公司监事职务的议案
11、审议选举谢克海先生为公司监事的议案
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600601)“方正科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,535,497,026.59 3,414,579,187.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,769,815,023.82 1,615,899,285.24
每股净资产 1.824 1.665
调整后的每股净资产 1.810 1.65
2005年 2004年
主营业务收入 7,385,277,951.41 6,217,467,773.81
净利润 172,068,394.75 159,792,751.67
每股收益 0.177 0.165
净资产收益率(%) 9.72 9.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.462 0.225
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
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