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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日召开第八届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举方中华为公司董事会董事长。
二、聘任祁东风为公司总裁、侯郁波为公司副总裁及董事会秘书。
三、选举余丽为公司第八届监事会监事长。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、选举产生公司第八届董、监事会成员。
四、通过关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案。
五、通过公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案。
六、续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构。
七、通过关于2007年度公司对控股子公司担保额度的议案。
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2007-05-08
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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方正科技集团股份有限公司日前接到西南证券有限责任公司(为公司2005年度配股的保荐机构，下称：西南证券)函件，史金鹏不再担任公司2005年度配股保荐代表人，西南证券另委派马明星担任公司持续督导期间的保荐代表人。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年度财务决算报告
4、 审议公司2006年度报告及摘要
5、 审议公司2006年度利润分配的预案
6、 审议关于董事会换届选举的议案
7、 审议关于独立董事津贴的议案
8、 审议关于监事会换届选举的议案
9、 审议关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
10、审议公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案（关联股东回避表决）
11、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
12、审议关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案
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2007-04-21
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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方正科技集团股份有限公司投资者咨询电话即日起变更为直拨电话：021-58400030，原咨询电话(021-58407668-654)将同时保留一个月后关闭，敬请投资者注意。
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年4月19日召开第七届董事会2007年第四次会议及第七届监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度全面执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于将公司2007年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案：公司持续向关联方深圳市北大方正数码科技有限公司采购显示器，2006年交易总金额为23644万元，预计2007年度交易总金额不超过7亿元；将产品物流运输委托给广东方通物流有限公司，2006年交易总金额为4684万元，预计2007年度交易总金额不超过7000万元。上述关联交易的授权获公司2006年度股东大会通过后，有效期为自2007年1月1日起至公司2007年度股东大会召开之日。
五、同意公司在配股募集资金专用账户中提取6000万元人民币，用于向公司控股子公司杭州方正速能科技有限公司(下称：杭州速能)进行增资，同时公司控股子公司上海方正科技(香港)有限公司用自有资金向杭州速能进行增资。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,869,285,343.13 4,114,599,322.68
股东权益(不含少数股东权益) 2,552,472,361.82 1,810,976,811.33
每股净资产 2.056 1.866
报告期 年初至报告期期末
净利润 46,211,513.05 46,211,513.05
基本每股收益 0.037 0.037
净资产收益率(%) 1.81 1.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.82 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,236,631,819.35 3,535,497,026.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,933,356,301.71 1,769,815,023.82
每股净资产 1.992 1.824
调整后的每股净资产 1.980 1.810
2006年 2005年
主营业务收入 7,868,832,326.58 7,385,277,951.41
净利润 184,387,779.60 172,068,394.75
每股收益 0.190 0.177
最新每股收益 0.149
净资产收益率(%) 9.54 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.382 0.462
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2006年末总股本计，每10股送2股转增3股派0.20元(含税)。
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2007-04-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年4月5日召开第七届董事会2007年第三次会议及第七届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年12月31日总股本970447028股为基数，每10股送2股转增3股派0.20元(含税),按照公司目前总股本1241263225股计算，则为每10股送1.564股转增2.345股派0.1564元。
三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2007年度公司对控股子公司担保额度合计为97210万元的议案。
上述事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-02-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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方正科技集团股份有限公司控股股东北大方正集团有限公司(下称：北大方正)于2007年2月6日及8日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式受让了其控股子公司深圳市方正科技有限公司(下称：深圳方正)持有的公司股份22989070股(占公司总股本的1.85%)，交易价格及数量经双方议价协商后确定，交易金额共计约人民币12722.87万元。
本次大宗交易后，北大方正及其下属公司方正产业控股有限公司共计持有公司股份141364470股，占公司总股本的11.39%，深圳方正不再持有公司股份。
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2007-02-06
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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方正科技集团股份有限公司分别与农业银行深圳福田支行(下称：福田支行)、农业银行珠海市朝阳支行(下称：朝阳支行)签署担保合同，公司为全资子公司深圳市方正信息系统有限公司在福田支行、珠海方正科技多层电路板有限公司在朝阳支行各申请的贷款总额人民币5000万元及其相关费用提供连带责任担保，期限均为一年。
上述担保事项已经公司第七届董事会2007年第二次会议审议通过。
截止2006年9月30日，公司实际发生对外担保余额总计79200万元，其中对控股子公司担保72400万元，无逾期担保。
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2007-01-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开第七届董事会2007年第一次会议，会议审议同意公司在配股募集资金专用账户中提取4.8亿元人民币，用于向珠海方正科技多层电路板有限公司(目前注册资本为3141.03万美元，公司直接持有其55.74%的股权、拥有其100%权益，下称：珠海多层)进行增资，同时公司控股子公司上海方正科技(香港)有限公司用自有资金向珠海多层进行增资。此次对珠海多层增资完成后，公司仍将拥有其100%权益，增资的资金将投入珠海多层 HDI 项目建设。
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2007-01-18
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2005年度配股股份上市及股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经上海证券交易所同意，方正科技集团股份有限公司本次配股的共计270816197股人民币普通股将于2007年1月19日起上市流通。本次发行后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
流通股
其中：有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 970447028 100 1241263225 100
股份总数 970447028 100 1241263225 100
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2007-01-04
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公布2005年度配股发行结果公告
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上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600601)"方正科技"公布2005年度配股发行结果公告
方正科技集团股份有限公司2005年度配股发行认购缴款工作已于2006年12月28日结束。本次配股共计可配股份总数为291134108股。发行价格为2.66元/股。现将发行结果公告如下：
截至股权登记日收市，公司原股东持股总量为970447028股，截至认购缴款结束日有效认购数量为270816197股，占本次可配股份总数的93.02%，认购金额为720371084.02元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开第七届董事会2006年第十六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司与控股股东北大方正集团有限公司(合计持有公司总股本的10.91%股权，下称：方正集团)签署的《贷款相互担保协议》提交2006年度股东大会表决的议案：双方相互提供担保的总金额不超过(包含)5亿元人民币，以累计担保余额计算，双方互保期限为一年。该互保协议为关联交易。
截止2006年9月30日，公司实际发生的对外担保余额总计79200万元，其中对控股子公司担保72400万元，无逾期担保。
二、通过公司部分高级管理人员变更的议案 |
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2006-12-28
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公布2005年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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方正科技集团股份有限公司2005年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文核准。 本次配股以公司2005年12月31日总股本970447028股为基数，每10股配3股，可配股数量为291134108股，配股价格为每股2.66元；股权登记日为2006年12月21日；配股缴款时间为2006年12月22日起至12月28日。原股东认购本次配股时，填写“方正配股”卖出单，代码为“700601”。 |
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2006-12-27
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公布2005年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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方正科技集团股份有限公司2005年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文核准。 本次配股以公司2005年12月31日总股本970447028股为基数，每10股配3股，可配股数量为291134108股，配股价格为每股2.66元；股权登记日为2006年12月21日；配股缴款时间为2006年12月22日起至12月28日。原股东认购本次配股时，填写“方正配股”卖出单，代码为“700601” |
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2006-12-25
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公布2005年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600601)“方正科技”
方正科技集团股份有限公司2005年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文核准。 本次配股以公司2005年12月31日总股本970447028股为基数，每10股配3股，可配股数量为291134108股，配股价格为每股2.66元；股权登记日为2006年12月21日；配股缴款时间为2006年12月22日起至12月28日。原股东认购本次配股时，填写“方正配股”卖出单，代码为“700601” |
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2006-12-22
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公布2005年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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方正科技集团股份有限公司2005年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文核准。 本次配股以公司2005年12月31日总股本970447028股为基数，每10股配3股，可配股数量为291134108股，配股价格为人民币2.66元/股；股权登记日为2006年12月21日；配股缴款时间为2006年12月22日-12月28日。原股东认购本次配股时，填写“方正配股”卖出单，代码为“700601” |
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2006-12-22
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，部分媒体报道方正科技集团股份有限公司控股股东北大方正集团有限公司(下称“方正集团”)正与其他厂商接洽讨论转让持有的公司股权事宜，公司征询后，方正集团答复如下： 截至2006年9月30日，方正集团及下属控股公司方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司合计持有公司股票105876236股(占公司总股本的10.91%)，就上述股权方正集团未与任何企业接洽进行转让。 目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准 |
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2006-12-19
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-22,恢复交易日：2007-01-04，连续停牌 ，2006-12-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-19
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公布2005年度配股发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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方正科技集团股份有限公司2005年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155号文核准。
本次配股以2005年12月31日公司总股本970447028股为基数，按10:3的比例向全体股东配售，可配售股份总额为291134108股。本次发行对全体股东采取网上定价发行方式，配股价格为2.66元/股；北大方正集团有限公司(为公司控股股东)及其关联人方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次配股股权登记日为2006年12月21日；配股缴款时间自2006年12月22日起至12月28日止；股东认购本次配股时，填写“方正配股”卖出单，代码“700601” |
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2006-12-19
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公布2005年度配股网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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方正科技集团股份有限公司定于2006年12月20日14:00-16:00就2005年度配股有关事宜举行网上路演。路演网站：http://www.p5w.net |
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2006-12-19
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-22,恢复交易日：2007-01-04 ，2007-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-19
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配股，每10股配3股配股价:2.66元/股，股权登记日：2006-12-21，配股缴款截止日 ，2006-12-28 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2006-12-19
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配股，每10股配3股，配股价:2.66元/股股权登记日：2006-12-21，，配股缴款日2006-12-22到2006-12-28 ，2006-12-22 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2006-12-19
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配股，每10股配3股，配股价:2.66元/股，配股发行结果公告日 ，2007-01-04 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-12-19
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配股，每10股配3股，配股价:2.66元/股，申购代码：700601 ，配售简称：方正配股 ，2006-12-22 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-19
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配股，每10股配3股，配股价:2.66元/股，配股可流通部分上市 ，2007-01-19 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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